55
дельцами – руководителями кооперативов, малых предприятий, совместных
предприятий, государственных предприятий и предприятий иных
организационно – правовых форм собственности являются и преступники из
общеуголовной среды. Эти группы имеют межрегиональные связи,
основанные на экономических и корыстных интересах, как коммерческих
организаций, так и их руководителей. Руководители групп – авторитетные
личности, нередко занимающие ответственные должности в органах власти,
как ранее судимые, так и несудимые.
Третья форма – это организованные группы, действующие в местах
лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных
по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений
против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений,
чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз,
нападений, расправ и подкупа.
Четвертая форма – это организованные группы, предназначенные для
совершения преступлений с использованием межрегиональных связей.
Группы состоят из жителей разных местностей.
Пятая форма – это организованные группы, так называемые
«гастролеры». Для этих групп характерно совершение преступлений,
связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными
организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая
преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства.
Шестая форма – это организованные группы, действующие на
транспорте. Они совершают преступления общеуголовной направленности, а
также преступления в сфере экономики.
Седьмая группа – это организованные группы бандитской
направленности. Данные группы имеют вооружение, автомашины,
соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой
жестокостью. Эти бандитские формирования представляют повышенную
общественную опасность.
56
Восьмая форма – это организованные группы, имеющие международные
связи. Такие группы базируются в России, имеют постоянные связи с
преступными формированиями, действующими в странах СНГ. Характерный
вид преступного промысла этих совместных формирований – кражи
импортных и отечественных автомобилей, наркобизнес, металлобизнес,
торговля оружием, квартирные кражи и грабежи.
Организованные преступные сообщества, действующие на территории
России, по наблюдениям криминологов, уже несколько лет назад проникли в
страны Западной и Восточной Европы, а затем в страны Американского и
Азиатского континентов. В свою очередь, организованная преступность
зарубежных стран активно стремиться в Россию. Например, по утверждению
иностранных средств массовой информации, русская, украинская и
грузинская преступные организации, а также американская Kosa nostra
установили между собой прямые связи для организации мошеннических
операций с кредитными карточками.
45
И последняя, девятая форма, – это организованные группы
предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью
экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и
банковские структуры.
Что касается сфер криминального влияния организованной
преступности, то сегодня при слабом ей противодействии преступные
формирования проникли во все сферы социальной деятельности, которые
могут принести им хоть какую-то прибыль. При осуществлении своей
преступной деятельности организованная преступность наносит серьезный
ущерб интересам государства и общества. Российская организованная
преступность занимается любым видом преступной деятельности, невзирая
на то, какие потери понесет государство. Жажда наживы и тяга к власти
перевешивают все патриотические чувства, какие только могут быть у
45
Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки. // Государство и
право. – 2017. - №1. – 21 с.
57
гражданина. Российские криминологи отмечают, сегодня преступные
группировки при покровительстве коррумпированных чиновников завозят в
Россию для захоронения опасные химические и радиоактивные отходы с
разных стран мира, превращая нашу страну в единую грязную свалку для
международного мусора, что создает существенную угрозу экологическому
состоянию России.
Российская организованная преступность широко развернула
преступную деятельность по производству синтетических наркотиков.
Выброшенные с кафедр ученые – химики давно трудятся в подпольных
лабораториях по их созданию. Работники российских спецслужб утверждают,
что в этом они превзошли западных специалистов и качество такого
смертельного продукта уже не оставляет желать лучшего как раньше.
Наркотики, произведенные в России, пользуются на Западе и в США
большим спросом. Но вместе с этим, также считается, что российские
наркодельцы завозят большими партиями на территорию России такие
наркотики, как героин, кокаин, гашиш из восточных республик СНГ и других
стран, в результате чего большое количество молодого поколения
деградирует и погибает. Такими преступлениями наносится значительный
ущерб здоровью населения России.
Организованная преступность немалый вклад внесла и в разграбление
культурного и исторического наследия России. Похищение и торговля
произведениями изобразительного искусства, антиквариатом и иными
предметами, относящимися к памятникам истории и культуры, стоят далеко
не на последнем месте. Русскими православными иконами торгуют
специализированные магазины Германии, США и даже Африки. По оценкам
специалистов, из России вывезено около 80% всех имеющихся икон. В этой
области преступной деятельности действуют глубоко законспирированные
организованные преступные группы с выходом на международные
криминальные связи. По данным криминологов еще в 1992 году сотрудники
государственной безопасности при проведении лишь одной операции
58
предотвратили контрабандный вывоз из Ярославской области в Германию
114 икон XVII-XIX вв., представляющих значительную историческую
ценность.
Рынки сбыта, хранилища предметов истории культуры организованной
преступностью контролируются жестко.
Специалисты криминологи отмечают, что прибыльным преступным
промыслом становится оружейный бизнес, а также торговля радиоактивными
материалами.
По данным отечественных криминологов и специалистов ГУОП,
оперативные службы США, Италии, Германии уже зарегистрировали
поставку ядерных материалов из России. Ими также отмечено, что в Милане
перехвачена партия урана стоимостью 55 миллионов долларов. А в декабре
1992 года баварская криминальная полиция ликвидировала подпольную сеть,
по которой доставлялся плутоний из России.
Сегодня в Европу и Азию российские преступные группы регулярно
вывозят из страны самых красивых, здоровых и молодых представительниц
прекрасного пола, получая от проституции валюту, не говоря уже о
сплошном контроле за эти видом деятельности на территории России. Такая
преступная деятельность влечет уничтожение генофонда России.
Российскими специалистами-криминологами замечено, что в основном
наибольший интерес организованная преступность проявляла к сфере
экономики, так как уже в первые годы перестройки по данным криминологов
около 20% воров в законе и других авторитетов уголовного мира вложили
имеющиеся у них денежные средства в кооперативную деятельность. Самой
популярной для организованной преступности стала кредитно-денежная
система. Не случайно только в 1993 г. в стране было убито 35 банкиров. А по
данным американской прессы, в частности, журнала «Business week» 11 из 25
крупнейших банков России связаны с организованной преступностью.
Организованную преступность также привлекли личные сбережения наших
сограждан, по этому вопросу М.Н. Зацепин отмечает, криминальными
59
структурами создаются собственные «карманные» банки, специально
предназначенные для различных махинаций с сокрытием незаконно
полученной прибыли и отмывания преступно нажитых капиталов. По
мнению криминологов, 1994 год для организованной преступности был
урожайным. За этот год совершалась масса различных финансовых
мошенничеств путем привлечения денежных вкладов населения. В
вышеупомянутом году в органы внутренних дел поступило три миллиона
заявлений от обманутых вкладчиков. Сумма ущерба за 1994 год составила в
пересчете на американские доллары 5 миллиардов.
Криминологи обращают свое внимание и на то, что организованная
преступность также интересуется еще и внешнеэкономической сферой.
Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей,
продовольствия. Привлекательными сферами для организованной
преступности являются добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля
и транспорт.
По нашему мнению в сфере влияния организованной преступности на
сегодняшний день находятся десятки тысяч хозяйствующих субъектов, в их
числе: банки, биржи, предприятия государственного сектора. В городах,
районах, буквально, все продавцы на вещевых рынках, импортеры
автомобилей, владельцы ларьков, магазинов, ресторанов и кафе платят дань
той или иной организованной преступной группировке, так называемой
«крыше». Во многих местах предприниматели обязаны (по установленному
написанному правилу преступников) предварительно получить от
уголовного авторитета разрешение на установку ларька или открытие
магазина.
Г.Г. Смирнов по этому поводу дает свое высказывание: «Сегодня одним
из видов преступной деятельности, причем очень доходным является
вымогательство (рэкет), используемый для создания финансового фонда.
46
46
Белоусов В.Н. Гаджиев Н.Б. О совершенствовании борьбы с организованной преступностью и
коррупцией. Хабаровск: Закон. 2014. – 98 с.
60
Преступные группировки и сообщества продолжают расширять сферы и
территории своего влияния. При помощи угроз, а порой и просто физической
расправы рэкетиры вынуждают предпринимателей под различным предлогом,
например, под видом страховки бизнеса от других преступных группировок
платить деньги, переводя их на счета специально созданных предприятий». В
результате преступной деятельности организованная преступность по
нелегальным каналам переправляет в зарубежные банки 18-20 и более
миллиардов долларов в год.
Организованная преступная деятельность особенно в экономической
сфере все более глобализируется. Механизмы извлечения доходов
преступным образом все чаще приобретают межрегиональный и
международный характер, осуществляясь на территории сразу нескольких
стран.
До недавнего времени борьба с организованной преступностью
проводилось в контексте борьбы с групповой преступностью, выделялись
только элементы организации в преступной деятельности, а показатели
состояния организованной преступности включались в групповую
преступность. При этом, оценивая уровень и динамику организованной
преступности следует учитывать ее высокую латентность. По мнению
некоторых ученых правоохранительным органам известно лишь шестая-
десятая часть преступных формирований от существующих.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации оставила без изменения приговор Брянского областного суда, а
жалобы осужденных на необоснованную квалификацию их действий по
сбыту наркотических средств в составе организованной группы,
недоказанности отдельных фактов сбыта и недопустимости доказательств –
без удовлетворения, за исключением части эпизодов в отношении одного из
осужденных, не являющегося участником данной группы.
61
Приговором суда Л.О. признана виновной в совершении 63 покушений
на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере,
организованной группой; 3 покушений на незаконный сбыт наркотических
средств, организованной группой; в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой; в
незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере,
организованной группой; в приготовлении к незаконному сбыту
наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой;
вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений иным
способом, совершенное родителем, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, связанного с вовлечением несовершеннолетнего в совершение
особо тяжких преступлений;
С.М. - 6 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, в
крупном размере, организованной группой; в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный организованной группой; в
приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, в особо
крупном размере, организованной группой;
Б.Г. – 3 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, в
крупном размере; в покушении на незаконный сбыт наркотических средств;
Г.А. - в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в
крупном размере, организованной группой; в незаконном хранении без цели
сбыта наркотических средств в особо крупном размере;
Г.Л. – в совершении 7 покушений на незаконный сбыт наркотических
средств, в крупном размере, организованной группой;
С.В. - 3 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, в
крупном размере, организованной группой;
Т.А. - 4 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, в
крупном размере, организованной группой;
62
Л.В. - в пособничестве в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств, в крупном размере, совершенный организованной
группой.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и
возражений на них, Судебная коллегия сочла вывод суда о виновности
осужденных в совершении преступлений основанным на совокупности
исследованных при судебном разбирательстве доказательств, приведенных в
приговоре.
Доводы осужденной Л.О. о том, что организатором преступной группы
она не являлась и не руководила, а также доводы о том, что остальные
осужденные не являлись членами организованной группы, и доказательств
этого в деле нет, опровергаются исследованными доказательствами, из
которых следует, что Л.О. и Л.А. (осужден приговором от 16.08.2012) в
сентябре 2010 года создали организованную преступную группу для сбыта
героина на территории <...> района и города <...> руководили группой и сами
непосредственно принимали участие в совершении преступлений.
Для сбыта наркотических средств супруги в сентябре 2016 года
привлекли в организованную группу своих родственников: С.М., Г. Л., Г.А.,
С.В., Т.А., которые выполняли функции, направленные на непосредственный
сбыт наркотиков, а в случае своего отсутствия, супруги Л. прибегали к
помощи дочери Л.В., передававшей по их просьбе героин покупателям по
месту жительства семьи Л. в кв. <...> д. <...> по ул. <...> п. <...>.
Суд правильно указал, что созданная и руководимая Л.О. и Л.А.
организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью
участников преступной группы (действовала в неизменном составе с
сентября 2010 года до 14 февраля 2011 года), до тех пор, пока организаторы
преступной группы не были задержаны сотрудниками правоохранительных
органов. Между участниками поддерживались прочные, постоянные,
основанные на родстве, связи. Эта особенность преступной группы
позволила создать условия, максимально исключающие возможность
63
раскрытия преступной деятельности, обеспечить дисциплину на родственном
доверии участников организованной группы.
Организованная группа отличалась распределением ролей -
организаторами являлись Л.О. и Л.А., которые осуществляли общее
руководство и обеспечивали постоянное поступление наркотиков путем его
поставок из другого региона России - <...> области. Денежные средства от
сбыта наркотиков аккумулировались в семье Л., их подсчетом и хранением
занималась Л.О.
С.М., Г.А., совместно с другими лицами вошли в состав преступной
группы, были осведомлены о ее деятельности и непосредственно
участвовали в этой деятельности. Каждый из них, как участник группы
выполнял установленные для них функции и задачи согласно
распределенным ролям, направленные на непосредственный сбыт
наркотиков, договаривались с покупателями наркотических средств, сбывали
полученные от Л.О. и Л.А. наркотики в г. <...> и <...> районе <...> области.
Полученные денежные средства передавались указанными участниками
организованной группы Л.О. и Л.А. для закупки новой партии наркотиков.
С.В., Т.А. сбывали героин по месту жительства семьи. Участники группы
предпринимали меры конспирации по приобретению, хранению и перевозке
наркотического средства.
При судебном разбирательстве тщательно проверялись все доводы в
защиту осужденных, в том числе о применении к осужденным незаконных
методов в период предварительного следствия, которые не нашли своего
подтверждения.
Судебная коллегия сочла несостоятельными доводы о постановлении
приговора на порочных доказательствах, за исключением ряда эпизодов в
отношении Б.Г., поскольку ни одно доказательство, юридическая сила
которого вызывала сомнение, не было положено в обоснование тех или иных
выводов суда.
64
Доводы о том, что действия осужденных были спровоцированы
сотрудниками правоохранительных органов, которые после первой
проверочной закупки и прослушивания телефонных переговоров не пресекли
действия группы, а создавали искусственные доказательства, а полученные
таким образом доказательства (материалы проверочных закупок) являются
недопустимыми, признаны несостоятельными.
Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции,
проверочные закупки у подсудимых производились на основании
имеющихся оперативных данных о сбыте наркотических средств. Эти
данные проверены и нашли свое подтверждение, поскольку помимо
материалов оперативно-розыскных мероприятий совокупностью других
сведений, в частности показаниями свидетелей, подтверждена преступная
деятельность по сбыту наркотических средств не только в период
оперативных мероприятий, но и до них, а также после них.
Из постановлений о проведении ОРМ "проверочная закупка" видно,
что они проводились с разными целями, в отношении каждого подсудимого в
разное время. Сами по себе материалы прослушивания телефонных
переговоров не устанавливают все обстоятельства сбыта героина, для их
выяснения обоснованно требовалось неоднократное проведение
"проверочных закупок". Проверочные закупки были прекращены после
получения достоверной информации об особенностях группового сбыта
героина, после чего проводились мероприятия по организации его
пресечения.
Суд правильно указал, что с учетом "семейного характера" преступной
группы, правоохранительным органам необходимо было установить
(доказать) характер взаимодействия членов группы от причастности до
наличия устойчивости связей. Сведения о поставках героина из другого
отдаленного региона периодичностью один раз в 1-2 месяца, объективно
предполагали отдаленность от первоначальных мероприятий действий по