14
Как видим, отмечается рост по всем подлежащим статистическому
учету показателям.
По мнению Ю.П.Борисовой для современной организованной
преступности характерны:
-процесс расширения межгосударственных преступных связей;
-вовлечение в сферу преступной деятельности коммерческих банков и
крупных производственных комплексов.
1
Как обоснованно подчеркивает Н.Н. Кобец, преступления, которые
совершаются в целях изъятия у собственников квартир и домостроений
нередко сопряжены с убийствами, похищением людей, продажей их в
рабство. Эти обстоятельства не позволяют получить из статистической
информации сведения о состоянии и динамике этой преступности.
2
На наш взгляд, преступления, совершаемые на рынке жилья, давно
представляют собой профессиональный преступный промысел. Критерий
преступного промысла для определения профессиональной преступности
предлагается и Н.Ф. Кузнецовой, которая считает, что профессиональная
преступность представляет собой комплекс преступлений, где целью
является получение преступного промысла как основного источника дохода
3
.
На наш взгляд, в сфере жилья можно говорить только о
профессиональной преступности, как высокодоходном преступном бизнесе,
где доходы преступников нельзя назвать случайным извлечением прибыли.
Отметим, что в объем понятия «организованная преступность» входит
такой, ярко характеризующий ее признак, как получение прибыли от
преступной (организованной) деятельности.
1
Борисова Ю.П. Состояние, динамика организованной преступности в России.
Тенденции .Прогноз.// Студенческий: электронный, научный журнал. 2019. № 14(58).
URL: https://sibac.info/journal/student/58/137056 (дата обращения: 30.12.2019).
2
КобецП.Н.Общие закономерности и криминологические показатели
преступлений, совершаемых на Ранке недвижимости, в условиях России середины
второго десятилетия XXI столетия //Журнал Актуальные вопросы борьбы с
преступлениями 2016 https://cyberleninka.ru/ https://cyberleninka.ru/
3
Кудрявцев В.Н., Эминова В.Е. Криминология: учебник М., 2009, С. 125-127.
15
Понятие «профессиональная преступность» законодательно не
определено, следовательно, и наличие такой юридической категории как
«профессиональная преступность» в Российской Федерации законодателем
отрицается и нее признается.
Мы находим, что в объем понятия «организованная преступность»
входит такой ярко характеризующий ее признак как получение прибыли от
преступной (организованной) деятельности. Официальная статистика также
не оперирует термином «профессиональная преступность» отталкиваясь от
понятия «организованная преступность».
В общей структуре преступности профессиональная преступность не
отражена.
Резюмируя сказанное в первом параграфе, подведем некоторые итоги.
В настоящее время в Российской Федерации отмечается наличие
профессиональной (организованной) преступности во всех сегментах рынка
жилья.
На наш взгляд такая ситуация может оцениваться исключительно как
состояние угрозы экономической безопасности государства.
1.2. Причины и условия преступности в сфере недвижимости
Анализу причин и динамики преступности в сфере жилья посвящено
множество исследований, в которых авторы подходят к определению самых
разных базовых причин этого вида преступности с самых разных позиций.
В частности, В.Н.Антонов находит, что наличие и размах « жилищной
преступности обусловлены двумя факторами:
- государство полностью устранилось от решения вопросов
предоставления жилья по договорам социального найма (формально
существующая система очередности и отдельные случаи предоставления
жилья в порядке реализации социальной функции государства, на ситуацию
влияния не оказывает);
16
- высокая стоимость жилых помещений играет роль стимула для
преступников для совершенствования форм и способов его отчуждения в
свою пользу.
Автор вполне обоснованно отмечает, что фактическая сущность,
развернувшейся с конца 90-х годов приватизации жилья, заключается в
стихийном процессе перераспределения квартир как материальных объектов
высокой рыночной стоимости, что сопровождалось и сопровождается резким
обнищанием основной части населения государства.
1
Д.И. Крылков обращает внимание на экономические просчеты
государственной экономической жилищной политики, что выразилось в
полном устранении государства из этого сектора бизнеса, а также на
отсутствие государственного контроля за жилищным строительством.
2
В.И. Каныгин в своем диссертационном исследовании акцентирует
внимание на том, что основной причиной жилищной преступности надлежит
признать правовую сферу поскольку:
-отмечается в течение длительного времени процесс бессистемного и
непродуманного законотворчества в жилищной сфере;
лоббирование интересов застройщиков и преступных сообществ;
отсутствие правоприменения в виде упреждающих мер
законодательного характера.
3
Безусловно, на уровень этой преступности оказывает существенное
влияние система свойств потерпевших, которая выступает в качестве
субъективного фактора в системе причин и условий.
1
Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынке жилья (криминологические и
уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 1998. С 25
2
Крылков Д.И.К вопросу Об общей профилактике преступлений на рынке жилья
//Журнал Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского
2015https://cyberleninka.ru
3
Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в
регионе (по материалам Приволжского федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2002-С. 25.
17
Способность стать жертвой именно этих преступлений представляют
собой «виктимный фактор». В связи с этим, значительное внимание в
научной литературе в части причин и условий «жилищной» преступности
уделяется анализу жертв преступлений с позиций виктимности.
С.С. Газиев пишет, что имеется даже преступная специализация
реализации криминальных схем в зависимости от свойств личности
потенциальной жертвы. Автор приводит пример того, как в Москве было
создано исключительно в криминальных целях юридическое лицо в
организационной форме ООО и уставной целью риэлтерской деятельности.
Вся риэлтерская деятельность сводилась к поискам одиноких
собственников квартир с учетом пожилого и старческого возраста.
Составлялись списки и собственников, которые злоупотребляли
алкоголем. Затем им настойчиво предлагались договора ренты, а после
согласия на ренту при оформлении собственнику квартиры передавался на
подпись договор купли – продажи.
1
Автор провел множество социологических опросов как потерпевших от
преступлений в сфере жилья, так и следователей, государственных
обвинителей, изучил сотни уголовных, архивных дел и выстроил логическую
цепочку виктимной причинности, анализируемых преступлений.
Среди основных свойств личности жертв выделяются:
- низкий образовательный уровень;
- пьянство и наркомания;
- морально - нравственные деформации (способность вести в дом всех
подряд);
1
ГазиевС.С.Виктимогенные факторы, влияющие на совершение корыстных
преступлений в сфере жилья //Журнал Историческая и социальная образовательная мысль
2010 https://cyberleninka.ru/article/n
18
Автор также считает значимыми такие свойства как: корыстолюбие,
эгоизм, жадность, наивность, самонадеянность, беспечность.
1
Нередко преступники получают многомиллионные доходы, пользуясь
доверчивостью людей, которая выходит за рамки нормальной осторожности.
Так две женщины, объединив свои усилия и, действуя по
предварительному сговору, под видом оказания услуг получили с граждан 39
млн. рублей.
Они даже не регистрировали для прикрытия деятельности фирму и
действовали методом убеждения: просто представлялись риелторами и
действовали так почти 2 года с 2015 по 2017 год.
Преступницы инициировали встречу с жертвами, анализируя
объявления о покупке - продаже жилья и предлагали услуги по подбору
жилья и обещали клиентам, что помогут в покупке. Но более всего
срабатывало предложение об оказании получении муниципальных квартир
по низкой стоимости. Обе преступницы гарантировали приобретение
квартиры в короткие сроки, если пострадавшие оставляли «задаток» до
нескольких сотен тысяч рублей.
При получении денег подсудимые составляли договоры купли-
продажи квартир, которые при этом нигде зарегистрированы не были. Для
убедительности злоумышленницы демонстрировали пострадавшим
фотографии квартир, которые находили в интернете. После оформления
сделки подсудимые скрывались с полученным «задатком».
2
Нередко преступники получают многомиллионные доходы, пользуясь
доверчивостью людей, которая выходит за рамки нормальной осторожности.
1
Газиев С.С. Виктимогенные факторы, влияющие на совершение корыстных
преступлений в сфере жилья //Журнал Историческая и социальная образовательная мысль
2010 https://cyberleninka.ru/article/n
2
Приговор Волгоградского городского суда от 16 ноября 2019годп
2019года/lzherieltorov-osudi
19
В приведенном выше примере, обе преступницы гарантировали
приобретение квартиры в короткие сроки, если пострадавшие оставляли
«задаток» до нескольких сотен тысяч рублей. Пострадавшие даже не просили
их паспорта, доказательства работы в каком - либо агентстве.
При получении денег, подсудимые составляли договоры купли-
продажи квартир, которые при этом нигде зарегистрированы не были. В этой
ситуации пострадавших и назвать то жертвами можно с большой натяжкой:
они даже не проверяли постановку квартиры на регистрационной учет.
Для убедительности злоумышленницы демонстрировали
пострадавшим фотографии квартир, которые находили в интернете. Самое
удивительное, что это не смущало потерпевших: главное низкая цена. После
оформления сделки подсудимые скрывались с полученным «задатком».
1
А.С.Гук провел, на наш взгляд очень интересное исследование в части
анализа личных характеристик потерпевших от мошеннических действий в
области долевого строительства и диаграмма, и результат очень привлекают
внимание.
Возрастная статистика жертв преступлений отображена в виде
диаграммы и представлена нами в приложении №1 к настоящему
исследованию.
На диаграмме четко прослеживается, что первая группа жертв (их
немного всего 8 процентов) имеет возраст от 18 до 25 лет. Это не имеющие
жизненного негативного опыта люди, позитивно смотрящие в свое будущее
оптимистично настроенные на окружающую среду.
Они не располагают необходимым минимум юридических знаний в
области сделок в квартирами. Следует заметить, что эта возрастная
категория, как правило, активно использует в повседневной жизни интернет
1
Приговор Волгоградского городского суда от 16 ноября 2019года/ lzherieltorov-
osudi
20
ресурсы и в состоянии найти и изучить все проблемные моменты, вязанные с
долевым строительством и избежать роли жертвы.
Возрастная категория от 26 до 50 лет оказалась самая податливая на
мошенничество, на ее долю приходится 84 %.потерпевших. Это люди,
имеющие стабильный заработок, как правило, семейные и с детьми, а
долевое строительство используют как выгодное условиях, приобретение
жилья или улучшение жилищных условий по программе «Материнский
капитал».
Многодетные семьи к тому же получают, при наличии возраста до
33лет государственные безвозвратные субсидии от одного миллиона рублей.
Несмотря на возраст и опыт эта категория людей оказалась самой
доверчивой.
Лица, возраст которых от 51 до 75 лет составили 8 процентов и это в
большинстве своем пенсионеры.
1
В.В.Синкевич вполне обоснованно и верно указывает такую причину
преступности, в анализируемой нами сфере, как отсутствие правовой
регламентации деятельности разнообразных посредников в сделках с
жильем. В основном они представлены юридическим лицами, именующими
себя риэлтерскими компаниями или физическими лицами, как
индивидуальными риэлторами.
Отсутствие правовых основ защиты интересов потребителей
риэлтерских услуг, нормативного закрепления ответственности субъектов
риэлтерской деятельности за допущенные нарушения, безусловно,
сказывается и на уровне преступности в жилищной сфере.
На это же обстоятельство указывает другой автор. И.Г. Бербенева
отмечает в частности, что регистрационный порядок перехода права
собственности на квартиры и домостроения никаким образом не реализует
контрольные функции за деятельностью риэлторов. При государственной
1
Гук А. С. Мошенничество в сфере долевого строительства // Молодой ученый. -
2018.- №12. - С. 73-76.
21
регистрации перехода права собственности от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (как риэлторов) и от продавцов не
требуется предоставление справок, ни об их психическом состоянии
продавцов, ни документов, подтверждающих отсутствие наркологической и
алкогольной зависимости. Нет даже элементарной проверки о правах
несовершеннолетних детей на предмет сделки.
Кроме того, отмечается как полная бесконтрольность деятельности
нотариусов, так и полное отсутствие у добросовестной их части
возможностей предотвратить незаконную сделку. Нет никакого
юридического механизма, который бы позволил проверить подлинность
нотариально заверенных документов, за исключение формально
определенного правила об обжаловании нотариального действия.
Более того, следует отметить правоту И.Г.Бербеневой в части
утверждения, что законодательный возврат к обязательному только
нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью, ситуацию не
изменит, поскольку для выполнения всех необходимых проверок нотариусу
придется нанимать штат сотрудников, по объему сопоставимый со штатом
агентства недвижимости, что само по себе абсурдно.
1
На наш взгляд, распространению мошенничества и иных
преступлений в сфере долевого строительства способствуют:
сверхвысокие прибыли от этого вида преступной деятельности;
- крайне мягкие меры уголовного наказания.
Нередко преступная специализация охватывает несколько направлений
рынка жилья.
В частности во Владивостоке руководитель строительной компании
инициировал предоставление ему земельного участка из муниципальной
1
БербеневаИ.Г.Лицензирование как необходимый элемент государственного
регулирования риэлторской //Журнал Вестник РГТУ Серия Экономика, управление.
Право2014 https://cyberleninka.ru/arti ti.
22
собственности под долевое строительство (без намерения предоставить
дольщикам квартиры).
Информация своевременно была принята в оперативную разработку
сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Приморскому краю.
Грамотно проведенное оперативное сопровождение привело к
возбуждению уголовного дела, в ходе расследования которого было
установлено, что обвиняемый, а затем и подсудимый, заключил договоры
участия в долевом строительстве с гражданами и юридическими лицами.
Всего он получил более сначала118 млн. рублей и все деньги потратил
по своему усмотрению: на погашение кредитов, на личное обеспечение.
Свои договорные обязательства по строительству дома и не собирался
выполнять. По уголовному делу в качестве потерпевших проходит 165
человек, а причиненный ущерб оценен ими в сумму свыше 500 млн. рублей.
Помимо этого, подсудимый дважды продал парковочную площадку,
прилегающую к не построенному дому.
Следствие длилось более года, и были проведены сотни допросов
свидетелей и потерпевших, почерковедческие и бухгалтерские экспертизы,
обыски, выемки документов. Объем уголовного дела составил свыше 30
томов. По результатам расследования руководителю компании-застройщика
было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 159 УК РФ.
С целью обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших, в
ходе предварительного следствия наложен арест на уставный капитал
юридических лиц, общий размер которого составляет 910 млн. рублей.
Единственным руководителем и учредителем данных компаний является
осужденный.
Ленинский районный суд города Владивостока, рассмотрев материалы
уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в
виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
23
режима с лишением права заниматься строительной деятельностью на три
года.
1
Однако обращает на себя внимание, что выносимые судами при
постановке обвинительных приговоров меры уголовного наказания
поражают мизерными размерами и сеют в обществе нигилистические
настроения и обстановку внутреннего протеста.
Например, Петрозаводский городской суд признал К. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере, связанное с реализацией доли в
общей долевой собственности на недвижимое имущество) и назначил
наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа.
Меру уголовного наказания суд назначил условно с испытательным
сроком в один год.
Отметим, что согласно примечанию № 3 к ст. 159 УК РФ особо
крупным размером признается стоимость имущества, превышающая
двенадцать миллионов рублей.
Другой пример известное дело. С Полонского, который в общей
сложности обманутым дольщикам нанес ущерб 2,5 миллиарда рублей. Суд
признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159.4 УК, назначил меру наказания в виде 5 лет лишения свободы и
освободил из- под стражи из зала суда по мотиву истечения сроков давности
уголовного преследования.
2
.
В сентябре 2015 г. Бийский городской суд Алтайского края вынес
приговор по уголовному делу по обвинению гражданина А.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина
1
Приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 24 Декабря 2019
//https://мвд. РФ.
2
Суходолов А.П., Новикова Н.Г., Кубасова Т.И., Хомкалов Г.В.Факторы,
детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства //Журнал
Всероссийский Криминологический журнал 2018 https://cyberleninka.ru