34
3) решение многосторонних криминальных задач, требующих единства
разнообразных усилий многих субъектов;
4) потребность объединения соучастников, имеющих определенную
«специализацию», для эффективного обеспечения совместных интересов;
5) преступная деятельность носит характер своеобразной «профессии»,
реализуемой зачастую в рамках специфического образа жизни;
6) наличие организационно-управленческих структур, материальной
базы, иерархии, конспирации, коррупционных связей, особых
внутригрупповых правил, а также жестких санкций за их нарушение.
Говоря о российской организованной преступности, нужно отметить,
что она приобретает явно выраженный транснациональный характер, т.е.
распространяет свою деятельность в других государствах. Это подтверждает
факт непосредственной связи преступных сообществ, центры которых
расположены в России, с аналогичными формированиями, действующими на
территории других стран. В совокупности такие преступные организации
фактически образуют единое транснациональное криминальное сообщество6.
В научной литературе отмечается обострение угроз, связанных с
неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми,
наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной
организованной преступности.
В связи с этим важное значение приобретает международное
сотрудничество, направленное на реализацию межгосударственных
соглашений, предусматривающих совместные мероприятия по
противодействию организованной и коррупционной преступности.
Организованные группы и преступные сообщества (преступные
организации) могут быть классифицированы по различным основаниям, в
частности, по социокультурным, религиозным, этническим, политическим и
идеологическим критериям. Они создают устойчивые криминальные связи с
«родственными» преступными сообществами из других регионов и стран,
расширяя тем самым сферы совместного влияния. Благодаря общности
35
языка, религии, обычаев, происхождения среди их участников
выстраиваются высоко консолидированные отношения, позволяющие
существенно повысить уровень конспирации и противодействия
правоохранительным органам и конкурирующим преступным организациям.
Одними из наиболее общественно опасных считаются ситуации
возникновения устойчивых «симбиотических» связей или иных форм сговора
между представителями преступных сообществ и государственными
служащими.
Лидеры преступных сообществ широко применяют методы
коррупционной направленности в отношении экономики и социально-
политической сферы.
Некоторые представители государственного аппарата осуществляют
противоправное взаимодействие («сращивание») с организованными
группами и преступными сообществами. Коррупционные взаимосвязи,
значительные материальные и организационные ресурсы способствуют
внедрению лидеров преступного мира в наиболее доходные сферы
коммерческой деятельности, продвижению их интересов в органах власти и
управления.
Организованные группы и преступные сообщества, выстраивая
сложную систему взаимоотношений с лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы, способны формировать из них своеобразный
«кадровый резерв».
Учитывая тенденции современной криминогенной обстановки,
правоохранительным органам необходимо осуществлять эффективное
межведомственное взаимодействие в сфере противодействия преступлениям,
совершаемым организованными группами и преступными сообществами
(преступными организациями).
Подводя итог нашего краткого исследования, необходимо сделать
вывод о том, что как в теории, так и в правоприменительной практике
продолжается активный поиск системного подхода к пониманию такого
36
сложного социально-девиантного феномена, как организованная
преступность. Исследование ее сущностных признаков, социально-
политических предпосылок, последствий и перспектив обладает
существенным потенциалом научного развития.
Следует отметить, что в настоящее время не в полной мере
реализуются механизмы противодействия организованной преступности,
способные быть адекватными уровню ее общественной опасности.
Необходимо дальнейшее совершенствование научно обоснованного
комплекса организационно-правовых мер экономического, политико-
идеологического и правового характера, обеспечивающих, с одной стороны,
неотвратимость уголовной ответственности виновных, а с другой —
устранение и предупреждение причин и условий, способствующих
разнообразным формам проявления организованной и коррупционной
преступности.
С нашей точки зрения, законодательство должно учитывать факт
существования различных уровней организованной преступной
деятельности. Мы предлагает принять за основу следующую классификацию.
1. Банда для совершения общеуголовных преступлений (с
экономической точки зрения - ремесленники-нелегалы). Аналог
американской гангстерской преступности.
2. Организованная преступная группа. Она может получить
контроль над легальными экономическими структурами и действовать в
качестве субъекта предпринимательской деятельности (разновидность
малого предпринимательства).
3. Преступная корпорация (финансово-промышленная группа),
контролирующая целые сферы предпринимательства, отрасли производства,
регионы. Выделение этого уровня позволит ставить вопрос об участии в
нелегальных операциях олигархов, чиновников, политиков и т.п.
4. Преступное сообщество мафиозного типа, контролирующее
политическую и экономическую деятельность различных социальных
37
субъектов с выходом на международный уровень. Аналог
транснациональных корпораций (ТНК). Субъектом этого вида деятельности
может быть и государство.
Анализ мафиозной деятельности в России трудно проводить по
материалам судебного разбирательства, но схематично можно представить
по сообщениям средств массовой информации.
Предлагаемая градация позволит, в частности, разграничить функции
органов, призванных противодействовать организованной преступности.
Например, РУБОП федеральных округов могли бы отслеживать деятельность
сообществ мафиозного типа, в то время как организованными группами
занимались бы сотрудники УВД.
Изложенные выше научные и нормативные характеристики
организованной преступности, по нашему мнению, не раскрывают в полной
мере ее социальной сущности.
1.2. Классификация форм деятельности организованной преступности
Разнообразие классификаций форм преступлений объясняет
многоаспектность данного феномена. В процессе классификации за основу
берутся различные факторы. Таким образом, можно выделить три основные
группы деяний: общеуголовные преступления; преступления, которые
совершаются по индивидуалистическим мотивам; преступления, которые
выражают протест против государственной власти.
На практике, широко применяется классификация преступлений по
нижеуказанным основаниям: степень тяжести (особо тяжкие, тяжкие,
преступления средней тяжести, небольшой тяжести); форма вины
(умышленные, неосторожные); объект посягательства, цели и мотивы
преступной деятельности (антигосударственные, корыстные, насильственные
и пр).; социально-демографические и криминологические основания
38
(возрастной критерий, например, преступления несовершеннолетних,
первичная, повторная и рецидивная преступность); классификация
преступлений по главам и статьям УК РФ.
Политическая преступность является злоупотреблением
соответствующими властными полномочиями против народа в политических
целях.
Корыстная преступность в настоящее наиболее распространена, с
развитием научно-технического прогресса появились и новые способы
совершения таких преступлений, например, фиктивные хозяйственные
операции, хищение путем внедрения в телекоммуникационные и
компьютерные сети банков, промышленный шпионаж, посягательства на
интеллектуальную собственность, нарушения патентных прав, незаконное
получение кредитов и пр.
Типы организованной преступности рассмотрены ниже (рисунок 1).
Рисунок 1. Типы организованной преступности
39
К насильственной преступности относится терроризм, умышленные
убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, бандитизм, разбой, грабеж,
вымогательство.
Организованная преступность представляет наибольшую опасность в
связи с наличием у таких группировок множества связей, в т.ч. и среди
должностных лиц и коррумпированных сотрудников правоохранительных
органов, иерархичности структуры, материально-технического обеспечения.
То есть ее осуществляют объединения преступников, которые
монополизируют разные сферы преступной деятельности. Помимо этого,
организованные преступные группировки могут оказывать активное
противодействие правоохранительным органам.
Преступность маргинальных слоев является формой преступной
деятельности, которую совершает главным образом часть населения,
оставшаяся «на обочине» в результате проведения различных реформ
(образовательная, культурная, экономическая, политическая и другие сферы
жизни общества). Также, это беженцы и незаконные эмигранты из других
стран. Фактически, такая преступность связана с финансовым
неблагополучием.
Экономическая преступность связана с осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности различных учреждений (бюджетных и
внебюджетных), т.е. осуществляется в сфере, связанной с материальными
ресурсами.
Экономическая преступность негативно влияет на институты общества,
нарушает установленный порядок финансовой деятельности.
Латентная преступность – это те преступления, которые остались
неизвестны правоохранительным орган, которые имеют право на
возбуждение уголовных дел. Причины латентной преступности весьма
разнообразны – сокрытие преступником (преступным сообществом) своих
действия; нежелание потерпевших и очевидцев обратиться в
правоохранительные органы; преступления стали известны должностным
40
лицам правоохранительных органов, но не были зарегистрированы в
установленном порядке. Особую тревогу вызывает рост преступности
несовершеннолетних. Связано это с целым рядом факторов – недостатки
воспитания (осуществляемого как родителями, так и образовательными
учреждениями), деформация общественного сознания, отсутствие должного
уровня правовой культуры и пр.
Несовершеннолетнее лицо может выступать в качестве субъекта
преступления с возраста 16 лет, при совершении тяжких и особо тяжких
преступлений – с 14 лет (ст. 20 УК РФ).
1.3. Направления, виды, сферы, модель организованной преступной
деятельности
Общие показатели зарегистрированной преступности данного вида
свидетельствуют об увеличении темпов ее роста. Так, если в 2012 г. было
разоблачено 202 преступных сообществ, то в 2014 - 255. В то же время
заметна тенденция к снижению общего количества тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных организованными группами и преступными
сообществами. В 2012 г. этот показатель составлял 17,3 тыс., а в 2014 году -
13,5 тыс. (т.е. минус 18,7%) [6].
Очевидно, что преступные сообщества, создаваемые в целях
совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений
(ч.4 ст. 35 УК РФ), не могли повлиять на статистику в части снижения
количества преступлений данной категории. Следовательно,
зарегистрировано меньше тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных в составе организованных групп. Однако эти данные сами по
себе не свидетельствуют об уменьшении опасности данного вида
преступности, неразрывно связанного с другими ее видами, такими,
например, как легализация (отмывание) преступных доходов.
41
Деятельность организованных групп в не меньшей степени, чем
деятельность преступных сообществ, требует легализации денежных средств
или иного имущества, приобретенных в результате совершения
преступлений. Статистические данные говорят о росте выявленных
преступлений, связанных с легализацией. Если в 2016 г. было выявлено 611
преступлений, то в 2018 - 744. По прежнему высоким остается количество
выявленных фактов легализации, совершенных в крупном размере (на сумму,
превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей) и в особо крупном
размере (шесть миллионов рублей): в 2016 г. - 356, в 2018 г. - 349.
Организованная преступность в России из года в год приобретает всё
более значительные масштабы, и ухищрённые формы существования.
Гигантские прибыли, не поддающиеся какому – либо учёту от существования
организованной преступности, порождают и подкрепляют
заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений в
непрерывном совершенствование механизма преступной деятельности.
Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и
международной безопасности, финансовой стабильности.
Приведём и проанализируем статистику преступлений, совершённых
организованными группами и преступными сообществами в Российской
Федерации за последние 3 года (Таблица 1).
42
Таблица 1
Состояние, динамика организованной преступности в Российской
Федерации в 2016 – 2018 годах
Наименование
показателя:
2016
2017
(+/-)
%
2018
(+/-)
%
Предварительно
расследовано
преступлений
11186
12135
+ 8,5%
13744
+ 13,2%
Предварительно
расследовано
преступлений
небольшой тяжести
100
109
+ 9%
192
+ 76,1%
Предварительно
расследовано
преступлений средней
тяжести
352
225
- 36,1%
291
+ 29,3%
Предварительно
расследовано тяжких
преступлений
6433
6980
+ 8,5%
7607
+ 8,9%
Предварительно
расследовано особо
тяжких преступлений
4301
4821
+ 12%
5654
+ 17,2%
Также приведём и проанализируем статистику выявленных лиц в
составе организованной группы или преступного сообщества в Российской
Федерации за последние 3 года (Таблица 2).
Таблица 2
Количество выявленных лиц совершивших преступления в составе
организованной группы или преступного сообщества в Российской
Федерации в 2016 – 2018 годах
Наименование показателя:
2016
2017
(+/-)
%
2018
(+/-)
%
Число выявленных лиц
9317
9261
- 0,6%
9693
+ 4,6%
Исходя из вышеприведённой статистики, приходим к выводу, что за
последний год в период с 2017 года по 2018 года абсолютно все показатели
организованной преступности выросли, и увеличились в сравнение с
прошлым годом. Данные показатели всецело подтверждаются
43
криминальными реалиями, происходящими в настоящее время в Российской
Федерации. Рост показателей организованной преступности должен быть
своевременно замечен государством, с целью нахождения эффективных
методов ее предупреждения.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная
организованной группой или в особо крупном размере (п п. «а», «б» ч.4 ст.
174 УК РФ) относится к тяжким преступлениям, также, как и легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления, с такими же квалифицирующими
обстоятельствами - совершение данных деяний организованными группами
или в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174-1). Таким образом,
именно тяжкие преступления составляют большую часть преступлений,
связанных с отмыванием преступных доходов.
Как отмечал В.И. Третьяков, «легализация криминальных доходов,
будучи сложной в финансово-экономическом отношении деятельностью, для
своей эффективности и результативности требует единения и координации
усилий множества лиц, иными словами, требует организованности
участников этого криминального бизнеса»
1
.
Практика показывает постоянный рост числа фирм, занимающихся
легализацией средств третьих лиц. В начале апреля 2018 г. в Москве
разоблачили группу незаконных предпринимателей, предоставлявших
банковские услуги. Лжебанк был полностью оборудован компьютерами,
счетчиками банкнот, профессиональными сейфами с кодовыми замками и
прочим необходимым для банковской деятельности.
Модель организованной преступности представлена ниже (Рисунок 2).
1
Третьяков Владимир Иванович К вопросу об основных методах легализации
(отмывания)криминальных доходов // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2013. №23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-ob-os№vnyh-metodah-legalizatsii-otmyvaniya-kriminalnyh-dohodov (дата обращения:
28.11.2019).