64
легализации, которая осуществляется в том числе и по средствам предприятий
сферы потребительского рынка.
Полученные легализованные или теневые доходы от преступной
деятельности организованных этнических преступных группировок
формирует ресурсы, направляемые в том числе и на осуществление подкупа и
дачи взяток государственным и муниципальным служащим и должностным
лицам за общее покровительство, что, в свою очередь, формирует
благоприятные условия для защиты от правоохранительных органов.
1
Крайне важной особенностью этнических преступных группировок,
сформированных из граждан РФ является их более выгодное положение в
сравнении с преступными сообществами иммигрантов и граждан стран СНГ,
что обусловлено свободой передвижения граждан РФ и возможностью
длительное время скрывать свою преступную деятельность.
Исследование Т.Н. Тиминой
2
показало, что организованные
преступные группы и сообщества, сформированные по национальным или
этническим принципам, являются специфическими криминальными
категориями. Формирование таких групп осуществляется преимущественного
из лиц, имеющих общую или родственную национальную принадлежность. И
характеризуются в том числе наличием разветвленных и крепких связей с
иными аналогичными (родственными) группировками.
Деятельность участников этнических преступных группировок
преимущественно имеет длительный характер до момента выявления и
задержания ее членов сотрудниками МВД или других органов безопасности.
Также отличительной особенностью этнических преступных группировок
1
Грибунов Олег Павлович, Баских Е. И. Этническая организованная преступность в
транспортной сфере // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. №3-2.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-organizovannaya-prestupnost-v-
transportnoy-sfere (дата обращения: 03.03.2020)
2
Тимина Татьяна Николаевна О легитимности использования криминологического
понятия «Этническая преступность» // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. №4 (39).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-legitimnosti-ispolzovaniya-kriminologicheskogo-
ponyatiya-etnicheskaya-prestupnost (дата обращения: 03.03.2020)
65
выступает их высокая мобильность, большая численность членов
группировок, хорошее обеспечение материально-техническими средствами и
оружием. Этнические преступные группировки характеризуются наличием
строгой иерархии, а также обладают родственными и коррупционными
связями в государственных и муниципальных органах власти и системе
охраны правопорядка
1
.
Основными оперативно-розыскные признаками этнических
преступных группировок являются
2
:
структурно-функциональная организация сообщества;
противоправная деятельность, совершаемая группировкой по
направленности, способам и видам носит повышенную общественную
опасность;
группировка имеет тесные связи с коррумпированными
сотрудниками и должностными лицами государственной и муниципальной
власти;
деятельность преступной группы зачастую носит ярко
выраженную политическую или религиозную составляющие.
Разработка членов этнических преступных групп и сообществ связана
с особыми сложностями, которые объясняются наличием следующих
оперативно-розыскных признаков:
строгая принадлежность членов групп к конкретной народности
или этносу;
1
Тимина Татьяна Николаевна О легитимности использования криминологического
понятия «Этническая преступность» // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. №4 (39).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-legitimnosti-ispolzovaniya-kriminologicheskogo-
ponyatiya-etnicheskaya-prestupnost (дата обращения: 03.03.2020)
2
Щукин А.М., Вагин П.А. Этническая преступность – зона ответственности уголовного
розыска // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. №2 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-prestupnost-zona-otvetstvennosti-ugolovnogo-
rozyska (дата обращения: 03.03.2020)
66
наличие межрегиональных и международных связей группировки
и ее членов (в том числе родственные связи) с представителями религиозных,
политических или преступных объединений стран СНГ и дальнего зарубежья;
наличие специфической криминальной субкультуры,
включающей в себя национальные обычаи и традиции, вероисповедание
членов группировки;
Наличие у членов группировки высокого уровня криминального
профессионализма и опыта, в том числе участия в боевых действиях
1
.
Таким образом, ориентируясь на проведенное исследование можно
отметить, что этнические преступные группировки имеют широкий ряд
специфических факторов, обуславливающих сложности в профилактике и
пресечению противоправной деятельности. Члены преступных этнических
группировок обладают специальными знаниями, навыками и опытом
реализации преступлений, высоко организованы и дисциплинированы,
характеризуются активностью, конспирацией и четким распределением ролей.
Спецификой деятельности этнических преступных группировок на
потребительском рынке является широкое использование связей в среде
розничных торговых предприятий, организаций, оказывающих бытовые
услуги населению, и прочих предприятиях потребительского рынка не только
в качестве инструмента для реализации прямых преступных намерений
(«крышевание», сбыт контрафактной и поддельной продукции, финансовые
махинации и мошенничество), но и с целью легализации доходов полученных
иным преступным путем. Такая специфика деятельности этнических
преступных группировок существенно затрудняет оперативную разработку
данных сообществ.
1
Вагин П.А., Панюшин Д.Б. Является ли этническая преступность исключительно
групповой? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №1 (39). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyaetsya-li-etnicheskaya-prestupnost-isklyuchitelno-
gruppovoy (дата обращения: 03.03.2020)
67
Все это в совокупности позволяет сделать вывод о высоком значении
деятельности этнических преступных группировок на потребительском рынке
и необходимости дальнейшего исследования данной темы.
3.2. Современное состояние, тенденции и основные меры
противодействия монополизации объектов потребительского рынка
криминальными этническими группами в РФ
Большей частью преступная деятельность криминальных этнических
группировок относится к сфере транспортировки и распространения
наркотиков на территории России. Так, «Таджикские» группировки особенно
активно действуют в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных
округах. Господствующей тенденцией противоправной деятельности в их
среде являются изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр,
наркобизнес, торговля оружием мелкими партиями.
Члены группировок занимаются кражами, грабежами и разбоями, в
основном, в отношении соотечественников. «Узбекские» группировки
проявляют основную активность в Приволжском, Южном и Центральном
федеральных округах. Участники группировок действуют в сферах
незаконного оборота наркотических веществ, грабежами, кражами,
разбойными нападениями, преступлениями в экономической сфере50.
«Казахские», «киргизские» и «туркменские» группировки немногочисленны и
не оказывают ярко выраженного влияния на криминогенную обстановку в
федеральных округах.
Во всех федеральных округах России высокую криминальную
активность демонстрируют «цыганские» преступные формирования. К
специализациям их преступной деятельности можно отнести мошенничество,
кражи, организация маршрутов и каналов перевозок внутри страны и через
68
государственные границы полученных преступным путём ценностей,
материальных средств, наркотиков, оружия и их рынков сбыта
1
.
Этнические организованные преступные группировки и преступные
сообщества, которые ведут свою деятельность на территории Российской
Федерации, стараются вырваться за пределы национальных границ с целью
выхода на международные рынки для сбыта законно и незаконно
производимых товаров, природных биоресурсов, сырья, отмывания денежных
средств, осуществления международных сделок в области незаконного
оборота оружия, наркотических веществ, автомобильного бизнеса и иных
противоправных действий, для того чтобы переместить криминальные
капиталы за рубеж. Наряду с этим основная масса этнических преступных
сообществ, поддерживающая транснациональные преступные связи,
представлена иностранцами ближнего зарубежья, приехавшими на
территорию России нелегально.
Эти преступные формирования возникли на базе грузинской,
азербайджанской, таджикской, армянской, молдавской и некоторых других
диаспор. Отличительной чертой деятельности этнических транснациональных
криминальных формирований, осуществляющих преступления в
экономической сфере, является узкая специализация участников,
разграничение промежуточных операций, системно объединенных на
межрегиональном уровне, быстрый рост количества участников внутри групп,
расширение их криминальных связей. Одни совершают кражи сырья
(продукции), вторые занимаются перевозкой грузов, третьи выполняют
всевоможные коммерческие сделки. Например, принимают участие в
1
Кондратенко Ю. В. Криминологическая характеристика этнической организованной
преступности // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-etnicheskoy-
organizovannoy-prestupnosti (дата обращения: 03.03.2020)
69
«отмывании капиталов», инвестируют средства в фиктивные биржевые
операции, организации и банки в сфере недвижимого имущества
1
.
Лица таджикской национальности проявляют наибольшую
международную активность в распространении наркотиков на постсоветском
пространстве. Нестабильность политического и экономического положения,
чрезвычайно низкий уровень жизни населения в Таджикистане посеяли
социально-экономические предпосылки того, что производство и реализация
наркотического сырья и наркотических веществ оказалась одним из наиболее
прибыльных видов бизнеса в этой республике. Поиск рынков сбыта породил
создание в ряде регионов России «таджикского» преступного сообщества,
которое носит международный характер и состоит из граждан Таджикистана,
Киргизии, Узбекистана и Казахстана.
С каждым годом все более активно проявляют себя организованные
группы наркодиллеров с транснациональными связями, лидирующую роль в
которых играют уроженцы Нигерии и иных африканских государств,
Афганистана, а также стран Латинской Америки. Например, в г. Москве
каждая группа владеет определенным сектором рынка продажи наркотиков и
имеет довольно узкую специализацию.
Таджикско-афганская главным образом занимается поставками и
сбытом опия и героина, цыганская – наркотиков растительного
происхождения (марихуаны, гашиша) азербайджанская - опия и метадона,
нигерийская - кокаина и героина. Уроженцы Китая, являющиеся одной из
самых закрытых национальных преступных группировок представляют пока
незначительный процент от общего количества этнических преступных групп
и преступных сообществ.
Тем не менее оценка оперативной обстановки, которая сложилась в
местах пребывания китайских граждан на территории Дальневосточного
1
Касаев Ильяс Хамзатович Криминологические особенности участников этнических
преступных группировок // Информационная безопасность регионов. 2017. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-osobennosti-uchastnikov-etnicheskih-
prestupnyh-gruppirovok (дата обращения: 03.03.2020)
70
региона и приграничных с Китаем районах, подтверждает, что в течение
последних 5-6 лет все большую обеспокоенность вызывает нарастание
криминальной обстановки вблизи контрольно-пропускных пунктов,
вследствие усиления контрабандной деятельности и китайских, и российских
преступных группировок
1
.
В настоящий момент в Дальневосточном регионе действуют несколько
организованных преступных групп, состоящих из лиц китайской
национальности, базирующиеся в основном на территориях Хабаровского,
Красноярского, Приморского краев и Амурской области. Они складываются
по территориально-семейному принципу, то есть из числа земляков или
родственников. Преимущественно сферами их нелегальной деятельности
являются разбойные нападения на граждан КНР, вымогательство, незаконный
оборот наркотиков (эфедрин и амфепрамон), контрабанда, незаконный оборот
оружия, вывоз из России стратегических материалов и сырья (на что, судя по
всему, закрывает глаза власть в КНР)
2
.
Так, в соответствии с Постановлением № 44У-225/2019 4У-1863/2019
от 3 сентября 2019 г. по делу № 1-225/2017
3
в порядке особого
судопроизводства У Чжэньюй осужден за участие в преступном сообществе
(преступной организации), за приготовление к незаконному сбыту
наркотических средств, совершенное с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой, в особо
1
Шишкин Р.В. Общая характеристика видов преступлений, совершаемых иностранными
гражданами в сфере потребительского рынка в Дальневосточном федеральном округе //
Академическая мысль. 2018. №3 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-
harakteristika-vidov-prestupleniy-sovershaemyh-inostrannymi-grazhdanami-v-sfere-
potrebitelskogo-rynka-v-dalnevostochnom (дата обращения: 16.03.2020).
2
Кондратенко Ю. В. Криминологическая характеристика этнической организованной
преступности // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-etnicheskoy-
organizovannoy-prestupnosti (дата обращения: 03.03.2020)
3
Постановление № 44У-225/2019 4У-1863/2019 от 3 сентября 2019 г. по делу № 1-225/2017//
Красноярский краевой суд [Электронный ресурс] режим доступа:
//sudact.ru/regular/doc/T6h4fyW4yQQ9/(дата обращения: 27.03.2020)
71
крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по
независящим от лица обстоятельствам.
Преступления У Чжэньюй совершены в г. Красноярске при следующих
обстоятельствах. В период времени, лицо, дело в отношении которого
выделено в отдельное производство, с целью получения материальной выгоды
решило создать преступное сообщество для совершения систематических
особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
С этой целью указанное лицо, спланировало способ и механизм
совершения преступлений, а именно незаконных сбытов наркотических
средств с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, путем помещения наркотических средств и их аналогов в
заранее подысканные тайники, при участии нескольких лиц, объединенных
единым умыслом и совершавших незаконные сбыты в отведенных им
населенных пунктах.
Также, указанное лицо разработало структуру преступного сообщества
разделив его на территориально обособленные структурные группы,
осуществляющие незаконные сбыты наркотических средств в городах
Красноярского края и России.
С целью реализации умысла по созданию преступного сообщества в
период лицо на форуме интернет-магазина открыло ссылки на самостоятельно
действующие в городах РФ, розничные интернет-магазины по реализации
наркотических средств и их аналогов с указанием информации об
ассортименте, стоимости наркотических средств, а также предложение
неопределенному кругу лиц заняться совместной преступной деятельностью,
связанной с систематическими сбытами наркотических средств.
В целях реализации совместного преступного умысла, указанное лицо
(лицо № 1) вовлекло в преступное сообщество в качестве руководителей
«филиалов» интернет-магазина, операторов и курьеров - лиц № 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 граждан КНР и др. дело в отношении которых выделено в отдельное
72
производство, которых объединило в целях совершения особо тяжких
преступлений с целью получения материальной выгоды, тем самым создав и
возглавив устойчивое преступное объединение, т.е. преступное сообщество.
Помимо этого, участник преступного сообщества - лицо №2, находясь
в г. Хабаровск, с целью дальнейшего сбыта через сеть Интернет заказало
поставку из Китайской народной Республики вещество, которое является
производным наркотического средства.
В тот же период времени участник преступного сообщества (лицо № 1)
через платежную систему оплатил поставку данного наркотического вещества
из КНР на территорию Российской Федерации.
Почтовое отправление с вышеуказанным наркотическим средством
поступило в отделение почтовой связи.
Около 11 часов 35 минут У Чжэньюй совместно с участником
преступного сообщества - лицом № 9, прибыл в почтовое отделение для
получения вышеуказанного наркотического средства с целью его
последующего сбыта через интернет-магазин, однако свой умысел до конца
довести не смог, поскольку почтовое отправление было изъято сотрудниками
УФСБ России по Красноярскому краю в ходе оперативно-розыскных
мероприятий. При исследовании в нем обнаружено наркотическое средство,
Таким образом, У Чжэньюй, являясь членом преступного сообщества,
совместно с другими его участниками совершил приготовление к незаконному
сбыту через сеть Интернет наркотических средств в особо крупном размере,
однако преступление не смог довести до конца по независящим от него
обстоятельствам, т.к. был задержан сотрудниками правоохранительных
органов, а наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. При
этом согласно предъявленному обвинению преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств были совершены У Чжэньюй в составе
преступного сообщества совместно с лицами, уголовное дело в отношении
которых было выделено в отдельное производство.
73
Между тем, после вступления данного приговора в законную силу
Красноярским краевым судом в общем порядке судебного разбирательства
было рассмотрено уголовное дело в отношении ФИО12, ФИО15, ФИО16,
ФИО13, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО14, которые обвинялись, в том числе в
совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств в составе преступного сообщества, в которое согласно
предъявленному обвинению входил и У Чжэньюй
Приговором Красноярского краевого суда от 27 июня 2018 года
ФИО12, ФИО13, ФИО14 по обвинению, предъявленному по ч.1 ст. 210 УК РФ,
ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, по обвинению, предъявленному по
ч.2 ст. 210 УК РФ, были оправданы в связи с отсутствием в деяниях состава
преступления.
Согласно названному приговору созданная ФИО20 и руководимая им
совместно с ФИО12 организованная группа не обладала признаками
необходимыми для признания ее преступным сообществом (преступной
организацией), в связи с чем, в данной части обвинения указанные
осужденные оправданы.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 23 мая 2019 года приговор от 27 июня 2018 года
в этой части оставлен без изменения.
При таких обстоятельствах, учитывая, что уголовные дела в отношении
У Чжэньюй. и в отношении ФИО12, ФИО15, ФИО16, ФИО13, ФИО21,
ФИО18, ФИО19, ФИО14, касаются одних и тех фактических обстоятельств,
постановленные в отношении них судебные решения не могут содержать
противоположные выводы относительно юридической оценки совместных
действий.
В соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением
приговора, постановленного судом в соответствии ст. 226.9, ст. 316, или ст.
317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда,