44
жизни человека, а в ответственности за защиту населения от массовых и грубых
нарушений прав и свобод.
В современных условиях государство, реализуя отдельные направления
внутренней политики, разрабатывает федеральные программы по социальной
поддержке определенных категорий населения, стимулированию тех или иных
сфер общественной жизни. В этой связи наблюдается активизация сферы
строительства, в том числе массовое возведение и выпуск в эксплуатацию
завершенных объектов, в том числе жилья.
Долевое строительство стало в последние годы наиболее доступным и
распространенным способом решения жилищного вопроса для большинства
экономически активных и работоспособных граждан, желающих улучшить свои
жилищные условия, но не обладающих доходами, которые позволили бы
приобрести жилье по текущим рыночным ценам.
При этом долевое строительство - наиболее рискованный способ
приобретения квартир. Многие дольщики стали жертвами злоупотреблений
застройщиков, связанных с нецелевым использованием полученных денежных
средств, двойными продажами квартир, незаконным строительством, изменением
проектной документации в процессе возведения объекта, некачественным
выполнением строительных работ, нарушением сроков сдачи домов в
эксплуатацию.
14
.
Работа следователя по планированию расследования преступлений имеет
свои отличительные особенности. Прежде всего он планирует отдельные узловые
тактические приемы, общую стратегию расследования, определяет основные
этапы следственно-поискового процесса, логику каждого следственного действия
в отдельности и систему следственных действий. Помимо всего
вышеперечисленного планируется использование следственной группы с
привлечением специалистов, экспертов, оперативно-розыскных сотрудников и
т.д. Дальнейшее развитие событий по расследованию дела во многом зависит от
правильно спланированного начала следствия.
14
Преступность в истории человечества. Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Монография. - М., Норма, 2015. С. 43
45
С самого начала планирования расследования следователю необходимо
предвидеть все действия заинтересованных в деле лиц, которые могут дать ему
определенное преимущество. Одна из основных исходных задач следователя -
раскрыть замыслы оказывающего противодействие подозреваемого или
обвиняемого, определить меры нейтрализации их противодействия.
В органах внутренних дел существуют различные формы планирования, в
том числе и планирования расследования преступлений. Планы могут быть
составлены не только в письменной форме, но и в табличной, графической,
мысленно и т.п. В случаях когда обстоятельства требуют немедленного
реагирования и выезда на место происшествия, производства других неотложных
следственных действий, следователь составить письменный план практически не
имеет возможности, в этом случае план принимает мысленную (умственную)
форму планирования своих и подчиненной группы действий. Процесс
продумывания по несложному делу обстоятельств, подлежащих установлению,
или набросок в личном блокноте тактических приемов производства того или
иного следственного действия будет тоже являться одной из форм планирования.
Однако необходимо помнить, что письменное планирование путем составления
следственных действий в целом по делу является самой основной формой для
работы в органах внутренних дел.
Следователю необходимо быстро, оперативно, исходя из существующей
обстановки, принять решение, в каком направлении он будет действовать.
Мысленно спланировать, исходя из специфических особенностей методов
расследования преступлений данного вида, весь комплекс необходимых
мероприятий. При составлении письменного плана следователь должен иметь все
необходимые данные по обстоятельствам совершенного преступления. В иных
случаях следователь может приступить к составлению письменного плана с
момента принятия дела к своему производству, так как вид преступления и его
характер требуют анализа и глубокого изучения тех материалов, которые
послужили основанием к возбуждению уголовного дела.
46
Следует особо отметить, что высокая степень доходности строительного
бизнеса является одной из причин совершения преступлений в данной сфере,
которая не стала исключением и также подвержена мошенничеству, наносящему
многомиллионные убытки населению. Криминализации строительной сферы в
том числе способствует высокий уровень коррумпированности различных
должностных лиц, состоящих в противоправных связях с коммерческими
структурами и организованными преступными группами.
Поэтому совершенно необходимо провести осмысление терминов и
провести между ними разницу, поскольку если в одно и то же понятие вкладывать
разный смысл, то тогда все рассуждения и дискуссии теряют свой смысл. Более
того, использование одного и того же понятия для обозначения разных (хотя и
внешне достаточно схожих) явлений затрудняет в дальнейшем установление
причинно-следственных связей, которые позволяют установить и видеть картину
в целом, и соответственно это препятствует выбору необходимых и эффективных
средств правового регулирования.
Следующая проблема. Нередко причиной отмены постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела, в том числе неоднократной, является неполнота
проведенной доследственной проверки, которая выражается в непроведении
каких-либо проверочных мероприятий, следственных действий, допускаемых на
этой стадии уголовного судопроизводства, неприобщении к материалу копий
документов, неполном исследовании отдельных обстоятельств проверяемого
события и т.д.
Необоснованные отмены решений об отказе в возбуждении уголовного
дела, равно как и регистрация в качестве сообщений о преступлении информации,
не содержащей признаков какого-либо преступления, создают дополнительную
нагрузку на следователей СК России, отвлекая от надлежащего выполнения
основной функции - расследования уголовных дел.
15
15
Криминология. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред.
проф. Аванесова Г.А. 6-е издание. - М.: Юнити-Дана, 2017. С. 43
47
1. Сложности с установлением лиц, пострадавших от преступных действий
недобросовестных застройщиков в сфере жилищных правоотношений, и участием
их в уголовном судопроизводстве.
Во-первых, в методологических основах предупреждения преступлений на
рынке жилья вызывает затруднение установление всего количества лиц,
пострадавших от незаконной деятельности жилищно-строительных кооперативов
и частных застройщиков. Данное обстоятельство связано с тем, что учет лиц,
заключивших договоры, ведется только при регистрации договоров долевого
участия.
Во-вторых, определенная часть участников долевого строительства на
рынке жилья являются жителями других регионов Российской Федерации (по
данным проведенного исследования около, 40% от общего количества
потерпевших - это представители Сибирского, Уральского, Приволжского и
Дальневосточного федеральных округов).
В связи с этим необходимо проводить следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на установление потерпевших,
проживающих за пределами Краснодарского края. Данные обстоятельства
негативно отражаются на сроках расследования по уголовным делам данной
категории.
16
.
В случае неустановления в процессе расследования методов
информирования о фактическом местонахождении указанных лиц, которым
причинен ущерб от действий преступников в сфере жилья, а также в случае их
неоднократной неявки в орган предварительного расследования органы
предварительного расследования должны принять меры, направленные на
принятие решения об их признании потерпевшими. Кроме этого, необходимо
обязательно включить данные о них в обвинение, при условии выполнения
комплекса мероприятий (следственных действий и оперативно-розыскных
16
Горошко Е.Ю. Принципы экспертного прогнозирования: системный подход // Эксперт-криминалист. 2014. N 1.
С. 38
48
мероприятий), направленных на обеспечение их явки для производства
процессуальных действий.
Методы предупреждения преступлений на рынке жилья, используемые
органами предварительного следствия, должны быть нацелены на установление
всех лиц, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, в
целях обеспечения прав потерпевших на судебную защиту, а также сокращения
сроков расследования.
2. Затруднения, связанные с использованием методов предупреждения
преступлений на рынке жилья.
Расследование уголовных дел в сфере жилья связано с необходимостью
проведения многообъектных бухгалтерских, строительно-технических или
комплексных (строительно-технических и бухгалтерских) экспертиз по каждому
уголовному делу (по данным исследования, от 1 до 5 экспертиз и более в
зависимости от числа объектов строительства), что также существенно
отражается на процессуальных сроках.
Данную проблему в сфере используемых методов предупреждения
преступлений на рынке жилья можно решить путем привлечения к производству
экспертиз экспертов из числа лиц, обладающих специальными познаниями (это и
подтверждается результатами проведенного исследования - в государственных
экспертных учреждениях были проведены лишь около 50% назначенных
экспертиз). Однако это влечет за собой необходимость дополнительного
финансирования.
В целях сокращения сроков расследования уголовных дел в методологии
предупреждения преступлений на рынке жилья используется возможность
проведения экспертных исследований на стадии проведения процессуальных
проверок.
Приведем примеры. При проведении проверки сообщения о краже
необходимо организовать эффективную и целенаправленную совместную
деятельность следователя с органами дознания. Особенностью такой
деятельности является комплексное использование криминалистических средств
49
и методов совместно с мероприятиями оперативно-розыскного характера, а также
привлечение других служб ОВД.
Своевременное и успешное раскрытие кражи из жилища, установление
виновных лиц в значительной степени зависят от времени обнаружения
преступления, своевременного реагирования на сообщение о краже, эффективной
совместной деятельности подразделений ОВД, выезда следственно-оперативной
группы, проверки и рассмотрения сообщения о преступлении, проведения
неотложных следственных действий и ОРМ.
При проведении анализа судебно-следственной практики по
рассматриваемой категории уголовных дел установлены следующие варианты
поступления информации в ОВД, особенности предварительной проверки
заявлений и сообщений которых создают различные ситуации и обстоятельства,
требующие организации проверки исходя из особенностей и источника их
получения.
Вариант 1: информация поступила от потерпевшего при обнаружении им
воздействия на преграду, защищающую от проникновения в жилище:
а) при обнаружении пропажи вещей;
б) при подозрении о пропаже какого-либо имущества.
17
.
Потерпевший, обнаружив признаки проникновения в жилище и осмотрев
жилище до приезда сотрудников ОВД, обнаружил пропажу определенных вещей
и сообщил об этом в ОВД. Следователь, получив такую информацию от
потерпевшего или дежурного по ОВД, может предположить, каким способом
преступник проник через соответствующие преграды, как он воздействовал на
них, какие следы мог оставить, какие действия предпринял, сколько времени
находился в жилище, знал ли о местонахождении похищенного имущества.
Следовательно, еще до осмотра места происшествия дежурному по ОВД
необходимо получить информацию о похищенном имуществе, его количестве,
характерных особенностях, о чем ориентировать все службы ОВД для их
дальнейшей работы; направить на место следственно-оперативную группу,
17
Преступность в истории человечества. Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Монография. - М., Норма, 2015. С. 43
50
сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции,
кинологов. До выезда следует принять меры к охране места, сохранению
следовой обстановки, недопущению посторонних, фиксированию данных
возможных свидетелей и очевидцев.
Приведем пример должного реагирования ОВД при приеме сообщения. 11
марта 2011 г. около 11 ч Г., находясь у себя дома и глядя в окно, увидела
незнакомого ей молодого человека, вылезавшего из окна соседнего частного
дома, принадлежащего Р., с пакетами в руках. Предположив, что происходит
кража, она сообщила об этом по телефону в ОВД. Оперативный дежурный
незамедлительно направил на место наряд патрульно-постовой службы полиции и
следственно-оперативную группу, проинформировав их о происшедшем и о
приметах подозреваемого. По пути следования недалеко от места происшествия
был задержан Т., у которого на месте задержания при личном досмотре
следователем было изъято похищенное имущество на сумму 3 460 рублей. При
последующем осмотре места происшествия было установлено, что стекло окна во
дворе дома Р. разбито, обнаружены и изъяты следы рук, которые, согласно
проведенной судебной экспертизе, были оставлены Т.
Немаловажным является предупреждение потерпевшего принимающим
сообщение сотрудником ОВД о том, чтобы потерпевший до приезда сотрудников
ОВД на место происшествия ничего не трогал, дабы не допустить дальнейшего
изменения им следовой обстановки (так как он уже проник в жилище и,
возможно, воздействовал на нее): не дотрагивался до предметов и не передвигал
их, не перемещался по жилищу, не занимался уборкой и обработкой предметов,
не воздействовал на возможные места проникновения и преграды (двери, замки,
окна и др.), не принимал мер к их восстановлению, не допускал посторонних в
жилище.
Информация может поступить и от потерпевшего, обнаружившего признаки
хищения с воздействием на преграду с подозрением о пропаже имущества,
который при этом сам в помещение не входил. Обнаружив признаки
проникновения в жилище в виде взлома замка двери, самой двери либо найдя
51
дверь открытой, окно разбитым, решетку на окне перепиленной и т.д., он сразу
обратился в ОВД. И поскольку жилище он не осматривал, то не знает, что
похищено.
В данном случае следователь может предполагать, каким способом
осуществлено проникновение через соответствующие преграды, как преступник
воздействовал на них, какие следы могут остаться, каков характер действия
преступника, сколько времени он находился в жилище, знал или не знал
местонахождение похищенного имущества. Необходимо также предупредить
потерпевшего о недопустимости изменения обстановки в жилище до приезда на
место происшествия полиции.
Подобная ситуация сложилась в случае кражи имущества из квартиры И.,
совершенной 11 апреля 2014 г. Около 18 ч И. вернулся домой с работы,
обнаружил взломанный замок входной двери и разбросанные вещи в доме, после
чего вызвал сотрудников полиции. Когда они приехали, он вместе с супругой
осмотрел квартиру и ничего похищенного обнаружить не смог, после чего
написал заявление лишь о привлечении к уголовной ответственности лиц,
которые сломали дверной замок. Проведя осмотр места происшествия и ОРМ,
сотрудники ОВД уехали. Через час И. случайно обнаружил, что из квартиры
пропало имущество на сумму 7 170 рублей, а именно золотое кольцо, пакет с
юбилейными монетами и бутылка шампанского, после чего он вновь сообщил в
ОВД уже о краже из жилого помещения.
Следовательно, сотрудники ОВД не владели всей информацией о
совершенном преступлении, поэтому в полной мере и своевременно не могли
произвести следственные действия и ОРМ, направленные на розыск похищенного
имущества.
Вариант 2: потерпевший обнаружил в своем жилище беспорядок:
разбросанные вещи, передвинутую мебель и технику, при этом воздействия на
преграду, защищающую от проникновения в жилище, не было. Сообщение от
потерпевшего поступило:
а) при обнаружении им пропажи вещей;
52
б) при его подозрении о пропаже какого-либо имущества.
При проведении проверки сообщения необходимо обращать внимание на
способ проникновения в жилище: это весьма существенно при выдвижении
версий по уголовному делу. Ситуации могут быть следующие:
- проникновение произведено с воздействием на преграду, но следы этого
преступником были уничтожены, последствия и следовая обстановка изменены,
обстановка восстановлена потерпевшим или преступником;
- преступник проник в жилище, имея оригинальные ключи либо их копии;
- потерпевший не заметил места и способа проникновения, воздействие на
преграду.
Вариант 3: от потерпевшего поступила информация об обнаружении
пропажи имущества при отсутствии признаков проникновения в жилище,
воздействия на преграды, нахождения посторонних лиц в жилище. Вещи
находятся на своих местах, беспорядка нет.
18
.
В процессе осмотра потерпевшим жилища он установил, какое имущество
пропало. Возможно и случайное обнаружение потерпевшим пропажи имущества.
Например, 15 мая 2011 г. около 1 ч М., находясь у себя в квартире,
обнаружил отсутствие ноутбука, ранее находившегося в дорожной сумке в
коридоре. Его супруга С. ему пояснила, что ноутбук не видела. После этого он
вызвал сотрудников полиции. В ходе осмотра места происшествия следов
проникновения, взлома двери и окон обнаружено не было, ключи от входной
двери были на месте. В ходе опроса С. вспомнила, что около 20 ч она обнаружила
дверь в квартиру открытой, но значения этому не придала, подумав, что забыла ее
закрыть после возвращения из магазина. В дальнейшем было установлено, что
кражу совершила А., которая, проходя мимо квартиры, обнаружила открытую
входную дверь, зашла внутрь и совершила кражу сумки с ноутбуком на сумму 67
500 рублей. Таким же способом 14 мая 2011 г. около 14 ч она совершила кражу
сумки у М., которая также оставила дверь незапертой. Сумку с вещами на сумму
18
Горошко Е.Ю. Принципы экспертного прогнозирования: системный подход // Эксперт-криминалист. 2014. N 1.
С. 38
53
7 200 рублей М. оставила на ручке входной двери и обнаружила пропажу только
на следующий день около 13 ч.
Подобная информация может поступать в ОВД и при краже, совершенной,
например, родственником или знакомым потерпевшего, который знает о
расположении комнат в доме, месте нахождения имущества, времени нахождения
в жилище потерпевшего, возможном способе проникновения, что позволяет ему
выбрать удобное время для совершения преступления и, соответственно, для
подготовки и сокрытия следов.
Однако в связи с тем, что сроки проведения строительно-технических и
судебно-бухгалтерских экспертиз превышают тридцатисуточный срок,
отведенный для проведения процессуальной проверки, принятие такого решения
увеличивает число уголовных дел, возбужденных после отмены постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следователем.
Использование методов предупреждения преступлений на рынке жилья
осложняется отсутствием полного перечня документов, подлежащих
исследованию, ввиду необеспечения "застройщиками" надлежащего
бухгалтерского учета, а также сокрытия указанных документов.
19
.
В связи с этим на стадии возбуждения уголовного дела и в процессе
расследования необходимо применить комплекс методов по установлению
местонахождения интересующей документации, получению сведений обо всех
заключенных договорах с участниками строительства.
3. Проблемы, возникающие в процессе деятельности по возмещению вреда
потерпевшим на рынке жилья.
Приоритетной задачей органов предварительного следствия в выборе
методов предупреждения преступлений на рынке жилья остается возмещение
материального вреда, причиненного преступлениями.
В рамках доследственных проверок и расследования уголовных дел
обозначенной категории следует обратить внимание на установление
19
Преступность в истории человечества. Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Монография. - М., Норма, 2015. С. 43