24
Глава 2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией денежных
средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем и
практика их применения.
2.1 Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств и
иного имущества, приобретенных незаконным путем
В Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем, определена как придание правомерного вида
владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или
иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.
Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым операциям" из определения
легализации (отмывания) таких доходов исключено положение о том, что
данное понятие не применяется к ряду преступлений экономического
характера (ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).
Характер и степень общественной опасности деяний преступлений,
предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации устанавливается благодаря определению объекта указанных
преступлений.
По мнению С.Ю. Коростелева: «Общим объектом данного
преступления (общественно опасных деяний, которые объединены
законодателем категорией "отмывание денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем"), как и любых других
преступных деяний, является совокупность общественных отношений,
25
охраняемых уголовно-правовым законом»
1
.
Данное определение актуально и на современном этапе развития
науки уголовного права.
Что же касается непосредственного объекта исследуемых
преступлений, отметим, что здесь среди ученых нет однозначного мнения.
Одни исследователи под непосредственным объектом понимают
"общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления
основанной на законе предпринимательской деятельности".
Однако при совершении преступлений, ответственность за которые
установлена ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, нарушаются либо создается угроза
нарушения общественных отношений, складывающихся не только в сфере
предпринимательской деятельности, но и иной экономической деятельности.
Другие, в частности, Б.Д. Завидов, Н.М. Андреев объектом
исследуемых преступлений называют "... правоотношения, складывающиеся
в сфере экономической деятельности. С легализацией незаконно полученных
доходов могут быть связаны сделки купли-продажи, мены, сдача имущества
внаем, аренду и многие другие"
2
.
Исходя из предложенных определений непосредственного объекта,
следует обратиться к его делению, основываясь на классификации по
"горизонтали".
Так, основной непосредственный объект, по сути, составляют те
общественные отношения, которые в большей мере характеризуют
направленность преступного деяния. "По признакам основного
непосредственного объекта нормы включаются в ту или иную главу УК...
1
Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ
(легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также:
Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. С. 108.
2
Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания)
денежных средств // Адвокат. 2013. N 3.
26
Основной непосредственный объект характеризует общественное
отношение, для защиты которого прежде всего и принималась уголовно-
правовая норма"
1
.
Характерной особенностью исследуемых преступлений является
причинение вреда широкому кругу общественных отношений
2
.
В результате отмывания преступных доходов происходит сокрытие
предикатного преступления, в результате совершения которого получены эти
доходы. Нарушаются общественные отношения, складывающиеся по поводу
привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего основное
правонарушение. В этой связи в качестве дополнительного объекта
исследуемых преступленных деяний выделяют интересы правосудия
3
.
Приведем пример из судебной практики
4
. Так, 18 июля 2016 года
Советский районный суд г. Орла рассмотрев в открытом судебном заседании
в помещении суда уголовное дело в отношении Шибаева Александра
Александровича - <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, ч.1 ст.174
УК РФ, ч.1 ст.174 УК РФ, установил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ.
по ДД.ММ.ГГГГ. (точная дата и время следствием не установлены) Шибаев
А.А., в целях последующего незаконного хранения, без цели сбыта
наркотического средства - <...> в крупном размере на участке местности,
расположенном на расстоянии около <...> км. по направлению на <...> от
1
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И.
Рарога. М.: Эксмо, 2017. С. 74.
2
Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ
(легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) //
"КонсультантПлюс"
3
См., например: Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая
характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2011. С.
43 - 44; Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
// Российский следователь. 2012. N 5.
4
Приговор Советского районного суда г. Орла от 18 июля 2016 года//
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-35627338/
27
границы Орловского и <...> районов Орловской области, совместно с С.А.
высадили не менее <...> кустов растения <...> Указанные растения Шибаев
А.А. совместно с С.А. в конце ДД.ММ.ГГГГ. (точная дата и время
следствием не установлены) собрали и перевезли в гараж №*** гаражно-
строительного комплекса <организация 1> расположенного по <...> г. Орла и
принадлежащего Шибаевой Н.А. В указанный период времени, в указанном
гараже Шибаев А.А. и С.А. разделили выращенные ими растения <...> Часть
растений, принадлежащих Шибаеву А.А., последний оставил на хранение в
вышеуказанном гараже.
Таким образом, Шибаев А.А. незаконно приобрел, без цели
последующего сбыта запрещенное к обороту в РФ, согласно Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства
РФ №681 от 30.06.1998 года «Об утверждении перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ», упакованное различным способом наркотическое средство - <...>,
массой <...> грамма (после высушивания до постоянной массы), что согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации № 76 от 07.02.2006г.
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного
размеров для растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229
Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к крупному размеру.
Указанное наркотическое средство - <...>, массой <...> грамм, с
момента незаконного приобретения Шибаев А.А. незаконно хранил без цели
сбыта в гараже №*** гаражно-строительного комплекса <организация 1>
расположенного по ул. <...> г. Орла, принадлежащего Н.А. до 20 часов 00
минут ДД.ММ.ГГГГ., то есть до момента изъятия этого же наркотического
28
средства сотрудниками УФСКН РФ по Орловской области в ходе обыска,
проведенного ДД.ММ.ГГГГ. в период с 20 часов 00 минут по 21 час 10
минут.
Он же, Шибаев А.А., в начале ДД.ММ.ГГГГ. (точная дата и время
следствием не установлены), находясь на территории г. Орла (точное место
следствием не установлено), при встрече с С.А. получил от него, в качестве
возмещения долга, денежные средства в сумме ---руб. --коп., при этом узнав
от С.А. о том, что указанные денежные средства получены последним в
результате незаконного сбыта наркотического средства - <...>.
ДД.ММ.ГГГГ. в 11 часов 03 минуты, Шибаев А.А., имея умысел на
легализацию (отмывание) денежных средств, в целях дальнейшего
распоряжения, желая тем самым придать правомерный вид владению и
пользованию денежными средствами, действуя умышленно, совершил
финансовую операцию по перечислению наличных денежных средств в
сумме ---руб. --коп., (в числе которых были и ---руб. --коп., полученные от
С.А..), через терминал оплаты с №***, расположенный по адресу: <...>, на
счет своей банковской карты, выпущенной Сберегательным банком РФ с
№***, после чего ДД.ММ.ГГГГ., со своего расчетного счета совершил
финансовые операции по списанию денежных средств в сумме ---руб. --коп.
и ---руб. --коп., тем самым придав легализованным денежным средствам
правомерный вид.
Он же, Шибаев А.А., в конце ДД.ММ.ГГГГ., (точная дата и время
следствием не установлены), находясь на территории г. Орла (точное место
следствием не установлено), при встрече с С.А. получил от него, в счет
возмещения ремонта автомобиля, принадлежащего Шибаеву А.А. и
поврежденного С.А. денежные средства в сумме ---руб. --коп., при этом,
узнав от С.А. о том, что указанные денежные средства получены последним в
результате незаконного сбыта наркотического средства - <...>
ДД.ММ.ГГГГ., в 12 часов 14 минут Шибаев А.А., имея умысел на
29
легализацию (отмывание) денежных средств, в целях дальнейшего
распоряжения, желая тем самым придать правомерный вид владению и
пользованию денежными средствами, действуя умышленно, совершил
финансовую операцию по перечислению наличных денежных средств в
сумме ---руб. --коп., (в числе которых были и ---руб. --коп., полученные от
С.А.), через терминал оплаты с №***, расположенный по адресу: <...>, на
счет своей банковской карты, выпущенной <организация 5> с №***, после
чего ДД.ММ.ГГГГ., со своего расчетного счета совершил финансовые
операции по списанию денежных средств в сумме ---руб. --коп. и ---руб. --
коп., тем самым придав легализованным денежным средствам правомерный
вид.
В судебном заседании подсудимый Шибаев А.А. свою вину в
совершении преступлений, инкриминируемых ему, признал в полном
объеме. Суду пояснил, что в марте прошлого года он заказал через интернет
семена <...>, после получения которых он совместно с С.А. посадил их в
районе <...> карьера, где выросло около <...> кустов марихуаны. В конце
ДД.ММ.ГГГГ. они собрали все кусты и перевезли их в гараж. Когда <...>
высохла, то они с С.А. её разделили поровну. Оставшуюся у него часть <...>
он использовал для личного употребления, каким образом расходовал свою
часть <...> С.А. он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ. его лишили права управления
транспортным средством, и он передал свой автомобиль С.А. чтобы он на
нем ездил, т.к. тогда они с С.А, были в дружеских отношениях. Потом С.А.
пропал, его телефон не отвечал. Около <...> месяцев он о нем вообще ничего
не слышал. Потом, когда С.А. приехал, и выяснилось, что его автомобиль
разбит. Никаких денег на ремонт он с С.А. не требовал. Он ему сказал, чтобы
он пока ездил на автомобиле и настаивал на том, чтобы С.А.. сделал развал-
схождение. С.А. так и не сделал развал-схождение, после чего он забрал у
С.А. свой автомобиль, а С.А. примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ. привез ему
---руб. --коп. на ремонт развала-схождения в его автомобиле. Примерно в
30
ДД.ММ.ГГГГ. С.А. взял у него в долг денежные средства в сумме ---руб. --
коп., которые затем отдал ему. Точно он не помнит, говорил ему С.А. или
нет, откуда он взял деньги, но он догадывался о том, что данные денежные
средства С.А. получил от продажи наркотических средств, так как ранее у
С.А. не было денежных средств, однако после того, как у них появилась <...>
сразу у С.А. появились денежные средства. Полученные от С.А. ---руб. --коп.
он положил в конце ДД.ММ.ГГГГ. на принадлежащую ему зарплатную карту
в банкомате на ул. <...> г. Орла, ---руб. --коп. положил в начале
ДД.ММ.ГГГГ. в тот же банкомат, так как хотел избавиться от купюр,
которые по его предположению могли быть мечеными. Он практически был
уверен в том, что полученные им от С.А. денежные средства являются
денежными средствами, полученными им от продажи наркотических
средств, в связи с тем, что он тесно общался с С.А. в тот период, при этом,
С.А. не имел постоянного источника дохода. Впоследствии он снимал деньги
со своей карты и тратил их на собственные нужды. Денежные средства на
карту он клал с целью, чтобы придать им правомерный вид, избавиться от
«меченых» денег.
Оглашенные в судебном заседании показания Шибаева А.А. при
допросе его в качестве обвиняемого он в целом подтвердил, за исключением
того, что у него с С.А. был разговор о том, где он взял деньги и его ответа,
что от продажи марихуаны. Он просто был уверен в том, что у С.А. деньги
могли быть только от продажи <...>. (т.1 л.д.161-162)
Давая оценку показаниям подсудимого Шибаева А.А., суд считает их
достоверными и принимает их, так как они являются признательными,
последовательными и согласуются с материалами уголовного дела.
Кроме признательных показаний подсудимого Шибаева А.А. его
виновность в совершении деяния в виде незаконного хранения без цели
сбыта наркотических средств, в крупном размере подтверждается
следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.
31
Из показаний свидетеля О.А. допрошенного в судебном заседании
следует, что ДД.ММ.ГГГГ. он участвовал при проведении обыска по трем
объектам: ГСК <организация 1> ГСК <организация 2> дачный кооператив
<организация 3> Обыск производился на основании постановления
следователя, в присутствии очевидцев, следователя, Шибаева А.А., двоих
понятых. ДД.ММ.ГГГГ. примерно в 20 часов они приехали в ГСК
<организация 1> гараж №***, принадлежащий супруге Шибаева А.А., в
котором был проведен обыск. В результате проведения обыска было
обнаружено <данные изъяты> полный перечень изъятых вещей на момент
допроса он уже не помнит. По всем проведенным действиям был составлен
протокол, удостоверен их подписями. По поводу изъятого, Шибаев А.А.
пояснил, что все это он использовал для личного употребления, в
ДД.ММ.ГГГГ. собрал <...>, затем перевез ее в гараж, где употреблял. Все
изъятое в ходе обыска помещалось в полимерные пакеты, горловина данных
пакетов была перетянута нитью, свободные концы которой были скреплены
бумагой с оттиском печати. На данных оттисках печати все присутствующие
ставили свои подписи. Кроме того, было осмотрено подвальное помещение
данного гаража, в <...> углу подвала был поднят пол, под которым был
обнаружен деревянный ящик, при этом, Шибаев А.А. пояснил, что данный
ящик предназначен для сушки <...>. Закончив обыск в гараже №*** ГСК
<организация 1> они сели в машину и поехали в ГСК <организация 2> гараж
№***, расположенный в районе <организация 4>. Данный гараж
принадлежит отцу Шибаева А.А. Обыск производился в присутствии
Шибаева А.А., в ходе которого в указанном гараже была обнаружена <...>.
Шибаев А.А. пояснил, что все изъятое в ходе обыска принадлежит ему. В
ходе обыска также все изъятое помещалось в полимерные пакеты, горловина
данных пакетов была перетянута нитью, свободные концы которой были
скреплены бумагой с оттиском печати. На данных оттисках печати все
присутствующие ставили свои подписи и были поставлены пояснительные
32
надписи. Закончив обыск в гараже №*** ГСК <организация 2> они поехали в
дачный кооператив <организация 3> дачный домик №***. Данный дачный
домик принадлежит родителям Шибаева А.А., в ходе данного обыска ничего
запрещенного обнаружено не было. В процессе проведения обыска Шибаев
А.А. присутствовал, по окончании был составлен протокол, в котором все
присутствующие поставили свои подписи. При проведении всех обысков
Шибаев А.А. сам добровольно все выдавал, никаких препятствий с его
стороны не оказывалось.
Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания
свидетеля О.А. он полностью подтвердил, в том числе в части перечня
изъятых в ходе обыска вещей и предметов. (т.1 л.д.51-52).
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.А.
следует, что он совместно с Шибаевым А.А. весной ДД.ММ.ГГГГ. посадили
семена марихуаны, которые принес Шибаев А.А., в поле на территории г.
Орла в районе <...>, с целью дальнейшего ее употребления. В ДД.ММ.ГГГГ.
они собрали <...> и привезли ее в гараж, которым пользовался Шибаев А.А., с
целью ее высушивания. Примерно через <...> после высушивания <...> они в
том же гараже разделили ее пополам, после чего он забрал свою половину.
Свою часть <...> он употреблял путем курения, а что делал со своей частью
<...> Шибаев А.А. ему неизвестно.
Из оглашенных, с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в
судебном заседании показаний свидетеля С.А. следует, что примерно в
ДД.ММ.ГГГГ. он совместно с Шибаевым Александром, на участке
местности, расположенном в районе <...> карьера, расположенного в <...>
районе г. Орла, в целях последующего употребления посадили примерно
<...> кустов растения <...> В момент высаживания <...> они с Шибаевым А.А.
договорились о том, что после созревания данного растения они с Шибаевым
А.А. совместно будут употреблять
полученное наркотическое средство - <...>. (т.1 л.д.45-46)
33
Оглашенные в судебном заседании показания в данной части свидетель С.А.
подтвердил.
Из оглашенных, с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в
судебном заседании показаний свидетеля В.Н. следует, примерно в 20 часов
00 минут ДД.ММ.ГГГГ. он был приглашен сотрудниками УФСКН России по
Орловской области в качестве понятого для участия при производстве
обыска у Шибаева А.А. Совместно с другими участниками следственного
действия они прибыли к гаражу №*** гаражного кооператива <организация
1> расположенного по ул. <...> г. Орла, где произвели обыск, в ходе которого
были изъяты: <данные изъяты> как пояснил Шибаев А.А., данный ящик он
использовал для курения <...>. Далее обыск продолжился в стеллажах,
расположенных вдоль западной стены гаража, где на полу одной из створок
был обнаружен деревянный ящик с грунтом и остатками корней, на котором
расположен системный блок от компьютера, в корпусе серого цвета. Со слов
Шибаева А.А. системный блок он использовал для выращивания
сельскохозяйственных культур. Во второй створке указанного стеллажа
обнаружены <...> отрезка пластиковых бутылок темно - коричневого цвета,
вставленные одна в другую таким образом, что верхняя часть бутылки
образует горлышко, а нижняя дно. На расстоянии <...> м. от входа в гараж, на
стеллаже, расположенном вдоль западной стены гаража обнаружена
деревянная клетка с металлическими жердями, в которой обнаружены <...>
бумажных свертка с остатками растительной массы. В ходе дальнейшего
обыска, при вскрытии пола около северной стены гаража, под полом
обнаружен деревянный ящик, имеющий в основании металлическую трубу.
Данный ящик, со слов Шибаева А.А. использовался последним для
высушивания <...>. Все вышеперечисленные предметы были упакованы в
несколько пакетов, каждый из которых был опечатан печатью №*** УФСКН
РФ по Орловской области, на бирке были сделаны пояснительные надписи и
поставлены подписи участвующих. После этого, все участники