52
значительный уровень зарегистрированной структурной
экономической безработицы;
низкий уровень жизни и покупательной способности населения
вследствие интенсивной инфляции и роста цен на почти все товары и услуги;
уровень доходов значительной части населения, который
позволяет удовлетворить только физиологические потребности в питании и
уплате коммунальных услуг, но не позволяет приобрести необходимые
товары и услуги, иметь средства для отдыха, образования, медицинского
обслуживания;
– нарушение системы контроля за отраслями хозяйственной
деятельности, в частности в сфере строительства, как следствие – снижение
эффективности работы специализированного ревизионного аппарата, что
создало возможности для различных финансовых махинаций и хищений;
вследствии увольнения с работы и повышение цен на продукты
питания происходят часто кражи со строительных площадок строительных
материалов и инструментов, которые использовались бесхозяйственно;
– низкая заработная плата охранников, трудное материальное
положение многих семей. Это способствует тому ' что легко подкупить
охранника на стройке, который не испытывает реальной выгоды на такой
работе;
постоянный рост цен на недвижимость;
высокий уровень привлекательности зданий в городах в условиях
несоответствия существующей денежной оценки земли фактическим
рыночным ценам побуждает должностную преступность
1
.
Следует отметить, что обычно действие социально-экономических
детерминант имеет опосредованный характер. Они не детерминируют прямо
1
Капустюк М.А.. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, совершаемых на рынке недвижимости : автореферат дис. ... канд. юрид. наук
: 12.00.08. М., 2010. С.8.
53
преступных деяниях, а влияют на формирование противоправного поведения
лиц.
Психологические детерминанты хоть и косвенно, но также имеют
существенное влияние на распространение преступлений на рынке жилья.
Социальные отношения функционируют на макроуровне (это отношения
человека с обществом и государством, производственные отношения,
отношения, которые определяют его социальный статус) и микроуровне
(разнообразные межличностные отношения, включающие отношения в семье,
между близкими и знакомыми). Здесь наиболее часто происходят
столкновения интересов людей, их устремлений
1
.
В целом наиболее распространенными детерминантами преступлений на
рынке жилья, является:
- давление на лиц, принимающих решения по распределению
материальных и денежных ценностей на строительном объекте;
– возможность решения противоправным путем (на всех уровнях власти
и в различных сферах жизнедеятельности общества и государства) любых
проблемных вопросов, вследствие чего коррупция и неправомерная выгода
превращаются в удобный способ решения «неудобных» вопросов;
– осознание повышения стоимости строительных сооружений,
стабильности спроса на строительные материалы независимо от внешних
факторов;
– моральная деформация части руководителей контролирующих
органов, которая проявляется как в совершении ими преступлений, так и
снисходительном отношении к деяниям со стороны подчиненных (круговая
порука);
1
Шалагин А.Е. Криминологическое объяснение причин преступности // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2017. № 2 (31). С. 176-181.
54
– низкий уровень образованности населения, его религиозности,
политической стабильности страны
1
.
Организационно-управленческие детерминанты. Указанные
детерминанты также негативно сказываются на распространении
преступлений на рынке, в частности к ним относятся:
легкий доступ к материальным ценностям на объектах
строительства;
ненадлежащая охрана объектов строительства и строительного
оборудования;
четко не определены пределы ответственности работников
строительных организаций разных уровней;
неэффективный контроль транспорта и материалов на объекте
строительства;
неразвитость системы виктимологической профилактики этих
преступлений;
неэффективное выявление, раскрытие и расследования этих
преступлений, а также предупреждения их;
технологические (технические) недостатки в организации и
технологии строительства (просчеты в учете и движении материальных
ценностей, неконтролируемые нормы расходов сырья и материалов);
возможность создания излишков с целью дальнейшего завладения
ими – все это является ключевыми детерминантами организационно-
управленческого характера, которые активно влияют на ситуацию
относительно совершения преступлений на рынке жилья.
В то же время существуют особенности детерминации отдельных видов
преступлений на рынке жилья обусловленные, прежде всего, способом,
1
Пархоменко С.В., Боронов А.М. К вопросу о криминализации специальных
составов мошенничества//В книге: Правовое регулирование экономических отношений в
Российской Федерации тезисы докладов Всероссийской научно-практической
конференции. 2016. С. 169-173.
55
местом их совершения, личностью преступника и другими факторами,
которые свидетельствуют о том, что отдельные причины и условия могут
быть свойственны одним и не свойственны другим преступлениям.
Среди организационно-управленческих детерминант можно выделить и
те, что связаны с неэффективной деятельностью правоохранительных органов
по выявлению, раскрытию и расследованию этих преступлений, а также
предотвращения (низкое качество их выявления и расследования; открытие в
отдельных случаях «заказных уголовных производств» относительно
определенных субъектов строительной сферы; заинтересованность
правоохранителей в получении неправомерной выгоды за закрытие
уголовного производства или иное содействие подозреваемым в избежании
справедливой меры уголовной ответственности и тому подобное)
1
.
В этом контексте О.А. Солоненко справедливо отмечает, что присвоение
и растрату часто осуществляют путем оформления выполненных работ и
списания материалов в производство в объемах, превышающих необходимый
уровень. Основой для его формирования являются законодательно
утвержденные сметные нормы и правила, которые определяют нормативное
количество ресурсов, необходимых для выполнения соответствующего вида
работ
2
.
Однако завышение стоимости работ происходит в результате:
неправильного применения сметных норм и расценок,
поправочных коэффициентов пересчета сметной стоимости к уровню текущих
цен, норм накладных расходов и других нормативов, формирующих
договорную цену строительной продукции;
1
Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г.
Корухов., Е. Р. Россинская. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2007. С.42
2
Солоненко О.А. Виды мошенничества//В сборнике: Интеллектуальный потенциал
вузов - на развитие Дальневосточного региона России Материалы ХVII Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в 5 томах. под общ. ред. д-ра экон.
наук О.Ю. Ворожбит. 2015. С. 72-74.
56
включения в стоимость выполненных работ затрат, не
относящихся к строительно-монтажным работам;
включение в стоимость произведенной продукции затрат на сырье
и материалы в объемах превышающих объем готового изделия;
включение в расчетные документы работ и затрат, фактически
невыполненных или ранее уже оплаченных.
Нередко имеются факты, когда подрядчик выполняет строительно-
монтажные работы своими силами, но в дальнейшем, имея в запасе ряд
организаций, зарегистрированных по утраченным паспортам, якобы
заключает с ними договоры на уже выполненные работы. В этом случае
используют фиктивные печати и документы организаций,
зарегистрированных по утраченным паспортам. Средства перечисляют на
счета таких организаций, обналичивают, а полученную таким образом
неучтенную наличную денежную массу тратят на нужды организации или ее
руководителей, а также для расчета с поставщиками сырья и выдачи
неучтенной заработной платы
1
.
При использовании таких организаций нередки случаи списания
денежных средств на невыполненные строительные работы, незакупленные
материалы и тому подобное.
Кроме этого, бывают случаи, когда злоумышленники используют
заложенные в смету завышенные нормы расхода материалов, применяют
нерациональные, неэффективные способы выполнения работ. Так, если в
сметах предусмотрено выполнение работ вручную, а на объекте они
механизированные, формируется резерв денежных средств, который может
быть присвоен. К такому результату иногда приводит недостаточный учет в
измерениях новейших достижений строительной практики.
1
Квасникова Т.В. Предупреждение преступности в сфере оборота
недвижимости//Закон и право. 2013. № 9. С. 86-88.
57
Еще одним из фактов, способствующих кражам, является создание на
объектах (приобъектных складах) сверхнормативных запасов материальных
ценностей, то есть таких объемов строительных материалов, которые
превышают установленные специальными правилами нормы
1
.
Учитывая вышесказанное, а также основываясь на научных
положениях относительно причин и условий отдельных видов преступлений,
можно прийти к выводу, что среди факторов организационно-
управленческого характера наиболее значимыми являются:
– недостоверный учет материальных ценностей, что служит причиной
непреднамеренных или умышленных ошибок в пределах расчетов, создавая
благоприятные условия для возможных злоупотреблений и хищений на рынке
жилья. Кроме этого, указанный фактор влечет совершение краж. Установить
наличие или отсутствие материальных ценностей, оборудования или
материалов не всегда возможно. Причем кражи совершают явно, путем
физического перемещения предмета преступления, а присвоение, растрату
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением – путем подписания недостоверных актов выполненных работ,
накладных и проч. В случае совершения преступления невозможно
установить наличие строительного оборудования или строительных
материалов, их стоимость на момент приобретения, движения.
Соответственно, проведение судебно-бухгалтерской экспертизы или ревизии,
направленной на определение объема похищенного имущества или
присвоенных денежных средств, значительно усложняется;
– достаточно легкий доступ к материальных ценностей на объектах
строительства, которыми может воспользоваться значительное количество
людей. Речь идет, прежде всего, о совершении краж строительного
оборудования, строительных материалов или другого имущества, которое
1
Костин С.Л., Скориков О.М. История возникновения и развития личности как
объекта криминалистического исследования в сфере борьбы с профессиональной
преступностью // История государства и права. М.: Юрист, 2007. № 16. С. 17-18
58
находится на территории строительства. Непринятие мер по обеспечению
надлежащего контрольно-пропускного режима, надлежащего хранения
ключей создают у преступника впечатление, что его действия останутся
тайными и незамеченными.
– отсутствие должного или вообще какой-либо охраны и ограждения,
пропускного режима на объектах строительства, что также предопределяет
совершение краж на объектах проведения строительных/ремонтных работ,
значительно облегчает совершение хищений и краж строительных
материалов, инструмента, техники и комплектующих и т. п;
– четко не определены и не оформлены соответствующими
документами степени ответственности работников строительных организаций
разных уровней за полученные материальные ценности
1
.
Анализ судебной практики по преступлениям на рынке жилья
свидетельствует, что в случае совершения присвоения, растраты имущества
или завладения им путем злоупотребления служебным положением
должностные лица не подписывают приказы о назначении лиц материально-
ответственными, акты приема-передачи материальных ценностей большей
части также отсутствуют или подписаны формально и с нарушениями
установленных законодательством требований, что, соответственно, дает
возможность должностным лицам или распорядителям совершать
преступления против собственности
2
.
Кроме этого, сотрудники строительства часто получают материальные
ценности без оформления соответствующих документов. Эти факторы
делают невозможным привлечение к ответственности материально
ответственных лиц, ограничивают возможности учета и движения денежных
средств и материальных ценностей на объекте строительства;
1
Ярных Д. А. Мошенничество застройщиков // Жилищное право. 2016. № 8. С.
73—76.
2
Иншаков С.М. Криминология. М.: Юриспруденция, 2000.С.67
59
– не налажен контроль транспорта и материалов, поступающих на
объект (необходимо, чтобы охрана, фиксируя вес транспорта во время въезда,
четко знала данные о нормах веса);
– в условиях, когда на объекте работают несколько подрядчиков,
необходима организация их деятельности таким образом, чтобы у работников
каждой организации были четкая определенная зона для размещения
имущества, маркированный инструмент, спецтехника и автомобильный
транспорт, фирменный спецодежду;
– невнимательный подход к отбору охранников, учитывая их
профессионализм и специализацию (следует учитывать необходимость
внимательно относиться к пунктам договоров, заключенных со страховыми и
охранными предприятиями);
– ненадлежащая кадровая работа по отбору работников и материально-
ответственных лиц, отсутствие надлежащей проверки их личных документов
и предыдущей трудовой деятельности, что дает возможность занять
указанные должности лицам, которые ранее имели проблемы с законом
1
.
Технологические (технические) условия. Учитывая специфику
функционирования такой отрасли экономики, как рынок жилья,
предусматривающее применение технических средств, технологий,
привлечение немалых материальных и человеческих ресурсов, важная роль
принадлежит технологическим (техническим) условиям. Технологическими
детерминантами являются, прежде всего, недостатки в организации и
технологии производства, а также производственного процесса, а именно:
просчеты в учете и движении материальных ценностей;
недостатки в планировании поставок и обеспечения производства
сырьем и материалами;
применение завышенных норм естественных убытков;
1
Ахъядов Э.С. К вопросу о причинах и условиях возникновения организованной
преступности // Молодой ученый. 2016. № 8 (112). С. 711-712.
60
неконтролируемые нормы расходов сырья и материалов;
неурегулированность использования бракованной продукции;
использование несовершенства правил единого учета на разных
стадиях осуществления строительных или ремонтных работ;
создание излишков с целью похищения и реализации со стороны
лиц, имеющих доступ к строительным материалам и комплектующим в связи
с выполнением любых работ (экспедиторы, водители и т. п.)
1
.
Таким образом, среди указанных основных причин и условий на рынке
жилья можно выделить комплексы детерминант различных групп в
отношении отдельных видов преступлений на рынке жилья, а именно:
- в случае кражи: низкий уровень жизни и покупательской способности;
необразованность; алкоголизм; безработица; низкий уровень осознания
нравственных ценностей; ненадлежащая охрана объектов строительства и
строительного оборудования; осознание безнаказанности деяния; деградация
культуры; кризис нравственности; социальное неравенство; неэффективное
функционирование правоохранительной деятельности; неразвитость системы
виктимологической профилактики преступлений на рынке жилья;
недостоверный учет материальных ценностей; достаточно легкий доступ к
материальным ценностям на объектах строительства, которыми может
воспользоваться значительное количество людей; отсутствие надлежащей или
вообще какой-либо охраны и ограждения, пропускного режима на объектах
строительства; не налаженый контроль транспорта и материалов,
поступающих на объект; невнимательный подход к отбору охранников,
учитывая их профессионализм и специализацию; ненадлежащая кадровая
работа по отбору работников и материально ответственных лиц; просчеты в
учете и движении материальных ценностей; неурегулированность
использования бракованной продукции;
1
Брянцева И.В. Оценка инвестиционного потенциала первичного рынка
жилья//Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2019. № 2 (53). С. 63-70.
61
– в случае мошенничества – излишняя доверчивость жертвы
преступления; желание получить результат – строительство объекта или
проведение ремонтно-строительных работ – как можно дешевле (мошенники
убеждают жертву в том, что работа будет выполнена быстро и качественно,
предлагая цену, значительно более низкую, чем рыночная; жертва
преступления, желая получить быстрый и выгодный в ценовом контексте
результат, теряет бдительность, перестает оценивать риски, имеющуюся
обстановку и передает средства преступнику, испытывая таким образом
материальный ущерб); ориентированность значительной части населения на
быстрое и противоправное решения жизненных вопросов, в результате чего
мошенничество в различных сферах общественной жизни приобретает новых
форм; низкий уровень правовой осведомленности населения; правовой
нигилизм; отсутствие действенных механизмов информирования населения о
самых распространенных видов мошенничества в сфере строительства
1
;
– в случае присвоения, растраты или завладение им путем
злоупотребления служебным положением – осознание преступником
ненадлежащего контроля со стороны контролирующих органов;
существование коррупционных связей, которые дают возможность, например,
проводить тендеры на проведение строительства со «своими» компаниями;
покупать строительное оборудование по завышенным ценам, увеличивать
объем проводимых строительно-монтажных работ; недостоверный учет
материальных ценностей; ненадлежащая кадровая работа по отбору
работников и материально ответственных лиц; давление на лиц,
принимающих решения относительно распределения материальных и
денежных ценностей на строительном объекте; моральная деформация
отдельных руководителей контролирующих органов; отсутствие должного
учета материальных ценностей;
1
Гуржий К.О. Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество:
целесообразность и эффективность новых составов//NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 57. С. 381-
385.