74
социальных выплат, установленных по закону или по нормативным правовым
актам, с использованием заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, так
же как посредством замалчивания фактов, которые должны повлечь
прекращение данных выплат.
В сравнении с ч. 1 ст. 159 УК РФ, по указанной специальной статье
предусматривается более мягкое наказание, исключающее лишение свободы,
тогда как ч. 1 ст. 159 УК РФ его предусматривает на срок до двух лет
1
. По нашему
мнению, такое смягчение не является обоснованным, поскольку преступными
действиями наносится ущерб всему обществу в лице государства, а лишенными
финансовой поддержки оказываются наименее защищенные слои населения.
Ч. 2 ст. 159.2 УК РФ предусмотрен такой квалифицирующий признак, как
совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, но
исключен альтернативный квалифицирующий признак «значительный ущерб»,
который предусматривается в ч. 2 ст. 159 УК РФ, что также приводит к
смягчению наказания: предусмотрен срок лишения свободы на один год
меньше
2
.
Квалифицирующий признак ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совпадая с ч. 3 ст. 159
УК РФ, состоит в специальном субъекте, то есть преступное деяние должно быть
совершенным лицом при использовании своего служебного положения, либо
размер посягательства должен подпадать под понятие крупного. В отношении
наказания, и здесь срок лишения свободы оказывается сокращен до пяти лет
вместо шести, последние предусмотрены за простое мошенничество, без учета
введенного дифференцирования на различные области деятельности.
Осуществление мошенничества во время получения выплат организованной
группой или в особо крупном размере наказывается таким же образом, как и
простое мошенничество, с максимальным сроком лишения свободы в десять лет.
По нашему мнению, такое снижение строгости наказания может явиться
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2
Там же.
75
способом уменьшения ответственности.
В продолжение уголовно-правовой характеристики «специального»
мошенничества, а именно, мошенничества, связанного с получением выплат,
следует указать, что родовой объект совпадает с объектом мошенничества,
который предусмотрен ст. 159 УК РФ: группа общественных отношений,
обеспечивающих нормальное функционирование экономики РФ в виде
целостной системы. Видовой объект в указанном случае аналогичен, он
представляет собой отношения собственности в целом. Непосредственный же
объект представляет имущество, то есть денежные средства или ценные бумаги,
принадлежащие государству, муниципальному органу власти и пр.
Установление непосредственного объекта требуется при решении вопросов о
признании потерпевшим или гражданским истцом и о возмещении ущерба, хотя
и не оказывает влияния на квалификацию.
Потерпевшим от данного преступления может быть признана РФ, ее
субъекты, муниципальные органы власти, иные учреждения, являющиеся
уполномоченными законами и другими нормативными правовыми актами в
осуществлении выплаты пособий, компенсаций, субсидий и прочих социальных
выплат
1
.
Так как мошенническое действие при получении выплат представляет
собой специальную норму по отношению к мошенничеству, предусмотренному
ст. 159 УК РФ, устанавливающей ответственность за более узкий круг
преступлений, предположительно, субъект преступления по ст. 159.2 УК РФ
будет аналогичен общей норме о мошенничестве - ст. 159 УК РФ, где в наиболее
обобщенном виде охвачены все преступления, признаки которых закреплены в
ней.
Как правило, до момента задержания правоохранительными органами
мошенник успевает совершить не одно, а несколько преступлений в отношении
1
Калашников М.И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества как одного из
основных видов преступлений в сфере недвижимости / М.И. Калашников // Публичное и
частное право. - 2015. - № 4. - С. 99.
76
недвижимости, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ. Примерами могут служить
сдача в наем одного и того же помещения нескольким лицам, завладение
денежными средствами с обещанием приобретения и оформления земельных
участков для нескольких граждан и прочее. В таком случае реальной оказывается
совокупность преступлений, так как мошенником в каждом эпизоде
совершаются самостоятельные, в основном, тождественные действия, целью
которых служит завладение чужим имуществом посредством обмана.
Следовательно, мошенничество в сфере оборота жилья является
многоэпизодным преступлением.
Возможен случай идеальной совокупности преступлений, совершенных в
ходе незаконного завладения чужим недвижимым имуществом, например, при
мошенничестве, совершаемом путем подделки этим же лицом документов или
их похищения, т.е. квалификация преступного деяния будет осуществляться по
ст. ст. 159, 325 или 327 УК РФ.
На практике чаще всего во время назначения наказания по совокупности
мошенничества и подделки или хищения документов, ответственность за
последние деяния обвиняемый не несет, так как это преступления небольшой
тяжести, срок давности по которым составляет два года. В большинстве случаев
он оказывается уже истекшим к моменту поступления уголовного дела в суд,
ведь расследование дел о мошенничестве в сфере недвижимого имущества
требует достаточно длительного времени
1
.
Мошенничество является длящимся преступлением, что можно объяснить
правовой природой недвижимого имущества. На длительность приобретения
права на чужую недвижимость мошенническим путем указывает и
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: «...преступление
считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически
1
Кобец П.Н. Общие закономерности и криминологические показатели преступлений,
совершаемых рынке недвижимости, в условиях России середины второго десятилетия XXI
столетия / П.Н. Кобец //Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2016. - № 1. – С. 55.
77
закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права
собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих
такой регистрации в соответствии с законом)»
1
.
До появления приведенных в Постановлении Пленума ВС РФ 2007 года
разъяснений существовала проблема, связанная с квалификацией по ст. ст. 325,
327 УК РФ в совокупности со ст. 159 УК РФ. В п. 6 данного Постановления
разъясняется, что хищение чужого имущества или приобретение права на него
посредством обмана или злоупотребления доверием, которые совершены с
использованием подделки тем же лицом официального документа, по которому
предоставляется право или освобождение от обязанностей, должно
квалифицироваться в форме совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
В случае если лицо, подделав официальный документ, по независящим от
него обстоятельствам фактически им не воспользовалось, содеянное
квалифицируется по ч. 1 ст. 327 УК РФ. А в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ оно
должно квалифицироваться как приготовление к мошенничеству, при
обстоятельствах дела, свидетельствующих о том, что у лица имелся умысел
использования поддельного документа для осуществления преступных деяний,
предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Если лицом для целей хищения чужого имущества путем обмана или
злоупотребления доверием был использован подделанный им самим документ,
но по независящим от него обстоятельствам оно не совершило изъятие
имущества потерпевшего либо приобретение право на него, содеянное будет
квалифицироваться совокупностью преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327
УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и, смотря по обстоятельствам конкретного дела,
соответствующей частью ст. 159 УК РФ. В ст. 7. Постановления указывается, что
хищение лицом чужого имущества либо приобретение права на него с
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 12.01.2008. № 4561.
78
применением обмана или злоупотребления доверием, совершенные при
использовании официального документа, подделанного другим лицом, в полной
мере охватывается составом мошенничества, поэтому не требуется
дополнительная квалификация по ст. 327 УК РФ
1
.
Таким образом, следует отметить, что общественно опасные деяния в
сфере рынка недвижимости могут квалифицироваться как преступления
различающиеся степенью тяжести, совершением против разных объектов
посягательств: личности, собственности, порядка управления и пр. При всем
этом базовым преступлением в сфере оборота жилой недвижимости является
мошенничество. Это преступление известно отечественному уголовному праву
издавна, тем не менее, в юридической науке и практической деятельности
осталось немало дискуссионных вопросов, среди которых и связанные с
появлением новых дифференцированных видов мошенничеств, они
предусмотрены ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ, а также новым квалифицирующим
признаком в ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Отметим также, что в последнее время законодателем оказывается
повышенное внимание преступной деятельности в сфере оборота недвижимой
собственности. Так, в УК РФ внесены значимые для охраны недвижимого
имущества изменения: ФЗ от 31.11.2012 в ч. 4 ст. 159 УК РФ, где
предусматривается ответственность за мошенничество, повлекшее лишение
права гражданина на жилище, и ФЗ от 15.07.2015 в ст. 170 УК РФ, где в новой
редакции отражена «регистрация незаконных сделок с недвижимым
имуществом». Следовательно, есть основания говорить о построении целостной
системы статей уголовного закона, которая предусматривает наказание и для
мошенников, действия которых направлены на завладение чужой
недвижимостью, и для служащих государственных органов, способствующих
осуществлению преступной деятельности.
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 12.01.2008. № 4561.
79
2.3 Основные мошеннические схемы на рынке жилья (анализ судебной и
правоприменительной практики)
Рынок жилья является одним из наиболее динамично развивающихся
экономических сегментов страны и, к сожалению, одним из самых
криминогенных. Отечественная уголовная статистика не содержит отдельных
сведений о совершаемых на рынке жилья преступлениях, показатели которых
растворены в таких статистических массивах, как преступления против
собственности (глава 21 УК РФ) и преступления в сфере экономической
деятельности (глава 22 УК РФ).
Следует констатировать, что современный рынок недвижимости по
темпам роста и количеству преступлений, совершаемых путем мошенничества,
находится на втором месте после сферы кредитно-финансовых отношений.
Наиболее типичными видами и способами совершения преступлений в
рассматриваемой сфере на территории Республики Крым, как и в целом по
России являются: мошенничество при сдаче квартир в аренду, оформлении
договора купли-продажи, завещании, покупке квартиры в строящемся доме,
обмене жилья, злоупотребления с вымороченным жильем, при продаже
аварийных домов
1
.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество с недвижимостью - это любые противозаконные манипуляции с
недвижимыми имущественными объектами, в результате которых одна из
сторон теряет право владения таким объектом или денежные средства на его
приобретение, в то время как злоумышленник, в свою очередь, нечестным путем
вступает в имущественные права или обогащается за счет ничтожной сделки,
признаваемой впоследствии недействительной.
1
Болтовская Я. Охота на жилье: Аферисты отбирают собственность крымчан [Электронный
ресурс] // Крымская газета. 29.06.2017. Режим доступа: https://gazetacrimea.ru/news/idet-ohota-
na-jile-26284
80
В настоящее время существует множество мошеннических схем при
продаже вторичных квартир. Наиболее опасными видами являются:
1. Отчуждение квартиры по подложному паспорту РФ.
Данный вид является для злоумышленников наиболее результативным.
Действия злоумышленника осуществляются следующим образом: арендует
квартиру у собственника, который находится в длительном отъезде. При
заключении арендного договора преступник снимает копию паспорта
собственника для подготовки подложного паспорта, чтобы продать квартиру.
После удачной продажи квартиры мошенник бесследно исчезает с полученной
прибылью. Такая схема, как правило, используется с квартирами, стоимость
которых не менее 15-20 млн. рублей. Выявить факт подлога покупателю
самостоятельно практически невозможно, поэтому он рискует остаться без денег
и квартиры. В итоге сделка мошенника и покупателя признается
недействительной, квартира остается у законного владельца
1
.
2. Сокрытие законных наследников.
Сделки по покупке квартиры после наследования являются рискованными.
Могут возникнуть такие злоумышленные действия, как подлог завещания или
заключение неправомерной сделки на получение наследства. В случае с
завещанием может возникнуть следующая проблема - это вменяемость и
дееспособность наследодателя. Мошенники могут заставить невменяемое лицо
составить завещание.
3. Отчуждение квартиры по подложной доверенности.
Такая категория сделки заключается обычно с собственниками, которые
находятся заграницей на момент продажи квартиры. Но злоумышленники могут
и использовать доверенность от умершего лица, отозванную или подложную
доверенность. Во всяком случае, при приобретении квартиры по доверенности
1
Парфенов М.Р. К вопросу о предупреждении мошенничества в сфере оборота недвижимости
/ М.Р. Парфенов // Вестник юридического факультета Коломенского института (филиала)
ФГБОУ ВПО МАМИ. - 2015. - № 10. - С. 110.
81
следует на момент подписания договора и регистрации видеть собственника
лично
1
.
В общей структуре преступности махинации с жильем составляют меньше
1%, но вот актуальность этих преступлений не уменьшается. Отъем
недвижимости у граждан не только причиняет материальный ущерб, но и
приводит к лишению жилья. Так появляются бомжи, а вот в их среде
преступность уже значительно выше. В Крымском регионе аферисты
используют поддельные документы и правовую неграмотность жителей
полуострова для собственного обогащения.
Как отмечает заместитель прокурора Киевского района Симферополя
Арсений Суходолов, приказом Генерального прокурора РФ прокуратуре
предписано уделять особое внимание фактам хищения недвижимости у
граждан
2
.
В большинстве случаев это мошенничество, совершенное в особо крупных
размерах (судя по нынешним ценам на жилье), квалифицируется оно по части 4
статьи 159 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со
штрафом до 1 млн рублей. Иногда мошенники предоставляют в суд заведомо
поддельные документы с целью получить решение суда в свою пользу. Такие
действия квалифицируются как фальсификация доказательств. Для
должностных лиц участие в таких схемах означает превышение полномочий или
злоупотребление ими.
В Крыму за последние пять лет несколько раз менялась система учета
недвижимости: вначале эти функции исполняло БТИ, затем регистрационная
служба Минюста, а сейчас - Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) (см. Приложение).
Кроме того, изменилась и правовая система, которую простые граждане не
1
Парфенов М.Р. К вопросу о предупреждении мошенничества в сфере оборота недвижимости
/ М.Р. Парфенов // Вестник юридического факультета Коломенского института (филиала)
ФГБОУ ВПО МАМИ. - 2015. - № 10. - С. 111.
2
Болтовская Я. Охота на жилье: Аферисты отбирают собственность крымчан [Электронный
ресурс] // Крымская газета. 29.06.2017. Режим доступа: https://gazetacrimea.ru/news/idet-ohota-
na-jile-26284
82
знают. Но есть и субъективные факторы. Гражданине зачастую как бы сами
создают условия для совершения преступления тем, что дают возможность себя
обмануть - передают документы на недвижимость малознакомым людям,
подписывают документы без их прочтения, выдают генеральную доверенность
аферистам.
В течение 2014-2016 годов в Крыму действовала вполне организованная
группа лиц, которая лишала граждан недвижимости на основании документов,
выданных на территории Украины. Мошенники подыскивали
злоупотребляющих алкоголем людей, преимущественно жителей ЮБК. Этих
граждан доводили до состояния постоянного опьянения, затем похищали их
документы, после вывозили их на Украину, где и оформляли от их имени
доверенность. Получив доверенность, мошенники отбирали у своих жертв
паспорта, после чего бывшие собственники жилья вернуться домой в Крым не
могли.
Эта преступная схема пресечена правоохранительными органами
Киевского района Симферополя и сотрудниками ОБОП МВД по Крыму. Сейчас
следствие по делу окончено, в суд направлены два уголовных дела по обвинению
четырех членов ОПГ в семи эпизодах мошенничества
1
.
По другой схеме действовала жительница Симферополя, которая в 2015
году подала в Госкомрегистр ряд поддельных документов, на основании которых
отобрала у бывшего супруга долю совместно нажитой квартиры.
А вот в отношении сотрудников микрофинансовой организации
Симферополя в прокуратуру Киевского района поступило свыше 15 заявлений о
хищении ими на полуострове 20 объектов недвижимости. Как утверждают
потерпевшие, у них отобрали имущество в связи с получением каждым из них
займа в размере от 70 до 150 тыс. рублей. Условием выдачи займа был как раз
залог недвижимости, оформление генеральной доверенности и передача
1
Пресечена преступная схема мошенников [Электронный ресурс] // Министерство
внутренних дел по Республике Крым. Официальный сайт. Режим доступа:
https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Rezultati_dejatelnosti
83
документов на квартиру, участок либо дом. Они, не особо вчитываясь, подписали
договоры займа, по условиям которых в случае несвоевременного возврата займа
ежедневно начислялась пеня в размере 3% от суммы. В то же время на словах
кредиторы убеждали граждан, что их договор займа продлен, хотя обманывали.
Таким образом, по документам сумма задолженности увеличивалась
многократно. Затем аферисты, используя полученную доверенность, заключали
договор «об отступном», по условиям которого собственник якобы добровольно
передавал им свою недвижимость в счет погашения задолженности. Причем
стоимость квартиры занижалась в 7-10 раз по сравнению с рыночной. Затем
переоформляли права собственности и силой выселяли прежних хозяев при
помощи частных охранных предприятий. Сейчас деятельность указанной
группы пресечена, ее члены арестованы
1
.
Прокуратура Киевского района г. Симферополя провела проверку по
обращению крымчан о лишении прав на недвижимость. Установлены факты
мошеннического завладения жильем трех граждан на территории Большой Ялты.
Так, подозреваемые подыскивали потерпевших из числа социально
незащищенных граждан, вводя в заблуждение, получали от них генеральные
доверенности, по которым переоформляли недвижимое имущество.
Материалы проверки направлены в следственный орган для организации
уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено три
уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо
крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение).
В настоящее время работниками отдела по борьбе с организованной
преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым при
координирующей роли прокуратуры Киевского района г. Симферополя
деятельность группы пресечена, задержано двое лиц, причастных к совершению
указанных преступлений, решается вопрос об избрании в отношении них меры
1
Министерство внутренних дел по Республике Крым. Официальный сайт [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Rezultati_dejatelnosti