54
осуществляющие свою деятельность на законных основаниях, реализуя
услуги и товары в соответствии с законодательством РФ. В своей деятельности
ФАС оперирует преимущественно административным кодексом.
В отличии от ФАС, органы внутренних дел, и преимущественно
ГУЭБиПК МВД России, осуществляют деятельность по предупреждению и
пресечению экономических преступлений, совершаемых в том числе
этническими преступными группировками, имеющими монополистическое
положение на отдельных местных или региональных уровнях
потребительского рынка.
В целом, в результате проведения исследования, проведенного во
второй главе данного выпускного исследования были определены основные
этапы и особенности формирования и становления потребительского рынка на
федеральном, региональном и местном уровне. Выявлены основные
последствия и потенциальные угрозы для национальной безопасности и
экономики РФ вследствие возникновения монополистов на рынках, в том
числе потребительском. Определены основные элементы и механизмы
антимонопольной политики государства, а также определены основные
органы исполнительной власти РФ, реализующей данную антимонопольную
политику.
Выводы по главе 2
На основании проведенного анализа объектов потребительского рынка
мы можем сделать следующие выводы. В целом, отмечается тенденция
сокращения числа организаций, осуществляющих деятельность на
потребительском рынке, при одновременном росте влияния сетевых торговых
предприятий, доля которых в розничном товарообороте достигает 40%.
Сокращается доли и количество рынков и ярмарок, которые сохраняют долю
и высокое значение в снабжении населения сельско-хозяйственной
продукцией
именно продуктовый рынки, ярмарки, места нестационарной торговли,
а также регионы с низким влиянием розничных федеральных торговых сетей
55
являются наиболее подверженными влиянию криминальных преступных
группировок, в том числе этнических.
Говоря о монополизации преступными этническими группировками
потребительского рынка, следует в первую очередь обращать внимание на
отдельные региональные и местные уровни потребительского рынка,
преимущественно Северо-Кавказского Федерального округа.
Российская Федерация в полной мере формирует и реализует
антимонопольную политику, в том числе посредством формирования
законодательной базы и наделения полномочиями в данной сфере отдельных
органов исполнительной власти.
В целом, в результате проведения исследования, проведенного во
второй главе данного выпускного исследования были определены основные
этапы и особенности формирования и становления потребительского рынка на
федеральном, региональном и местном уровне.
56
ГЛАВА III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОНОПОЛИЗМУ ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КРИМИНАЛЬНЫМИ
ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
3.1. Криминальные этнические группы как субъекты монополизации
потребительского рынка в РФ
Этническая преступность выражается прежде всего при совершении
преступлений транснационального характера (нелегальный оборот оружия,
наркотиков, торговля людьми, религиозный экстремизм, терроризм и т.д.) К
сфере интересов преступных этноформирований можно отнести организацию
нелегальной миграции, рейдерские захваты компаний, торговля людьми,
похищение людей с целью выкупа, организация финансовых пирамид,
торговля оружием и боеприпасами, торговля наркотическими и
психотропными веществами, нелегальной алкогольной продукцией
1
.
Вдобавок деятельность таких группировок ежегодно наносит
значительный ущерб российской экономике, так как пошагово
криминализируются сферы топливно-энергетического комплекса, закупок,
ЖКХ, работ и услуг для муниципальных нужд, что вызывает сокращение
промышленного производства, переориентацию предприятий, вывоз сырья и
другие неблагоприятные последствия. В настоящее время для этнической
преступности также типично направление к расширению территориальных
рамок деятельности, большей частью она становится межрегиональной и даже
транснациональной.
На фоне оживления деятельности международной террористической
организации ИГИЛ («Исламское государство», в соответствии с
законодательством РФ признана террористической и запрещена), которой
большое количество преступных формирований (особенно группировки
Северного Кавказа) открыто выражают свою лояльность, проблемы
предотвращения и предупреждения деятельности организованной этнической
1
Рабданова Э. К вопросу о феномене этнической преступности // Сибирский юридический
вестник. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-fenomene-etnicheskoy-
prestupnosti (дата обращения: 03.03.2020).
57
преступности следует сделать приоритетными направлениями политики
государства, так как значительно возрастают угроза роста притока в страну
радикально настроенных приверженцев религиозного и этнополитического
терроризма, и спонсирование ими деятельности организованных преступных
групп, действующих на территории России
1
.
К тому же, из-за тяжелого положения на Ближнем и Среднем Востоке
автоматически осуществляется подъем радикальных настроений на
территориях Центральной и Средней Азии, Южного и Северного Кавказа, что
наращивает активность разного рода экстремистских группировок, придает им
решительность в проведении деятельности антигосударственной
направленности, включая преступления против основ конституционного строя
и государственной безопасности.
Также частой разновидностью правонарушений является
осуществление криминальной деятельности, проявляющейся в участии в
незаконных вооруженных формированиях, функционирующих как на
территории России, так и за ее пределами.
Существенным фактором развития группировок выступает их
организация и функционирование по принципу кланово-родовых отношений,
что определяет наличие исключительных особенностей: присутствие
национальных обычаев и традиций внутри группы, этнический характер и
темперамент ее участников, жесткая субординация, узкая специализация
деятельности. Данное явление не только создает криминогенную обстановку,
но и является плодородной почвой для возникновения конфликтов между
различными этническими группами
2
.
1
Вагин П.А., Панюшин Д.Б. Является ли этническая преступность исключительно
групповой? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №1 (39). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyaetsya-li-etnicheskaya-prestupnost-isklyuchitelno-
gruppovoy (дата обращения: 03.03.2020)
2
Тимина Татьяна Николаевна О легитимности использования криминологического
понятия «Этническая преступность» // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. №4 (39).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-legitimnosti-ispolzovaniya-kriminologicheskogo-
ponyatiya-etnicheskaya-prestupnost (дата обращения: 03.03.2020)
58
Данные по национальному составу России определяются благодаря
письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения.
Население России согласно переписи населения 2010 года
1
составляла 142 856
536 человек, свою национальность в ходе переписи укало 137 227 107 человек,
что составляет 96,06 % от общего числа участников переписи, что позволяет
оценить этнический состав населения РФ достаточно достоверно.
По итогам переписи 2010 года 7 народов в Российской Федерации с
численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары,
украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне. При этом совокупно
этнический состав РФ представлен 41 народностью. Таким образом, можно
говорить о наличии потенциальной опасности формирования отдельных
этнических преступных группировок, имеющих монопольное положение в
сфере потребительского рынка как на отдельных региональных и местных
уровнях, так и в масштабе всего государства.
Следует отметить, что произведение оценки состояния этнической
преступности возможно только на основании результатов предварительного
расследования, так как оценка этнического состава преступников по
зарегистрированным преступлениям невозможна в следствии не установления
этнической принадлежности лиц, совершивших преступление.
Следует отметить, что доля преступлений, совершаемых Доля
правонарушений, совершаемых в Москве выходцами из республик Северного
Кавказа, оценивается на уровне 2,0-2,2 %, по этой же статистике.
Роль данного показателя для других «гостей» столицы из других
«национальных» регионов страны существенно меньше (Башкирия 0,2-0,3 %,
Татарстан – 0,3 %, Мордовия 0,4 %, Калмыкия 0,2 %)
2
.
1
Всероссийская перепись населения 2010 года [Электронный ресурс] режим доступа:
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm(дата обращения:
16.03.2020)
2
Тимина Татьяна Николаевна, Кудряшова Галина Николаевна, Сахарова Татьяна
Александровна Проблемы мониторинга этнической преступности в Санкт-Петербурге //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72). URL:
59
Динамика преступности в Москве и Московской области отражена на
рис. 7.
Рисунок 7 – Динамика преступности в Москве и Московской
области
1
Динамика преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
отражена на рис. 8.
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-monitoringa-etnicheskoy-prestupnosti-v-sankt-
peterburge (дата обращения: 03.03.2020)
1
Тимина Татьяна Николаевна, Кудряшова Галина Николаевна, Сахарова Татьяна
Александровна Проблемы мониторинга этнической преступности в Санкт-Петербурге //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-monitoringa-etnicheskoy-prestupnosti-v-sankt-
peterburge (дата обращения: 03.03.2020)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2015 2016 2017 2018 I Квартал 2019
Не жители Москвы Жители СНГ Средняя Азия Закавказье
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2015 2016 2017 2018 I Квартал 2019
Не жители Спб и ЛО Жители СНГ Средняя Азия Закавказье
60
Рисунок 8 – Динамика преступности в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
1
В числе правонарушений, совершённых организовано, то есть по
предварительному сговору или в составе организованных преступных
группировок, доля приезжих из государств-участников СНГ согласно
статистике за период 2015-2019 гг. составляет более 8 %.
Третью часть тяжких и особо тяжких преступлений в Центральном
федеральном округе за этот же период также совершена приезжими из стран
СНГ. Основной вклад в данную статистику вносят представители Средней
Азии и, с отставанием, Северо-Кавказского федерального округа и стран
Закавказья.
На рис. 9 проиллюстрирован вклад различных этнических групп в
уровень тяжких и особо тяжких преступлений.
Рисунок 9 –Объём тяжких и особо тяжких преступлений в
разрезе социальных групп по месту проживания преступников
Показатели рассчитаны по статистике за период 2013-2016 гг. Сразу
привлекает внимание объем преступлений, совершенных приезжими из
государств СНГ.
Высокий уровень и рост числа этнических преступлений в Москве
подтверждает и глава московской полиции на совещании, посвящённом
итогам борьбы с преступностью в первом полугодии 2019 года: «Серьёзным
1
Там же
44%
19%
13%
24%
Москвичи Жители средней Азии Закавказцы Прочие
61
дестабилизирующим фактором в Москве является иногородняя преступность.
Более половины раскрытых преступлений – 51 % - совершено приезжими.
Учитывая массовый приток мигрантов, в том числе нелегальных, закрытость
национальных диаспор, неблагополучные условия проживания, можно с
уверенностью говорить, что именно среди них особенно благоприятная почва
для преступлений»
1
.
В январе - декабре 2019 года зарегистрировано 2024,3 тыс.
преступлений, или на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 53 субъектах Российской
Федерации, снижение – в 32 субъектах.
По сравнению с январем - декабрем 2018 года на 4,1% сократилось
число преступлений экономической направленности, выявленных
правоохранительными органами. Всего выявлено 104,9 тыс. преступлений
данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе
зарегистрированных составил 5,2%. Материальный ущерб от указанных
преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам)
составил 447,2 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе
выявленных преступлений экономической направленности составили
60,3%.Подразделениями органов внутренних дел выявлено 88,7 тыс.
преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем
массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%
2
.
А.Б. Бадырханов
3
в своем исследовании указывает на то, что в ходе
анализа материалов уголовных дел выявлены основные преступления,
1
Бадырханов А. Б. Незаконная международная миграция и этническая преступность //
Вестник Московского университета МВД России. 2019. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnaya-mezhdunarodnaya-migratsiya-i-etnicheskaya-
prestupnost (дата обращения: 03.03.2020).
2
Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года [Электронный ресурс]
режим доступа: https://media.mvd.ru/files/application/1748898 (дата обращения: 12.03.2020)
3
Бадырханов А. Б. Незаконная международная миграция и этническая преступность //
Вестник Московского университета МВД России. 2019. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnaya-mezhdunarodnaya-migratsiya-i-etnicheskaya-
prestupnost (дата обращения: 03.03.2020).
62
совершаемые этническими преступными группировками. К числу таких
преступлений необходимо отнести общеуголовную направленность: кражи,
хищения, грабеж, причинение вреда здоровью, убийство. Также,
существенную долю преступлений, совершаемых этническими преступными
группировками составляют экстремистские и террористические
преступления, а также похищение людей с целью получения выкупа и
преступления экономической направленности. Этнические преступные
группировки контролируют различные сферы экономической деятельности, в
том числе и коммерческие предприятия, в том числе и в сфере
потребительского рынка, используя подконтрольные предприятия (торговые,
предприятия общественного питания и развлекательные организации, а также
предприятия сферы услуг) в целях отмывания дохода, полученного
преступным путем, реализации контрафактной продукции.
Так Советским районным судом г. Махачкалы
1
Рабаданов М.М. и
Уразаев И.О. признаны виновными в незаконном сбыте наркотического
средства, совершенном с использованием сети «Интернет», организованной
группой, в крупном размере, приготовлении к незаконному сбыту
наркотического средства и психотропного вещества, с использованием сети
«Интернет», организованной группой, в крупном размере, и в совершении
финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в
результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами,
организованной группой, в особо крупном размере.
В кассационном представлении заместителя прокурора Республики
Дагестан Гамидова А.Б. ставится вопрос об изменении принятых по делу
судебных решений, прекращении уголовного преследования в отношении
Рабаданова М.М. и Уразаева И.О. по п.п. «а, б» 174.1 в связи с отсутствием в
1
Постановление № 44У-142/2018 44У-2/2019 4У-714/2018 от 16 января 2019 г. по делу №
1-27/18// Верховный Суд Республики Дагестан (Республика Дагестан) [Электронный
ресурс] режим доступа: sudact.ru/regular/doc/xpb5sNQDoGbn/(дата обращения: 16.03.2020)
63
их деянии состава преступления, и назначении им окончательного наказания
без учета наказания, назначенного по п. 174.1
В обоснование представления указано, что, осуждая Рабаданова М.М.
и Уразаева И.О. по 174.1 судами допущены существенные нарушения
уголовного закона, повлиявшие на исход дела.
Согласно доводов представления, из описательно-мотивировочной
части приговора не усматривается, каким образом путем совершения
различных операций с денежными средствами и ценностями, полученными в
результате преступных действий, осужденными придан правомерный вид
владению, пользованию и распоряжению этими средствами.
Исходя из обстоятельств дела квалификация действий осужденных по
174.1 является излишней, в связи с чем, уголовное преследование Рабаданова
М.М. и Уразаева И.О. в этой части подлежит прекращению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 401.14 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, президиум постановил
кассационное представление заместителя прокурора Республики Дагестан
Гамидова А.Б. и кассационную жалобу осужденного Уразаева И.О.
удовлетворить. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы и
апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Дагестан в отношении Рабаданова М.М. и
Уразаева И.О. в части осуждения их за совершение преступления,
предусмотренного 174.1. отменить и уголовное дело в этой части прекратить
за отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за Рабадановым
М.М. и Уразаевым И.О. права на реабилитацию.
Эти же приговор и апелляционное определение в отношении
Рабаданова М.М. и Уразаева И.О. по 174.1 отменить. Уголовное дело в
отменной части направить на новое рассмотрение в тот же суд первой
инстанции в ином составе суда.
Таким образом, существующая теневая система налично-денежного
оборота, полученного от совершения различных преступлений, требует