55
Глава 2. Преступления на рынке жилья и борьба с ними
2.1. Динамика преступности в сфере жилой недвижимости с учетом
современных условий
В советское время из-за запрета частной собственности на недвижимость
и, соответственно, операций с недвижимыми объектами, рыночный или
жилищный оборот не существовал как законный. В связи с этим в настоящее
время легальная покупка (и продажа, мне и т. д.) все операции были
незаконными до 1990 года, и действия граждан по управлению их квартирами
были незаконными, незаконными и тайными, незаконными, если не было
государственного контроля. Такие отношения помогают появлению тени на
рынке недвижимости. Для него характерны были сделки между гражданами с
целью регистрации и / или приобретения квартиры (под названием покупки и
продажи жилья), заключения фиктивных браков, регистрации в квартирах,
домах без законных оснований, с согласованием с работниками паспортных
столов в обмен на взятку.
Еще одна картина в сфере оборота недвижимости в России начала 1990-х
годов, когда была возвращена частная собственность, в том числе
недвижимость, стала приватизироваться государственная собственность в
частных руках. Поэтому первые преступления в сфере недвижимости были
связаны с этим явлением и с приватизацией, мошенничеством и т. д., Чтобы
получить право приватизировать свою квартиру, он проявлял себя в различных
нарушениях, таких как поддельные документы, дающие право
Так, с начала реформы имущественных отношений в стране выявлено
более тридцати тысяч преступлений в сфере приватизации, выявлены
многочисленные факты хищения денег, поступивших в приватизацию,
56
выявлена профилактика лиц, действующих государством в направлении
улучшения имущественных отношений.
1
Как известно, криминологические особенности преступности в целом и
преступности в частности, связанной с недвижимостью, охватывают такие
показатели, как ситуация, структура и динамика. Государство характеризуется
абсолютной информацией о преступлениях, зарегистрированных на
рассматриваемой территории, поэтому целесообразно сначала определить, к
каким статьям подходят такие действия.
Криминальный рынок жилья с момента своего создания проявлялся в
различных наемных и наемных и насильственных преступлениях, в основном в
мошенничестве и вымогательстве. Новые экономические отношения в
отношении недвижимого имущества вызвали необходимость их защиты.
В 1994 г. по указанной статье в России было зарегистрировано 197
преступлений и выявлено 84 лица, их совершивших, в 1995 г. – 262
преступления и 192 лица, в 1996 г. – 220 и 152 соответственно. Но, несмотря на
рост противоправных деяний такого рода, в новом УК РФ от 1996 г. ст. 148.2
закреплена не была.
Перечень преступлений, совершенных в этой сфере, делает невозможным
их исчерпывающий характер, так как многие из них находятся в контакте с
другими общественно опасными явлениями, впадают в непредсказуемые
негативные действия. Если изначально на рынке жилья преобладали
махинации, то в дальнейшем это сопровождалось убийствами в корыстных
целях, угрозой убийства, вреда здоровью, похищениями людей, незаконным
лишением свободы, незаконным размещением в психиатрических клиниках,
принуждением к совершению преступлений.
Тем не менее, поскольку преступления, связанные с оборотом
недвижимости, которые носят материальный, в первую очередь экономический
характер, статистически МВД РФ отражает преступления, связанные с
1
Устинов В.С., Арефьев А.Ю. Криминологические аспекты экономической преступности:
учебное пособие. – Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 2015. – С.
53-54.
57
оборотом недвижимости, как экономические. Так, согласно статистике МВД
РФ, число преступлений, связанных с операциями с недвижимостью выросло с
2751 в 2003 г. до 11093, зарегистрированных в 2016 г., то есть более чем в 4
раза, и, хотя, в 2017-2018 гг. наблюдается их снижение в два раза, в 2019 г.
снова отмечен рост.
Представляется интересным, что резкий рост преступности на рынке
жилья, а именно почти в три раза или на 162% больше по сравнению с
прошлым годом, пришелся на 2011 г. (в 2010 г. 3575 преступлений, а в 2011 г.
уже 9379 правонарушений), когда стало регистрироваться общее снижение
преступности в целом. В 2011 г. было зарегистрировано на 162,3% больше, чем
в предыдущем, в 2012 г. рост составил 19,1%, в 2013 г. – 11,8%, и только в 2014
г. наблюдалось снижение на 21,5%, но рост снова возобновился с 2015 г. на
4,2%, в 2016 г. на 8,6%, в 2017-2018 гг. снова наблюдается снижение числа
зарегистрированных преступлений, и снова отмечается рост в 2019 г.
1
Несмотря на то, что многие ученые и практики отмечают высокий
уровень криминализации Приморского края,
2
преступления, предметом
которых выступает недвижимость, в полной мере не отражены статистикой. По
данным Дальневосточного отдела ВНИИ МВД РФ, в 1995-1996 гг. только в г.
Владивостоке в правоохранительные органы поступило более 300 заявлений
граждан о преступных посягательствах на их квартиры, при этом уголовные
дела были возбуждены только по каждому третьему заявлению, а в суд
поступило всего четыре уголовных дела.
3
По словам старшего следователя по
особо важным делам СЧ СУ при УВД Амурской области, за пятилетний период
(2011-2015 гг.) в Приамурье количество известных случаев «квартирного»
1
Статистика Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: http://www.mvd.ru(дата
обращения: 04.01.2020).
2
Виталий Номоконов: Нас держат за идиотов? [Электронный ресурс] // URL:
http://vestiregion.ru/2011/01/23/vitalij-nomokonov-nas-derzhat-za-idiotov/ (дата обращения:
04.01.2020).
3
Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты / ред. В.А.
Номоконов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2017. – С. 106.
58
мошенничества приближается к сотне
1
, т. е. в среднем 20 дел в год. Вместе с
тем официальная статистика отражает регистрацию подобных уголовных дел в
пределах 10-15 в год. Так, например, в 2013 г. СЧ СУ УМВД России по
Амурской области передано 13 дел об экономических преступлениях в сфере
недвижимости, ЖКХ, строительстве, вынесено всего пять приговоров
2
.
Преступления на рынке жилья очень многогранны и состоят из целого
ряда преступлений, затрагивающих широкий спектр действий, направленных
против физических лиц, против свобод граждан, против собственности, против
общественного порядка. В структуре преступлений в сфере недвижимости
большинство преступлений против собственности (по данным экспертов, более
80%), в том числе большая доля краж, совершенных мошенничеством (около
70% от общего числа преступлений). Вымогательство (15% от общего числа
преступлений с недвижимостью), подделка или кража документов, убийство
(4%), похищение, присвоение и растрата (3%).
Что касается расследования уголовного дела о преступлениях, связанных
со сделками с недвижимостью, которые рассматривались судом Приморского
края с 2010 по 2018 год, то состав преступления следующий.
Квалификацию по ст. 159 УК РФ (мошенничество) получили действия
преступников в 94,82% уголовных дел, из них
по ч. 4 – 41,82%, по ч. 3 – 36,36%, ст. 159.2 (мошенничество при
получении выплат) в 16,36%;
по ст. 105 УК РФ (убийство) в совокупности со ст. 159 УК РФ были
квалифицированы 10,90% уголовных дел;
действия преступников, предусмотренные ст. 327 УК РФ (подделка
документов) совершались в совокупности с мошенничеством в 9,09%
уголовных дел, при этом не получили квалификацию действия подсудимых,
содержащие признаки состава указанного преступления, в 10,9%;
1
Интервью старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ при УВД Амурской
области [Электронный ресурс] // URL: http://www.gazeta.aif.ru (дата обращения: 04.01.2020).
2
Интервью сотрудника УМВД России по Амурской области [Электронный ресурс] // URL:
http://www.blag.mk.ru (дата обращения: 04.01.2020).
59
ст. 209 УК РФ отражена в 5,45% уголовных дел;
ст.ст. 126 УК РФ (похищение человека), 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий) – в 3,64% случаях каждая;
преступные действия получили квалификацию по ст.ст. 158 (кража),
163 (вымогательство), 222 (незаконное приобретение, хранение оружия), 228
(незаконное приобретение, хранение наркотических средств), 286 303
(фальсификация доказательств и результатов ОРД), 325 (похищение
документов), 330 (самоуправство) в 1,8% уголовных дел по каждой статье.
1
Среди рассмотренных уголовных дел о мошенничестве, совершенных на
Дальнем Востоке, наиболее распространенными мошенническими схемами,
при которых мошенничество с получением платы за покупку или оплату жилья
(26,39%), в том числе «материнского» (или «семейного») капитала направлено
на улучшение жилищных условий, второй частотой системы является
получение доверенности на продажу или обмен коммунальной квартиры от ее
владельца (13,89%), мошенничество с получением. Третье место по частоте
занимают мошеннические действия, связанные с подделкой документов с
целью изъятия чужого имущества. Как правило, преступники изготавливают
или приобретают поддельные паспорта, доверенности, завещания, судебные
решения и другие документы (11,11%). Четвертое место разделено на 2
системы (10,42% каждой). В первую очередь занимается незаконной
приватизацией государственного имущества, хищением имущества,
приобретенного после смерти умершего одинокого гражданина, сироты или
муниципальной собственности. Второе – мошенническое получение суммы
залога или покупка дома в полном объеме или получение недвижимости и
неуплата денег. На пятом месте – мошенничество с применением насилия в
отношении собственника имущества, то есть, помимо незаконного отлучения
от государственной квартиры, преступники совершают и другие более тяжкие
преступления, такие как убийство, похищение, вымогательство (9,03%). На
1
Статистика Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: http://www.mvd.ru (дата
обращения: 04.01.2020).
60
шестом месте – мошенничество в сфере аренды жилья (8,34%). Незаконные
сделки, связанные с регистрацией или продажей земельных участков,
составляют 6,94% уголовных дел. Далее по распространенности следуют
схемы, связанные с использованием служебного положения (5,55%), в области
долевого строительства жилых домов (2,08%) «двойной» купли-продажи
недвижимости (1,39%), незаконного захвата чужого жилья под видом
социального или медицинского работника (1,39%), и наиболее редкие-
мошенничество со страхованием за потерянные в результате пожара
помещения (0,69%), а наиболеередкие – мошенничество со страховкой за
потерянные в результате пожара помещения (0,69%).
Что касается видов сделок с недвижимостью, которые являются
незаконными, то для всех регионов Дальнего Востока характерна преступность
в процессе купли-продажи жилья. В некоторых регионах, таких как
Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область,
мошенничество также часто происходит при получении оплаты за покупку или
благоустройство жилья.
Сопоставляя криминальные структуры сферы жилищного строительства в
России и современный период развития 90-х годов прошлого века, отметим,
что, как и прежде, мошенничество является основным противоправным
поведением в этой сфере экономики.
1
Следует отметить, что мошенничество в сфере управления
недвижимостью является не только самым распространенным преступлением.
Разнообразие и количество возможностей для совершения общественно
опасных действий, многоступенчатые и детально изученные механизмы, а
также, как следствие, трудности выявления и своевременной борьбы с
нарушениями, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и
потерпевшие.
1
Антонов, В.Н. Особенности преступных посягательств на рынке жилья: учебное пособие. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2016. – С. 5.
61
Ущерб, нанесенный гражданам мошенническими атаками в сфере сделок
с жильем, они не могут оценить только в материальном плане, так как люди
часто не покидают ни одной семьи, теряют средства к
существованию,социальный статус в обществе, испытывают постоянные
психологические страдания.
Можно отметить еще одну негативную тенденцию – рост удельного веса
мошенников в структуре преступности в целом. Так, за 10 лет число
мошенников в структуре всех зарегистрированных преступлений увеличилось
более чем вдвое, с 3,2% в 2009 году до 7,4% в 2019 году, аналогичное развитие
мошенничества наблюдается в структуре расследуемых преступлений
экономического характера. Так, в 2009 году было 12,6% выявленных
экономических преступлений, в 2018 году – 30,5%, а по состоянию на 2019 год
статистика отражает только случаи мошенничества 159 УК РФ, их удельный
вес также высок – 24,6%.
1
Кроме того, можно констатировать еще один весьма негативный факт-
увеличение числа мошенников на фоне общего снижения преступности. Таким
образом, доля последних в общем объеме преступлений продолжает расти,
несмотря на постепенное снижение всех зарегистрированных преступлений, а
также мошеннических действий с 2009 года. Стремительный рост
мошенничества в структуре экономических преступлений заметно обыден: если
в 2005 году было 1/10 всех экономических преступлений, то в 2014 году их
было почти треть, а в 2015-2017 годах они оставались на высоком уровне.
Помимо тех тенденций, которые возникают непосредственно при анализе
статистических данных, невозможно не заметить такую тенденцию
мошеннических преступлений, связанных с изъятием чужой недвижимости, как
увеличение количества способов совершения этих преступлений, а также их
переплетение с другими общественно опасными явлениями. Данная тенденция
1
Статистика Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: http://www.mvd.ru (дата
обращения: 04.01.2020).
62
проявляется в контексте развития социально-экономических отношений в
России.
При общем снижении уровня преступности в России число мошенников
выросло более чем в 2 раза. Так в 2007 году было зарегистрировано 87 471
мошенников, 2019 – 200598. В отношении доля мошенничеств в общей
структуре преступности это число увеличилось почти втрое: с 3,2% в 2007 году
до 8,4% в 2019 году
1
.
Аналогичная тенденция роста мошенничеств наблюдается и на Дальнем
Востоке. В 2008 г. количество мошеннических посягательств в данном регионе
составляло 1 399, а в 2014 г. этот показатель вырос до 6 387, то есть, более чем
в 4 раза
2
. В 2017 г. по ст.ст. 159-159.6 УК РФ в ДВФО было зарегистрировано 7
293 преступления, что на 17,8% больше по сравнению с 2016 г. В 2017 г. число
зарегистрированных мошенничеств только в Приморском крае составило 3498,
что на 8,2% больше, чем в предыдущем 2018 г.
Появление новых видов мошенничества вызвало необходимость
законодательного закрепления уголовной ответственности за некоторые из
наиболее распространенных видов преступлений. Так, федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ к ст. 159 УК РФ были дополнительно включены ст.ст.
159.1 (мошенничество в сфере кредитования), 159.2 (при получении выплат),
159.3 (с использованием платежных карт), 159.4 (в сфере предпринимательской
деятельности), 159.5 (в сфере страхования), 159.6 (в сфере компьютерной
информации). А собственно сама ст. 159 УК РФ в ч. 4 была дополнена, помимо
квалифицирующих признаков «совершение организованной группой» и «в
особо крупном размере», мошенничеством, «повлекшим лишение права
гражданина на жилое помещение»
3
.
1
Состояние преступности [Электронный ресурс] // URL:
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 04.01.2020).
2
Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая
характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2011. – С. 12.
3
Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
63
Что касается гендерных особенностей преступлений в сфере
недвижимости, то стоит отметить высокую долю женщин, совершающих
социально опасные деяния в этой сфере. Так, доля женщин в мошенничестве на
рынке недвижимости составляет около 30%, тогда как доля женщин в общем
преступлении колеблется от 15%
1
, что, безусловно, является особенностью
этого вида преступности.
Таким образом, в последние 15 лет, несмотря на декриминализацию
некоторых преступлений, в том числе таких типично «женский» как обман
потребителей, в России наблюдается рост удельного веса женщин
преступностью: от 13,6% в 1999 году до 16,0% в 2019 году, а пик этот
показатель снизился до 2006 г., когда он был 17,8%.
2
Рассматриваемый вид
преступности характеризуется значительными колебаниями роста и снижения,
нестабильностью показателей за рассматриваемый период.
2.2. Виды преступлений на рынке жилья и их уголовно-правовая
характеристика
Переход рыночной системы отношений с российским государством был
связан с восстановлением существующих институтов права частной
собственности, а также делением вещей на движимое и
недвижимое,упраздненным «навсегда» после революции 1917 года.
3
В
обозримом периоде истории существования советской власти к системе
имущественных прав применялся иной подход, однако с начала 1990-х годов
она претерпела значительные изменения. Процесс экономических реформ
1
Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения //
Российский следователь. – 2017. – № 8. – С. 27-33.
2
Синьков Д.В. Криминальная статистика // Криминологический журнал ОГУЭП. – 2019. – №
1(19). – С. 95.
3
Декрет ВЦИК «О социализации земли» от 19.02.1918 г. ст. 1: «Всякая собственность на
землю, недра, воды, леса и живые силы природы… отменяется навсегда» [Электронный
ресурс] // URL: http://law7.ru/base18/part7/d18ru7822.htm (дата обращения: 03.01.2020);
Примечание к ст. 21 ГК РСФСР 1922 г.: «С отменой частной собственности на землю
деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено» [Электронный ресурс] // URL:
http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html (дата обращения: 03.01.2020).
64
происходит внезапно и спонтанно, законодательная база не формируется,
население и государство не готовы к новым реалиям политической,
экономической и социальной жизни. Таким образом, наряду с позитивными
нововведениями в отношении имущественных прав в этой среде существует
множество негативных процессов и явлений.
Поэтому очень распространенными преступлениями на рынке
недвижимости являются мошенничество, кража или фальсификация
документов, штампы, штампы, вымогательство и другие формы. Кроме того,
около четверти (24,7%) уголовных дел, изученных по ч. 3 ст. 159 УК РФ,
относятся к нарушениям чужого имущества или денежных средств на
приобретение жилья.
Наиболее распространенным преступлением при замене жилья является
преступление корыстной направленности, в частности мошенничество, и
необходимо уточнить особенности совершения таких преступлений. Кроме
того, несмотря на то, что анализ состава данного преступления полностью
отражен в отечественной литературе, это, однако, не исключает обсуждения
определенных условий, влияющих на квалификацию и практику применения.
Согласно УК РФ, мошенничество – это кража чужого имущества или
покупка чужого имущества путем обмана или злоупотребления трастом.
Родовым объектом мошенничества, как преступления, включенного в раздел
VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», является безопасность
экономической системы. С этим согласны далеко не все ученые, так, например,
В. Л. Волков как общий объект мошенничества показывает отношение к
собственности.
1
Л.Д. Гаухман родовым объектом эгоистических преступлений
называет собственность, а общественные отношения в сфере экономики он
относит к типичному объекту.
2
С.М. Кочои полагает, что объектом
1
Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота
недвижимости: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 102.
2
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. – 2-
е изд., испр. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2018. – С. 17.