44
Рисунок 2. Модель организованной преступности
Кроме организатора, в группу входило еще несколько человек, роли
которых были четко распределены. Так, один из них занимался управлением
счетами фирм-однодневок, другие оформляли фиктивные договоры,
выдавали денежные средства, занимались даже инкассацией. В ходе обыска
были изъяты крупные суммы в рублях и в иностранной валюте. Можно
только представить, сколько денежных средств было легализовано в
результате деятельности этой фирмы. А таких лжебанкиров только в апреле и
только в Москве было разоблачено не менее трех.
Исследователи называют противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, одним из наиболее важных
факторов, предопределяющих успех в противодействии организованной
преступности в целом.
Опасность легализации преступных доходов возрастает в случаях ее
совершения организованными группами. Это связано с такими свойствами
организованной преступности, как ее самовозрастание, самодетерминация,
45
связь с коррупцией и теневой экономикой. Каждое из этих свойств само по
себе, а в совокупности - тем более, представляет угрозу экономической
безопасности государства.
По данным ФСБ России, теневая экономика достигает 70-80% ВВП.
Одним из видов теневой экономики выступает неформальная
экономика - деятельность, основанная на межличностных неформальных
связях. Практика свидетельствует о значительном распространении этого
вида теневой экономики в нашей стране и ее связи с коррупцией: личные
отношения способствуют бизнесу в получении различных налоговых и
финансовых льгот, в получении подрядов на выполнение наиболее доходных
и перспективных видов работ, когда государственные заказы, минуя или
нарушая законные процедуры, передаются фирмам, возглавляемым «своими
людьми»
1
.
Неформальная экономика особенно тесно связана с экономической
коррупцией, под которой понимается подкуп либо другое незаконное
использование должностным лицом своего публичного статуса в целях
получения выгоды как для себя, так и для любых других лиц, а равно
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу.
Подобные коррупционные действия совершаются с нарушением
законных прав и интересов многих граждан и юридических лиц, не
вовлеченных в коррупционные схемы. Так, в Екатеринбурге осуждена П.,
замначальника областной антимонопольной службы, которая за взятки
оставляла без удовлетворения все жалобы лиц, проигравших в аукционах.
Действовала чиновница в составе группы, в которую входили директор
Управления муниципальных закупок К., получавший взятки от посредниц -
специалиста по проведению госзакупок Свердловской области Э. и
1
Эзрохин П.В.. «Современная организованная преступность в России: текущий
анализ проблемы и перспективы развития теоретических основ оперативно-розыскной
деятельности подразделений уголовного розыска по борьбе с организованной
преступностью» Вестник Уфимского юридического института МВД России, №. 2 (80),
2018, pp. 63-77.
46
сотрудницы областного департамента закупок К
1
. Таким образом некоторые
бизнесмены, вступавшие в сговор с чиновниками, обеспечивали для себя
преимущества в ведении дел, а добросовестные предприниматели,
предлагавшие государству даже более дешевые услуги и работы,
оказывались в проигрыше.
В последние годы связь неформальной экономики с коррупцией все
чаще стала попадать в поле зрения правоохранителей. Это связано не только
с активизацией их деятельности, но и с тем фактом, что распространение
незаконных коррупционных деяний приняло угрожающие масштабы,
затронув все государственные и коммерческие предприятия и структуры.
Сращивание интересов бизнеса с криминалом, бизнеса с органами
государственного управления, продажной части чиновничества с
организованной преступностью отмечают многие исследователи.
В результате симбиоза всех этих сил криминал способен подменить
отдельные структуры государства либо установить над ними полный
контроль.
Нашумевшее дело «Оборонсервиса» - яркий пример того, как
неформальная экономика может подменить государственную и привести к
утрате государством контроля над экономической деятельностью одного из
своих ведомств.
Теневая экономика тесно связана с криминальной деятельностью,
смыслом которой является предоставление незаконных товаров и услуг. Это
и наркобизнес, и торговля людьми, и контрабанда алкогольной продукции и
табачных изделий. Особую опасность указанные деяния стали представлять в
последние десятилетия, поскольку приобрели транснациональный характер.
К сожалению, законодатель не всегда своевременно реагирует на появление
все новых и новых криминальных угроз. Например, при широком
распространении торговли немаркированной алкогольной продукцией и
1
Дубичева К. Меченый сотрудник // Российская газета. – 2015 – № 60 (6631)
47
немаркированными табачными изделиями, приносящей колоссальные
доходы теневым дельцам, действующим, как правило, в составе
организованных групп и преступных сообществ, размер штрафа по ч. 6 ст.
171.1 УК РФ остается неизменным, установленным в размере от четырехсот
до восьмисот тысяч рублей. При этом особо крупным размером в
соответствии с примечанием к данной статье признается стоимость
немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных
табачных изделий, превышающая один миллион рублей. Это значит, что
продав немаркированных изделий на один миллион рублей, можно заплатить
штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, и спать спокойно, положив в
карман не менее 200 тыс. рублей.
Особенное удивление вызывает то, что Федеральным законом от 31
декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер
противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде
алкогольной продукции и табачных изделий» были увеличены размеры
штрафов по ч.1 и ч. 2 ст. 171.1 Но санкция ч. 6, предусматривающей
ответственность за более общественно опасные деяния, осталась неизменной.
Представляется, что в современных условиях недопустима и
фактическая бездеятельность правоохранительных органов по выявлению и
расследованию организованных форм преступной деятельности в среде
государственных служащих. Известно, что в отношении чиновников по
фактам создания ими сообществ или оказания покровительства криминалу
уголовные дела практически не возбуждаются.
В 2013 г. учтено лишь 4 коррупционных деяния за организацию
преступного сообщества с использованием служебного положения, а в 2014
г. таких дел вообще не было. И это при том, что на учете органов внутренних
дел находится 200 преступных сообществ (преступных организаций) с
общим количеством членов 4500 человек. Обвинительные приговоры по ст.
48
210 УК РФ в 2013 г. вынесены лишь 98 лицам, что почти в два раза меньше,
чем количество осужденных за данное преступление в 2012 г.
Думается, что причины подобного положения дел не только в
несовершенстве уголовного законодательства России, но и в недостаточном
профессионализме работников, отвечающих за данный участок борьбы с
преступностью, в отсутствии достаточного опыта в доказывании
деятельности организованных преступных групп и сообществ, в отсутствии
единой информационной базы, в недостаточной систематизации сведений о
деятельности руководителей организованной преступности.
Анализ статистических данных за 2012-2014 гг. приводит к
неутешительному выводу о низком уровне противодействия организованной
преступности со стороны государства. На необходимость принятия срочных
продуманных мер в данной области неоднократно обращали внимание в
своих работах такие исследователи, как П.В. Агапов, С.В. Иванцов, В.В.
Лунеев, В.С. Овчинский и другие. Эти меры должны отвечать требованиям
системности, т.е. включать как постоянную работу над законодательством,
над совершенствованием оперативно-розыскной деятельности, над
предупреждением преступности данного вида и снижением ее опасных
последствий, так и над комплексом современных социально-политических и
экономических проблем, влияющих на развитие и рост организованной
преступности.
Как содержание мотивации, так и причинность организованной
преступности, а следовательно, и характер мер по противодействию ей
сложны и неоднозначны. Установить единые причины организованной
преступности и меры по борьбе с ней и ее предупреждению невозможно, ибо
потребуется рассматривать все аспекты насильственных, корыстных,
коррупционных, террористических, экстремистских и других умышленных
преступлений, поскольку организованная преступность всеядна. В сферу
деятельности организованной преступной группы могут входить любые
49
деяния, которые дают высокую прибыль (сверхприбыль), власть и
собственность.
Абсолютное большинство деяний, которые совершают организованные
преступники, уже было рассмотрено. Не анализировалась лишь причинность
криминальной организованности. Поэтому необходимо сосредоточиться не
на изучении причинности различных видов деяний, совершаемых
организованными преступниками, а на анализе личности, причин и
противодействия организованности криминала.
Основные причины появления и разрастания организованной
преступности в СССР и России в 80-е гг. истекшего столетия связаны со
специфическими проблемами, которые возникли в условиях неудавшейся
перестройки социалистической системы, экономики и управления страной,
когда прежние политические, экономические, организационные, правовые и
нравственные устои рухнули, а ничего нового и современно-адекватного
создано не было. Именно в это время бесправия и безнаказанности
активизировались наиболее сильные и безнравственные субъекты и
созданные ими группировки. Таким образом, основные детерминанты
организованной преступности – это политические, социально-
экономические и правовые причины. С этими главными причинами
организованной преступности тесно связано отсутствие правовой базы для
противодействия организованному криминалу.
Другая причина – это слабость правоохранительной системы.
Безоглядная критика репрессий 1930-х гг. была не без умысла опрокинута
определенными слоями общества на действующие органы правопорядка.
Честные и квалифицированные сотрудники вынуждены были покинуть
органы, а государственное обеспечение последних было сведено к
минимуму. Правоохранительные органы не только стали бездействовать в
рамках закона, некоторые из них постепенно сливались с организованной
преступностью.
50
Коррупция властей, в том числе и в системе уголовной юстиции,
помогала организованным преступникам избежать привлечения к уголовной
ответственности. Они почувствовали полную безнаказанность, что лишь
укрепило их преступную деятельность. Отсутствие у граждан достаточных
средств к существованию, развал промышленности и сельского хозяйства
толкали их на любые авантюры. Организованная преступность захватила
властные структуры, подчинила себе многих сотрудников «государственной
машины» и стала практически неуязвимой автономной системой,
конкурирующей с самим государством. Автор, как и другие криминологи,
пришел к выводу, что для борьбы с этим злом не было главного –
политической воли руководства страны.
Подводя итого вышесказанного, хотелось бы всё – таки отметить, что
осознание реальных масштабов угроз, создаваемых организованными
преступными структурами в России, является актуальной задачей
юридической, экономической и политической наук, широкой
общественности, законодательной, исполнительной и судебной власти в
государстве.
Организованная преступность, это опаснейшее явление, которое не
только в нашем государстве, но и в мире, не встречает эффективного,
результативного противодействия со стороны всего государства в целом. В
своей деятельности, организованная преступность использует
проработанную годами методику и практику противоборства с государством.
Организованная преступность уже много лет назад превратилась в
высокоорганизованную структуру.
Устойчивая способность организованной преступности к
самовоспроизводству (самодетерминации) обусловлена следующими ее
особенностями:
1) слиянием общеуголовной и экономической составляющей;
2) наличием «общака» и непрерывного процесса легализации
денежных средств, полученных преступным путем;
51
3) коррумпированными связями;
4) внедрением в политическую сферу;
5) наличием международных криминальных связей;
6) системностью преступной деятельности, связанной с наличием
особой структуры, взаимозаменяемостью, распределением ролей и наличием
конкретных функций в механизме преступной деятельности.
Это позволяет совершать преступления с наименьшей зависимостью от
роли личности, так как в системе главное - это функция, которая выполняется
одним или несколькими членами группы. И если такие члены группы по тем
или иным причинам оказываются выключенными из механизма преступной
деятельности, например в случае привлечения, к уголовной ответственности
или гибели, им сразу же находится замена.
Таким образом, обеспечиваются устойчивость и непрерывность
функционирования системы. Организованная преступность - это
классический пример успешного функционирования таких качеств системы,
как саморазвитие и самовоспроизводство.
Противодействие самодетерминации преступности может
обеспечиваться только в процессе выявления и устранения ее факторов,
причин и условий, ей способствующих. В рамках правоохранительной
деятельности речь идет о противодействии латентной и нераскрытой
преступности, подготовке и реализации преступной деятельности, сокрытии
ее следов, об использовании результатов преступлений как факторах
самодетерминации преступности.
52
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
2.1. Условия, способствующие генезису организованной преступности
Деятельность преступных организаций и сообществ характеризуется
активным желанием «адаптироваться», к трансформации условий в обществе
в собственных целях. В случае просчетов в управлении делами государства и
общества эти организации и сообщества могут опережать события, влиять на
важные экономические, политические, социальные и другие решения, в том
числе на законодательный план.
Утверждается, что если обычная преступная деятельность атакует
общество, действуя против его институтов, в том числе против государства,
преступная деятельность организованного характера в этом нападении
старается опираться на структуры государства, гражданского общества
(общественные организации, фонды и т. д.), правовые экономические и
другие структуры, которые заметно подрываются под воздействием
преступной эмансипации с помощью различных манипуляций
коррупционной направленности в отношении государственного аппарата.
Эти структуры криминализируются с использованием следующих
механизмов: коррупция; дискредитация, шантаж, угрозы; физическое
устранение не состоятельных лиц.
С.В. Ванюшкин считает, что « в результате создается новая социальная
ситуация: общество начинает характеризоваться усилением криминальности
многих его структур и характеристик. В то же время преступная
деятельность организованного характера, которая вводила или контролирует
функционеров в политике, экономике, социальной и духовной сферах
53
общества, активно выступает против процессов декриминализации жизни
общества»
1
.
Организованная преступность: включает значительную часть
населения в преступной деятельности и сфере ее обслуживания;
обеспечивает конкретное структурирование общества с определением такой
субструктуры, как «криминальное общество», которое влияет на широкие
общественные отношения (в разные периоды с различной степенью
интенсивности и эффекта); Структурирует криминальное общество,
определяет его экономическую, социальную, политическую и духовную
иерархию. Создает собственные системы управления, безопасности,
объединения подрастающего поколения, суды, осуществляет свою
внутреннюю и внешнюю политику.
Л.М. Яковлев отмечает, что мафия формирует свое «государство в
государстве». Однако преступное общество не является преступным
государством. В криминальном обществе выделяются экономическая,
социальная, политическая и духовная сферы жизни; существует
криминальная «политическая власть» и ее преступная оппозиция; идет
ожесточенная борьба за власть
2
.
У криминального общества есть своя социальная структура, у
криминального общества есть своя политическая система. Существуют
«арбитражные суды», которые занимаются всеми видами дел. Периоды
эскалации и наступления системы уголовного правосудия. Большое значение
придается поддержанию, распространению и развитию криминальной
идеологии и психологии, в том числе через институты правового общества,
СМИ.
1
Ванюшкин С. В. Организованная преступность в реформируемой России и
направления борьбы с ней. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук // [электронный ресурс] — URL:
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1225462
2
Л.М.Яковлев / Организованная преступность: понятие, история,
деятельность, тенденции. - М.: Юристъ,2014.с.76