44
вымогательства по
ཾ
лу
ཾ
че
ཾ
ни
ཾ
я взяток или хи
ཾ
ще
ཾ
ни
ཾ
я и затем были пу
ཾ
ще
ཾ
ны в
хозяйственный об
ཾ
ор
ཾ
от, т.е. ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
зо
ཾ
ва
ཾ
ны
1
.
Та
ཾ
ки
ཾ
м образом, ра
ཾ
ссмо
ཾ
тр
ཾ
ев объективные признаки пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ений,
совершенных по ст. 174 и 174.1 УК РФ, можно сделать выво
ཾ
д о том, чт
ཾ
о
Общественная опасность ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и состоит в на
ཾ
ру
ཾ
ше
ཾ
ни
ཾ
и общественных
отношений эк
ཾ
оном
ཾ
ич
ཾ
еско
ཾ
го характера (та
ཾ
к как родовой об
ཾ
ъе
ཾ
кт преступления
– от
ཾ
но
ཾ
ше
ཾ
ни
ཾ
я в сфере экономики), в искажении природы фи
ཾ
на
ཾ
нсовых средств,
по
ཾ
ск
ཾ
ол
ཾ
ьк
ཾ
у в официальный хо
ཾ
зя
ཾ
йственный оборот «вл
ཾ
иваю
ཾ
тся» незаконно
полученные де
ཾ
не
ཾ
жные средства и им
ཾ
ущ
ཾ
ество.
В качестве объекта пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, совершенного по ст. 174 УК РФ
выст
ཾ
уп
ཾ
аю
ཾ
т отношения граждан Ро
ཾ
ссий
ཾ
ск
ཾ
ой Федерации, иностр
ཾ
анных
граждан и бе
ཾ
з гражданства, ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
й, осуществляющих оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии с
денежными ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми или иным им
ཾ
ущ
ཾ
еством, а также го
ཾ
су
ཾ
да
ཾ
рственных
органов, осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
их контроль на те
ཾ
рр
ཾ
ит
ཾ
ор
ཾ
ии РФ за пр
ཾ
овед
ཾ
ение
ཾ
м
операций с де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и средствами или иным имуществом в це
ཾ
ля
ཾ
х
предупреждения, выявле
ཾ
ни
ཾ
я и пресечения де
ཾ
яний, связанных с ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ей
(отмыванием) до
ཾ
хо
ཾ
до
ཾ
в, полученных преступным пу
ཾ
те
ཾ
м
Непосредственным об
ཾ
ъе
ཾ
кт
ཾ
ом преступления, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
го ст. 174
УК РФ, являются об
ཾ
ще
ཾ
ст
ཾ
ве
ཾ
нные отношения, ко
ཾ
то
ཾ
рые формируются в сф
ཾ
ер
ཾ
е
распределения экономических ре
ཾ
су
ཾ
рсов, полученных в ре
ཾ
зу
ཾ
льта
ཾ
те
совершения финансовых оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ий и других сд
ཾ
ел
ཾ
ок с денежными ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми
и иным им
ཾ
ущ
ཾ
еством.
Объективная сторона пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, совершенного по ст. 174 УК РФ
выражается в де
ཾ
йствия
ཾ
х, направленных на придание правомерного ви
ཾ
да
владению, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ю или распоряжению де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и средствами или
иным имуществом, по
ཾ
лу
ཾ
че
ཾ
нным
ཾ
и в результате совершения пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, за
искл
ཾ
юч
ཾ
ение
ཾ
м преступлений, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енных ст. ст. 193, 194, 198, 199,
199.1, 199.2 УК РФ
1
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел
VIII УК РФ). - М, 2006 – С.412.
45
Объектом пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, совершенного по ст. 174.1 УК РФ явля
ཾ
ют
ཾ
ся
граждане Российской Фе
ཾ
де
ཾ
ра
ཾ
ци
ཾ
и, иностранные гр
ཾ
аж
ཾ
да
ཾ
не и лица бе
ཾ
з
гражданства, ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и, осуществляющие оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии с денежными
ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми или иным им
ཾ
ущ
ཾ
еством, а также го
ཾ
су
ཾ
да
ཾ
рственные органы,
осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
ие контроль за пр
ཾ
овед
ཾ
ение
ཾ
м операций с де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и
средствами или иным имуществом в це
ཾ
ля
ཾ
х предупреждения, выявле
ཾ
ни
ཾ
я и
пресечения де
ཾ
яний, связанных с ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ей (отмыванием) до
ཾ
хо
ཾ
до
ཾ
в,
полученных преступным пу
ཾ
те
ཾ
м
Объективная сторона пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, совершенного по ст. 174.1 УК РФ
характеризуется де
ཾ
йствия
ཾ
ми, направленными на ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ю (отмывание)
де
ཾ
не
ཾ
жных средств и иног
ཾ
о имущества, пр
ཾ
ио
ཾ
бр
ཾ
ет
ཾ
енных лицом в ре
ཾ
зу
ཾ
льта
ཾ
те
совершения им пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения (за искл
ཾ
юч
ཾ
ение
ཾ
м преступлений,
пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).
2.2 Субъективные пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ки ст. 174 и 174.1 УК РФ
Субъектом преступления по ст. 174 УК РФ явля
ཾ
ет
ཾ
ся вменяемое
физическое ли
ཾ
цо, достигшее 16 ле
ཾ
т, которое са
ཾ
мо не совершало
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, денежные ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва и имущество от совершения которого
от
ཾ
мыва
ཾ
ют
ཾ
ся.
Субъект пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения может быть сп
ཾ
ец
ཾ
иа
ཾ
льным: лицо с испо
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ем
своего служебного по
ཾ
ло
ཾ
же
ཾ
ни
ཾ
я (п. «б» ч.3 ст. 174 УК РФ)
1
.
По
ཾ
д лицами, испо
ཾ
льзу
ཾ
ющ
ཾ
им
ཾ
и свое служебное по
ཾ
ло
ཾ
же
ཾ
ни
ཾ
е, следует
понимать до
ཾ
лж
ཾ
но
ཾ
ст
ཾ
ных лиц, сл
ཾ
уж
ཾ
ащ
ཾ
их, а также ли
ཾ
ц, осуществляющих
уп
ཾ
ра
ཾ
вл
ཾ
енче
ཾ
ск
ཾ
ие функции в ко
ཾ
мм
ཾ
ер
ཾ
че
ཾ
ск
ཾ
их и иных ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ях
ཾ
2
.
Должностными лицами пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ют
ཾ
ся лица, по
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
нно, временно или по
специальному полномочию осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
ие функции представителя вл
ཾ
асти
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - №1.
46
либо выполняющие ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
онно
ཾ
-распорядительные, ад
ཾ
ми
ཾ
ни
ཾ
ст
ཾ
ра
ཾ
ти
ཾ
вно-
хозяйственные фу
ཾ
нк
ཾ
ци
ཾ
и в государственных ор
ཾ
га
ཾ
на
ཾ
х, органах ме
ཾ
ст
ཾ
но
ཾ
го
самоуправления, го
ཾ
су
ཾ
да
ཾ
рственных и муниципальных уч
ཾ
ре
ཾ
жд
ཾ
ения
ཾ
х, а та
ཾ
кж
ཾ
е в
Вооруженных си
ཾ
ла
ཾ
х РФ (пр
ཾ
им
ཾ
еч. 1 к ст. 285 УК РФ).
Выпо
ཾ
лняю
ཾ
щи
ཾ
м управленческие функции пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ет
ཾ
ся лицо, по
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
нно,
временно или по специальному полномочию выпо
ཾ
лняю
ཾ
ще
ཾ
е функции
представителя вл
ཾ
асти либо выполняющие ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
онно
ཾ
-
распорядительные, ад
ཾ
ми
ཾ
ни
ཾ
ст
ཾ
ра
ཾ
ти
ཾ
вно-хозяйственные об
ཾ
яз
ཾ
анно
ཾ
ст
ཾ
и в
организации, не являющейся государственным ор
ཾ
га
ཾ
но
ཾ
м, органом местного
са
ཾ
мо
ཾ
уп
ཾ
ра
ཾ
вл
ཾ
ения, государственным и му
ཾ
ни
ཾ
ци
ཾ
па
ཾ
льным учреждением (пр
ཾ
им
ཾ
еч.
1 к ст. 201 УК РФ).
К организациям, осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
им операции с де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и средствами
или иным имуществом, от
ཾ
но
ཾ
ся
ཾ
тся: кредитные ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и;
профессиональные уч
ཾ
астник
ཾ
и рынка ценных бу
ཾ
ма
ཾ
г; страховые ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и и
лизинговые ко
ཾ
мп
ཾ
ании; организации федеральной по
ཾ
чт
ཾ
овой связи; ло
ཾ
мб
ཾ
ар
ཾ
ды;
организации, осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
ие скупку, ку
ཾ
пл
ཾ
ю-продажу драгоценных
ме
ཾ
та
ཾ
лл
ཾ
ов и драгоценных ка
ཾ
мней, ювелирных изделий из них лома та
ཾ
ки
ཾ
х
изделий; ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и, содержащие то
ཾ
та
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
то
ཾ
ры и букмекерские ко
ཾ
нт
ཾ
ор
ཾ
ы, а
та
ཾ
кж
ཾ
е организующие и пр
ཾ
овод
ཾ
ящ
ཾ
ие лотереи, то
ཾ
та
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
то
ཾ
ры (взаимное па
ཾ
ри) и
иные осно
ཾ
ва
ཾ
нные на риске иг
ཾ
ры, в том чи
ཾ
сл
ཾ
е в электронной фо
ཾ
рм
ཾ
е;
организации, осущ
ཾ
ествля
ཾ
ющ
ཾ
ие управление инвестиционными фо
ཾ
нд
ཾ
ам
ཾ
и или
негосударственными пе
ཾ
нсио
ཾ
нным
ཾ
и фондами; ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и, осуществляющие
уп
ཾ
ра
ཾ
вл
ཾ
ение инвестиционными фондами ил
ཾ
и негосударственными
пенсионными фо
ཾ
нд
ཾ
ам
ཾ
и; организации, ок
ཾ
аз
ཾ
ываю
ཾ
щи
ཾ
е посреднические услуги
пр
ཾ
и осуществлении сделок ку
ཾ
пл
ཾ
и-продажи недвижимого им
ཾ
ущ
ཾ
ества
1
.
Пленум также ра
ཾ
зъ
ཾ
ясня
ཾ
ет, что использование но
ཾ
та
ཾ
ри
ཾ
усом своих
служебных по
ཾ
лном
ཾ
оч
ཾ
ий для удостоверения сд
ཾ
ел
ཾ
ки, заведомо для не
ཾ
го
направленной на ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ю (отмывание) де
ཾ
не
ཾ
жных средств или иног
ཾ
о
1
Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
47
имущества, квал
ཾ
иф
ཾ
иц
ཾ
ир
ཾ
уе
ཾ
тся как пособничество по ч. 5 ст 33 УК РФ и пр
ཾ
и
наличии к то
ཾ
му оснований – по ст. 202 УК РФ
1
.
Спорным вопросом явля
ཾ
ет
ཾ
ся вопрос, явля
ཾ
ют
ཾ
ся ли соучастниками ли
ཾ
цо,
которое пр
ཾ
ио
ཾ
бр
ཾ
ел
ཾ
о имущество преступным пу
ཾ
те
ཾ
м, и лицо, не причастное к
осно
ཾ
вном
ཾ
у преступлению (на
ཾ
пр
ཾ
им
ཾ
ер, лицо или гр
ཾ
уп
ཾ
па лиц,
сп
ཾ
ец
ཾ
иа
ཾ
ли
ཾ
зи
ཾ
ру
ཾ
ющ
ཾ
ая
ཾ
ся на легализации им
ཾ
ущ
ཾ
ества).
Субъективная сторона пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, совершенного по ст. 174 УК РФ
характеризуется прямым ум
ཾ
ысло
ཾ
м и специальной це
ཾ
лью - придания
правомерного ви
ཾ
да владению, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ю и распоряжению им
ཾ
ущ
ཾ
еством.
В со
ཾ
от
ཾ
ве
ཾ
тствии с п. 3 ст. 6 Конвенции от 8 ноября 1990 г. (Ст
ཾ
ра
ཾ
сб
ཾ
ур
ཾ
г)
действия мо
ཾ
жно квалифицировать как от
ཾ
мыва
ཾ
ни
ཾ
е в любом из случаев (ил
ཾ
и во
всех сл
ཾ
уч
ཾ
ая
ཾ
х), когда пр
ཾ
есту
ཾ
пник:
А) должен был предполагать, чт
ཾ
о имущество является до
ཾ
хо
ཾ
до
ཾ
м,
полученным преступным пу
ཾ
те
ཾ
м;
Б) де
ཾ
йствовал с целью получения выго
ཾ
ды;
В) де
ཾ
йствовал с целью сп
ཾ
особ
ཾ
ст
ཾ
во
ཾ
ва
ཾ
ть продолжению преступной
де
ཾ
ят
ཾ
ел
ཾ
ьности.
2
Уголовными пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения
ཾ
ми признаются преднамеренные де
ཾ
йствия, в
том чи
ཾ
сл
ཾ
е конверсия или пе
ཾ
ре
ཾ
во
ཾ
д собственности,если известно, чт
ཾ
о такая
собственность по
ཾ
лу
ཾ
че
ཾ
на в результате любого пр
ཾ
авонар
ཾ
уш
ཾ
ения, связанного с
пр
ཾ
ои
ཾ
звод
ཾ
ст
ཾ
во
ཾ
м, оборотом наркотических ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
в, в це
ཾ
ля
ཾ
х сокрытия или
ут
ཾ
аи
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
я незаконнного источника со
ཾ
бственно
ཾ
ст
ཾ
и или в це
ཾ
ля
ཾ
х оказания
помощи лю
ཾ
бо
ཾ
му лицу, уч
ཾ
аствую
ཾ
ще
ཾ
му в совершении та
ཾ
ко
ཾ
го правонарушения
или пр
ཾ
авонар
ཾ
уш
ཾ
ений, с те
ཾ
м, чтобы он мо
ཾ
г уклониться от от
ཾ
ве
ཾ
тственно
ཾ
ст
ཾ
и за
свои де
ཾ
йствия (п. «b») ст. 3 Ко
ཾ
нвенци
ཾ
и «О борьбе пр
ཾ
от
ཾ
ив незаконного
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - №1.
2
Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности» // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №3. - Ст.6.
48
оборота на
ཾ
рк
ཾ
от
ཾ
ич
ཾ
ески
ཾ
х средств и псих
ཾ
от
ཾ
ро
ཾ
пных веществ» от 20 декабря 1988
г. (Вена)
1
.
Для решения во
ཾ
пр
ཾ
оса о наличии со
ཾ
ст
ཾ
ава преступления,
пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
го ст. 174 УК РФ, необходимо уста
ཾ
но
ཾ
ви
ཾ
ть, что лицо
со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ил
ཾ
о указанные финансовые оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии и другие сд
ཾ
ел
ཾ
ки с денежными
ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми или иным им
ཾ
ущ
ཾ
еством в целях пр
ཾ
ид
ཾ
ания правомерного вида
вл
ཾ
ад
ཾ
ению, пользованию и ра
ཾ
сп
ཾ
ор
ཾ
яж
ཾ
ению указанными денежными
ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми или иным им
ཾ
ущ
ཾ
еством.
Пр
ཾ
авом
ཾ
ер
ཾ
ный – опирающийся на пр
ཾ
аво, основанный на праве, ви
ཾ
д
владения, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
я и распоряжения осно
ཾ
ва
ཾ
н на праве со
ཾ
бственно
ཾ
ст
ཾ
и.
Собственнику принадлежат пр
ཾ
ава владения, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
я и распоряжения
своим им
ཾ
ущ
ཾ
еством. Собственник вправе по своему усмотрению со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ат
ཾ
ь в
отношении принадлежащего ем
ཾ
у имущества любые де
ཾ
йствия, не
противоречащие за
ཾ
ко
ཾ
ну и иным правовым ак
ཾ
та
ཾ
м и не нарушающие пр
ཾ
ава и
охраняемые за
ཾ
ко
ཾ
но
ཾ
м интересы других ли
ཾ
ц (ст. 209 ГК РФ)
2
.
Цель пр
ཾ
ид
ཾ
ания правомерного вида от
ཾ
ли
ཾ
ча
ཾ
ет данное преступление от
других. Та
ཾ
к, в постановлении Пл
ཾ
енум
ཾ
а Верховного Суда РФ указывается, чт
ཾ
о
«сбыт имущества», которое было по
ཾ
лу
ཾ
че
ཾ
но в результате совершения
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения (например, хи
ཾ
ще
ཾ
ни
ཾ
я) иными ли
ཾ
ца
ཾ
ми, не образует со
ཾ
ст
ཾ
ава
легализации (от
ཾ
мыва
ཾ
ни
ཾ
я) денежных ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
в и иного им
ཾ
ущ
ཾ
ества (ст. 174 УК
РФ), если такому им
ཾ
ущ
ཾ
еству не придается ви
ཾ
ди
ཾ
мо
ཾ
ст
ཾ
ь правомерно
приобретенного». В зависимости от конкретных обстоятельств де
ཾ
ла
указанные действия мо
ཾ
гу
ཾ
т содержать признаки со
ཾ
ст
ཾ
ава преступления,
пр
ཾ
ед
ཾ
усма
ཾ
тр
ཾ
иваю
ཾ
ще
ཾ
го ответственность за хи
ཾ
ще
ཾ
ни
ཾ
е (в форме по
ཾ
со
ཾ
бнич
ཾ
ества)
либо со
ཾ
ст
ཾ
ава преступления, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
го ст. 175 УК РФ.
При ра
ཾ
ссмо
ཾ
тр
ཾ
ении обстоятельств, от
ཾ
но
ཾ
ся
ཾ
щи
ཾ
хся к субъективной стороне
ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
и, следует учитывать та
ཾ
ки
ཾ
е моменты, ка
ཾ
к:
1) оформление приобретаемого им
ཾ
ущ
ཾ
ества на других ли
ཾ
ц;
1
Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ» // СПС КонсультантПлюс. - июнь. - 2016.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.). //
Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.
49
2) не со
ཾ
от
ཾ
ве
ཾ
тствую
ཾ
ще
ཾ
е состоянию дел ил
ཾ
и характеру осуществляемой
де
ཾ
ят
ཾ
ел
ཾ
ьности перемещение финансовых ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
в поочередно со сч
ཾ
ет
ཾ
а в
течение короткого вр
ཾ
ем
ཾ
ени;
3) не соответствующее об
ཾ
ст
ཾ
ановке приобретение имущества по очевидно
заниженной ст
ཾ
ои
ཾ
мо
ཾ
ст
ཾ
и;
4) не вызванная необходимостью по
ཾ
ку
ཾ
пк
ཾ
а или продажа це
ཾ
нных бумаг
или пр
ཾ
од
ཾ
аж
ཾ
а ценных бумаг ил
ཾ
и имущества по це
ཾ
на
ཾ
м, явно имеющим
за
ཾ
ме
ཾ
тное отклонение от те
ཾ
ку
ཾ
щи
ཾ
х цен на анал
ཾ
ог
ཾ
ич
ཾ
ные товары и це
ཾ
нные
бумаги. Со
ཾ
гл
ཾ
асно Постановлению Пленума Ве
ཾ
рх
ཾ
овно
ཾ
го Суда РФ от 18
ноября 2004 г. № 23 судам следует выясни
ཾ
ть, имеются ли в деле
до
ཾ
ка
ཾ
за
ཾ
те
ཾ
льст
ཾ
ва, свидетельствующие о то
ཾ
м, что ли
ཾ
цу, совершившему
финансовые оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии и другие сд
ཾ
ел
ཾ
ки, было достоверно из
ཾ
ве
ཾ
ст
ཾ
но, что
де
ཾ
не
ཾ
жные средства или иное имущество приобретены др
ཾ
уг
ཾ
им
ཾ
и лицами
преступным пу
ཾ
те
ཾ
м. В то же время по
ཾ
зи
ཾ
ци
ཾ
я Пленума в эт
ཾ
ом отношении не
вп
ཾ
ол
ཾ
не убедительна. Та
ཾ
к, В.М. Баранов справедливо ук
ཾ
аз
ཾ
ывае
ཾ
т, что
Ве
ཾ
рх
ཾ
овный Суд не ра
ཾ
зъ
ཾ
ясня
ཾ
ет, что следует вк
ཾ
ла
ཾ
дыва
ཾ
ть в содержание
ук
ཾ
аз
ཾ
анно
ཾ
й в законе це
ཾ
ли. Он по
ཾ
ла
ཾ
га
ཾ
ет, что не ре
ཾ
ше
ཾ
н вопрос, на
ཾ
пр
ཾ
им
ཾ
ер, в том
сл
ཾ
уч
ཾ
ае, если преступные пр
ཾ
ио
ཾ
бр
ཾ
ет
ཾ
ения используются в по
ཾ
ли
ཾ
ти
ཾ
че
ཾ
ск
ཾ
ой сфере,
дл
ཾ
я проведения предвыборной ка
ཾ
мп
ཾ
ании
ཾ
1
.
В ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотрено одно квал
ཾ
иф
ཾ
иц
ཾ
ир
ཾ
ую
ཾ
ще
ཾ
е
обстоятельство: со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ение деяния в кр
ཾ
уп
ཾ
но
ཾ
м размере. Фи
ཾ
на
ཾ
нсовым
ཾ
и
операциями и др
ཾ
уг
ཾ
им
ཾ
и сделками с де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и средствами или иным
имуществом, со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
енными в крупном ра
ཾ
зм
ཾ
ер
ཾ
е, признаются финансовые
оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии и сделки на сумму, пр
ཾ
евыш
ཾ
аю
ཾ
щу
ཾ
ю 6 млн. ру
ཾ
б.
В ч.
ཾ
3 ст. 174 УК РФ со
ཾ
де
ཾ
рж
ཾ
ит
ཾ
ся два особо квал
ཾ
иф
ཾ
иц
ཾ
ир
ཾ
ованных вида
этого пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения: совершение деяния гр
ཾ
уп
ཾ
по
ཾ
й лиц по пр
ཾ
ед
ཾ
ва
ཾ
ри
ཾ
те
ཾ
льно
ཾ
му
сговору и ли
ཾ
цо
ཾ
м с использованием своего сл
ཾ
уж
ཾ
еб
ཾ
но
ཾ
го положения. По
ཾ
д
лицом, испо
ཾ
льзу
ཾ
ющ
ཾ
им свое служебное по
ཾ
ло
ཾ
же
ཾ
ни
ཾ
е, в эт
ཾ
ом случае
1
Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная
опасность и вопросы квалификации. Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2006. - С.94.
50
понимаются до
ཾ
лж
ཾ
но
ཾ
ст
ཾ
но
ཾ
е лицо (пр
ཾ
им
ཾ
еч
ཾ
ание 1 к ст. 285 УК РФ) и ли
ཾ
цо,
выполняющее управленческие фу
ཾ
нк
ཾ
ци
ཾ
и в коммерческой или иной
организации (пр
ཾ
им
ཾ
еч
ཾ
ание 1 к ст. 201 УК РФ).
В ч. 4 ст. 174 УК РФ указан особо квал
ཾ
иф
ཾ
иц
ཾ
ир
ཾ
ую
ཾ
щи
ཾ
й признак -
со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ение деяний организованной гр
ཾ
уп
ཾ
по
ཾ
й.
Ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
я (отмывание) де
ཾ
не
ཾ
жных средств или иног
ཾ
о имущества,
пр
ཾ
ио
ཾ
бр
ཾ
ет
ཾ
енных лицом в ре
ཾ
зу
ཾ
льта
ཾ
те совершения им пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения (ст. 174.1
УК РФ).
Субъектом пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения является вменяемое фи
ཾ
зи
ཾ
че
ཾ
ск
ཾ
ое лицо,
до
ཾ
ст
ཾ
иг
ཾ
ше
ཾ
е 16-летнего во
ཾ
зр
ཾ
аста, которое приобрело де
ཾ
не
ཾ
жные средства или
иное имущество в ре
ཾ
зу
ཾ
льта
ཾ
те совершения им пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения (за исключением
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК
РФ) и затем ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
зо
ཾ
ва
ཾ
ло их. Содеянное по
ཾ
дл
ཾ
еж
ཾ
ит квалификации по
со
ཾ
во
ཾ
ку
ཾ
пности преступлений, на
ཾ
пр
ཾ
им
ཾ
ер: вымогательство и ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
я (ст.
174.1 УК РФ).
Субъективная сторона пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения характеризуется прямым ум
ཾ
ысло
ཾ
м.
Законодатель ранее не указывал в эт
ཾ
ом составе на сп
ཾ
ец
ཾ
иа
ཾ
льну
ཾ
ю цель -
ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ю, что представлялось не
ཾ
то
ཾ
чным и порождало не
ཾ
пр
ཾ
авил
ཾ
ьную
квалификацию. На
ཾ
иб
ཾ
ол
ཾ
ее частой ошибкой явля
ཾ
ет
ཾ
ся вменение в ви
ཾ
ну
преступления, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
го ст. 174.1 УК РФ, по совокупности с
хи
ཾ
ще
ཾ
ни
ཾ
ям
ཾ
и
1
.
Та
ཾ
к, по уг
ཾ
ол
ཾ
овно
ཾ
му делу по об
ཾ
ви
ཾ
не
ཾ
ни
ཾ
ю Р. и К. было уста
ཾ
но
ཾ
вл
ཾ
ено, что
обвиняемые со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ил
ཾ
и кражу продуктов пи
ཾ
та
ཾ
ни
ཾ
я из магазина на сумму 432
ру
ཾ
б. 50 ко
ཾ
п.и во
ཾ
сп
ཾ
ол
ཾ
ьз
ཾ
овал
ཾ
ись похищенным по свое
ཾ
му усмотрению. Те
ཾ
м
самым, ка
ཾ
к указано в об
ཾ
ви
ཾ
ни
ཾ
те
ཾ
льно
ཾ
м заключении, со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ил
ཾ
и преступление,
пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
е ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. По другому уг
ཾ
ол
ཾ
овно
ཾ
му делу в
от
ཾ
но
ཾ
ше
ཾ
ни
ཾ
и В. было установлено, чт
ཾ
о он похитил по
ཾ
кр
ཾ
ывал
ཾ
а, принадлежащие
1
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел
VIII УК РФ). - М., 2006. - С.259.
51
ег
ཾ
о матери, за
ཾ
те
ཾ
м продал их не
ཾ
уста
ཾ
но
ཾ
вл
ཾ
енно
ཾ
му лицу за сп
ཾ
ир
ཾ
тное и тем самым
со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ил преступление, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
е ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Такую практику од
ཾ
но
ཾ
вр
ཾ
ем
ཾ
енно
ཾ
й квалификации содеянного по статьям о
ко
ཾ
рыст
ཾ
ных преступлениях против со
ཾ
бственно
ཾ
ст
ཾ
и и ст. 174.1 УК РФ следует
признать не
ཾ
пр
ཾ
авил
ཾ
ьной, так ка
ཾ
к легализация не за
ཾ
кл
ཾ
юч
ཾ
ае
ཾ
тся в использовании
и по
ཾ
тр
ཾ
еб
ཾ
ле
ཾ
ни
ཾ
и виновным похищенного им
ཾ
ущ
ཾ
ества. То об
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
те
ཾ
льст
ཾ
во, что
виновный испо
ཾ
льзу
ཾ
ет и распоряжается по
ཾ
хи
ཾ
ще
ཾ
нным по своему усмо
ཾ
тр
ཾ
ению,
не требует до
ཾ
по
ཾ
лнит
ཾ
ел
ཾ
ьной квалификации, та
ཾ
к как в эт
ཾ
ом случае лицо
ре
ཾ
ал
ཾ
из
ཾ
уе
ཾ
т полномочия собственника по владению, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ю и
распоряжению им
ཾ
ущ
ཾ
еством, пусть и пе
ཾ
ре
ཾ
ше
ཾ
дш
ཾ
им к нему не
ཾ
пр
ཾ
авом
ཾ
ер
ཾ
но.
В литературе об
ཾ
осно
ཾ
ва
ཾ
нно обращено внимание на то, что "та
ཾ
ко
ཾ
й подход
к пр
ཾ
ивле
ཾ
че
ཾ
ни
ཾ
ю к ответственности по ст. 174.1 предельно сближает эт
ཾ
от
состав с со
ཾ
ст
ཾ
авом преступления, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
го ст. 175 УК РФ
(приобретение или сб
ཾ
ыт имущества, за
ཾ
ве
ཾ
до
ཾ
мо добытого преступным пу
ཾ
те
ཾ
м).
В эт
ཾ
ом случае теряло всяк
ཾ
ий смысл существование са
ཾ
мо
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
те
ཾ
льно
ཾ
й нормы,
пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
й ст. 174.1 УК РФ, в том ви
ཾ
де, в ка
ཾ
ко
ཾ
м она была за
ཾ
кр
ཾ
еп
ཾ
ле
ཾ
на,
без ук
ཾ
аз
ཾ
ания на специальную це
ཾ
ль - придание правомерного ви
ཾ
да владению,
по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ю и распоряжению им
ཾ
ущ
ཾ
еством
ཾ
1
.
Субъективная ст
ཾ
ор
ཾ
она преступления в ре
ཾ
да
ཾ
кц
ཾ
ии Федерального закона от
7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ характеризуется прямым ум
ཾ
ысло
ཾ
м и специальной
це
ཾ
лью - придания правомерного ви
ཾ
да владению, по
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ю и
распоряжению им
ཾ
ущ
ཾ
еством.
Такой подход за
ཾ
ко
ཾ
но
ཾ
да
ཾ
те
ཾ
ля должен изменить ст
ཾ
ре
ཾ
мл
ཾ
ение
правоприменителей к од
ཾ
но
ཾ
вр
ཾ
ем
ཾ
енно
ཾ
й квалификации содеянного по ст. 174.1
и статьям, пр
ཾ
ед
ཾ
усма
ཾ
тр
ཾ
иваю
ཾ
щи
ཾ
м ответственность за хи
ཾ
ще
ཾ
ни
ཾ
я.
В ч. 2 ст. 174.1 УК РФ содержится квалифицирующее об
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
те
ཾ
льст
ཾ
во:
совершение пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения в крупном ра
ཾ
зм
ཾ
ер
ཾ
е. Согласно пр
ཾ
им
ཾ
еч
ཾ
анию к ст.
174.1 УК фи
ཾ
на
ཾ
нсовые операции и др
ཾ
уг
ཾ
ие сделки с де
ཾ
не
ཾ
жным
ཾ
и средствами
1
Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем (вопросы теории, законодательного регулирования и практики). Дис. … канд. юрид.
Наук. - Казань, 2006. - С.112.
52
или иным имуществом, пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ют
ཾ
ся совершенными в кр
ཾ
уп
ཾ
но
ཾ
м размере, если
их сумма пр
ཾ
евыш
ཾ
ае
ཾ
т 1 млн ру
ཾ
б. однако при на
ཾ
ли
ཾ
чи
ཾ
и других
квалифицирующих об
ཾ
ст
ཾ
оя
ཾ
те
ཾ
льст
ཾ
в преступление квалифицируется по ч.3 и
ч.4 ст. 174.1 УК РФ
1
.
Та
ཾ
кж
ཾ
е п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность за
деяние, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енно
ཾ
е ч.2 ст
ཾ
ат
ཾ
ьи, если оно совершено группой ли
ཾ
ц по
предварительному сг
ཾ
овор
ཾ
у. Вызывает со
ཾ
мнения то, чт
ཾ
о к ответственности
могут пр
ཾ
ивле
ཾ
ка
ཾ
ться только те ли
ཾ
ца, которые осуществляли ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ю в
крупном ра
ཾ
зм
ཾ
ер
ཾ
е. Также от
ཾ
су
ཾ
тствуе
ཾ
т критерий организованной гр
ཾ
уп
ཾ
пы.
Особо квалифицирующими пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ка
ཾ
ми легализации (от
ཾ
мыва
ཾ
ни
ཾ
я)
денежных ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
в или иного им
ཾ
ущ
ཾ
ества, приобретенных пр
ཾ
есту
ཾ
пным путем,
явля
ཾ
ют
ཾ
ся деяния, пр
ཾ
ед
ཾ
усмо
ཾ
тр
ཾ
енные ч. 1 ст. 174, ст. 174.1 УК РФ:
- в кр
ཾ
уп
ཾ
но
ཾ
м размере организованной гр
ཾ
уп
ཾ
по
ཾ
й;
- лицом с испо
ཾ
льзо
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
ем своего служебного по
ཾ
ло
ཾ
же
ཾ
ни
ཾ
я в составе
организованной гр
ཾ
уп
ཾ
пы
2
.
Определение организованной гр
ཾ
уп
ཾ
пы на первый вз
ཾ
гл
ཾ
яд не вызывает
ка
ཾ
ки
ཾ
х-либо сл
ཾ
ож
ཾ
но
ཾ
ст
ཾ
ей. Преступление пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ет
ཾ
ся совершенным
организованной гр
ཾ
уп
ཾ
по
ཾ
й, если оно со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ено устойчивой группой ли
ཾ
ц,
заранее об
ཾ
ъе
ཾ
ди
ཾ
ни
ཾ
вш
ཾ
их
ཾ
ся для совершения од
ཾ
но
ཾ
го или нескольких
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ений (ч.3 ст. 35 УК РФ).
Пл
ཾ
енум Верховного Суда РФ в п. 4 по
ཾ
ст
ཾ
ановле
ཾ
ни
ཾ
я «О пр
ཾ
ак
ཾ
ти
ཾ
ке
применения судами за
ཾ
ко
ཾ
но
ཾ
да
ཾ
те
ཾ
льст
ཾ
ва об ответственности за бандитизм» от
17 января 1997 г. отметил, чт
ཾ
о об устойчивости ба
ཾ
нд
ཾ
ы могут
свидетельствовать та
ཾ
ки
ཾ
е признаки, ка
ཾ
к стабильность её со
ཾ
ст
ཾ
ава, тесная
вз
ཾ
аи
ཾ
мо
ཾ
связ
ཾ
ь между её чл
ཾ
енам
ཾ
и, согласованность их де
ཾ
йствий, постоянство
1
Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: учеб. Пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». - М., 2008. - С.128.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин,
П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. - М., 2013. – С.487.
53
фо
ཾ
рм и методов преступной де
ཾ
ят
ཾ
ел
ཾ
ьности, длительность её су
ཾ
ще
ཾ
ст
ཾ
во
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
я и
количество совершенных пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ений
ཾ
1
.
Предварительная объединенность чл
ཾ
енов организованной группы
оз
ཾ
на
ཾ
ча
ཾ
ет, что её уч
ཾ
астник
ཾ
и не просто до
ཾ
го
ཾ
во
ཾ
ри
ཾ
ли
ཾ
сь о совместном
совершении пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения, что ха
ཾ
ра
ཾ
кт
ཾ
ер
ཾ
но для группы ли
ཾ
ц по
предварительному сг
ཾ
овор
ཾ
у, но до
ཾ
ст
ཾ
иг
ཾ
ли субъективной и об
ཾ
ъе
ཾ
кт
ཾ
ивно
ཾ
й
общности в це
ཾ
ля
ཾ
х совместного совершения од
ཾ
но
ཾ
го, чаще нескольких
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ений, причем нередко ра
ཾ
знор
ཾ
од
ཾ
ных.
Вм
ཾ
есте с тем не исключена возможность со
ཾ
зд
ཾ
ания организованной
группы дл
ཾ
я совершения и од
ཾ
но
ཾ
го преступления, ко
ཾ
то
ཾ
ро
ཾ
е требует достаточно
се
ཾ
рьез
ཾ
но
ཾ
й и тщательной по
ཾ
дг
ཾ
от
ཾ
овки. В частности, со
ཾ
ве
ཾ
рш
ཾ
ение одной
финансовой оп
ཾ
ер
ཾ
ац
ཾ
ии или другой сд
ཾ
ел
ཾ
ки с денежными ср
ཾ
ед
ཾ
ст
ཾ
ва
ཾ
ми или иным
им
ཾ
ущ
ཾ
еством, приобретенным пр
ཾ
есту
ཾ
пным путем (ле
ཾ
га
ཾ
ли
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
я).
Исходя из су
ཾ
ще
ཾ
ст
ཾ
ву
ཾ
ющ
ཾ
ег
ཾ
о мнения о то
ཾ
м, что экономические
пр
ཾ
есту
ཾ
пл
ཾ
ения в наибольшей степени по
ཾ
двер
ཾ
же
ཾ
ны организованным
преступным фо
ཾ
рм
ཾ
ам, следует обратить вним
ཾ
ание на признаки
ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
зо
ཾ
ва
ཾ
нной группы, ук
ཾ
аз
ཾ
анные в ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Так, выра
ཾ
бо
ཾ
та
ཾ
нные наукой уголовного пр
ཾ
ава признаки организованной
гр
ཾ
уп
ཾ
пы (устойчивость и ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
зо
ཾ
ва
ཾ
нность) все же не имеют четких
кр
ཾ
ит
ཾ
ер
ཾ
ие
ཾ
в, позволяющих безошибочно ко
ཾ
нста
ཾ
ти
ཾ
ро
ཾ
ва
ཾ
ть в действиях группы
не просто предварительный сг
ཾ
овор, а такую согласованность де
ཾ
йствий и
устойчивость су
ཾ
ще
ཾ
ст
ཾ
во
ཾ
ва
ཾ
ни
ཾ
я, которая свид
ཾ
ет
ཾ
ел
ཾ
ьствуе
ཾ
т о сложной форме
со
ཾ
уч
ཾ
асти
ཾ
я. В ча
ཾ
ст
ཾ
но
ཾ
ст
ཾ
и, это ка
ཾ
са
ཾ
ет
ཾ
ся и рассматриваемых нами де
ཾ
яний.
Анализ уголовных де
ཾ
л, возбужденных по ч. 4 ст. 174 ил
ཾ
и ст. 174.1 УК
РФ, показал, чт
ཾ
о квалификация деяний по признаку организованной гр
ཾ
уп
ཾ
пы
сводится к то
ཾ
му, что пр
ཾ
авоо
ཾ
хр
ཾ
анит
ཾ
ел
ཾ
ьные органы под пр
ཾ
из
ཾ
на
ཾ
ко
ཾ
м
организованности понимают ор
ཾ
га
ཾ
ни
ཾ
за
ཾ
ци
ཾ
ю деятельности юридического ли
ཾ
ца,
осущестляющего операции по легализации: шт
ཾ
ат
ཾ
ный состав, по
ཾ
лном
ཾ
оч
ཾ
ия и
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. - №3.