34
по этим вопросам Комитет по стратегическому планированию формирует
рекомендации для Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом».
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению
формулирует рекомендации для Совета директоров по вопросам
корпоративного управления, а также кадрового планирования, кадровой
политики и методов и технологий ее реализации в АО «Компания
ТрансТелеКом».
В целях содействия эффективному выполнению функций Совета
директоров в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в
АО «Компания ТрансТелеКом» создан Комитет по аудиту. Кроме Комитета
по аудиту и подразделений внутреннего контроля и управления рисками, в
АО «Компания ТрансТелеКом» действует Ревизионная комиссия, которая
независима от органов управления организации и подотчетна
непосредственно Общему собранию акционеров.
Для проведения независимой объективной оценки финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в АО
«Компания ТрансТелеКом» выбирается Внешний аудитор. По решению
Общего собрания акционеров в качестве Внешнего аудитора в 2018 году
выбрано АО «КПМГ».
Генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» руководит
деятельностью организации и осуществляет решения, принятые Общим
собранием акционеров.
Решения и приказы Генерального директора распространяются на все
подразделения организации, включая макрорегиональные и региональные
филиалы и представительство в Китайской Народной Республике.
В 2014 году филиалы АО «Компания ТрансТелеКом» располагались в
пределах полигонов 18 железных дорог ПАО «РЖД». В 2016 была
проведена оптимизация структуры компании и укрупнение имеющихся
филиалов. В настоящее время АО «Компания ТрансТелеКом» имеет восемь
макрорегиональных филиалов:
35
• Макрорегион Центр - основной филиал находится в г. Воронеж.
• Макрорегион Север - основной филиал находится в г. Ярославль.
• Макрорегион Кавказ - основной филиал находится в г. Ростов-на-
Дону.
• Макрорегион Верхневолжский - основной филиал находится в г.
Нижний Новгород.
• Макрорегион Урал - основной филиал находится в г. Екатеринбург.
• Макрорегион Сибирь - основной филиал находится в г. Красноярск.
• Макрорегион Западная Сибирь - основной филиал находится в г.
Новосибирск.
• Макрорегион Дальний Восток – основной филиал находится в г.
Хабаровск.
У компании есть имеется два Региональных филиала. «Регион
Барнаул» имеет основной филиал в г. Барнаул и «Регион Петропавловск»
имеет основной филиал в г. Петропавловске в Республике Казахстан. А
также представительство в Китайской Народной Республике.
Главный офис АО «Компания ТрансТелеКом» находится в г. Москва в
Бизнес-центр «Северная Башня».
Организационная структура Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом» линейно-функциональная (Приложение 1).
Возглавляет штаб директоров организации генеральный директор.
Генеральный директор руководит всей хозяйственной деятельностью АО
«Компания ТрансТелеКом», организует работу с целью достижения
эффективного взаимодействия всех структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, Правила внутреннего
трудового распорядка дня и другие внутренние локальные документы, от
имени организации заключает и расторгает хозяйственные, а также трудовые
договоры. Представляет интересы организации перед третьими лицами –
партнерами, кредиторами и другими организациями.
36
Именно генеральный директор несет ответственность за последствия
принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты деятельности,
а также эффективное использование имущества организации.
Генеральный директор выполняет поручения, предоставляет
отчетность о деятельности организации, имеет право выносить вопросы на
рассмотрение Общему собранию акционеров и Совету Директоров АО
«Компания ТрансТелеКом».
В штаб директоров АО «Компания ТрансТелеКом» входит семь
заместителе генерального директора по различным вопросам, пять
руководителей специальных департаментов, а также старший советник
генерального директора (Приложение 1).
Заместитель генерального директора по организационному развитию и
управлению персоналом отвечает за организацию и выполнение кадровой
работы в АО «Компания ТрансТелеКом». Совместно с участниками штаба
директоров и генеральным директором разрабатывает кадровую политику
организации. Отвечает за реализацию рекомендаций Комитет по кадрам,
вознаграждениям и корпоративному управлению по вопросам кадрового
планирования, кадровой политики и методов и технологий ее реализации в
АО «Компания ТрансТелеКом».
В ассортимент услуг АО «Компания ТрансТелеКом» входят:
• магистральные каналы связи;
• широкополосный доступ в Интернет;
• кабельное телевидение
• интерактивное телевидение по технологии IPTV (Телевидение
по протоколу интернета) и ОТТ-сервиса.
А также предоставляет услуги мобильной связи через собственного
мобильного оператора – «ТТК Mobile» по модели MVNO с использованием
инфраструктуры ООО «Т2 Мобайл» - бренд «Tele2».
37
АО «Компания ТрансТелеКом» работает в сфере В2В и предоставляет
свои услуги государственным учреждениям и ведомствам, а также
коммерческим организациям.
Клиентами компании являются коммерческие организации на всей
территории России, а также в Казахстане и Китае. К ним относятся в первую
очередь, организации крупного бизнеса. Таким клиентам компания
предоставляет доступ в интернет, проводит синхронизацию сетей связи и
другие услуги.
Для организации среднего и малого бизнеса таких, как рестораны,
гостиницы, интернет-магазины и др. компания предлагает обеспечение
доступа в интернет путем проведения WiFi, организацию работы
телевидения, создание виртуальной АТС, защиту от DDoS, а также
подключение многоканального номера 8-800-…
АО «Компания ТрансТелеКом» работает в сфере В2С и предоставляет
услуги Интернета и Телевидения физическим лицам.
Ближайшими конкурентами АО «Компания ТрансТелеКом» являются
ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», а также ПАО «МТС».
В таблице 2 пﹴредставлен краткий анализ деятености компании и ее
конкурентов.
Таблица 2
Краткий анализ деятельности конкурентов
Наименование
конкурента
Выручка
Количество
госконтрактов
(шт.)
Общая сумма
госконтрактов
(руб)
ПАО «Ростелеком»
306 млрд.
763 122
1 633 170 172 858
ПАО «Мегафон»
305 млрд.
18 493
68 783 502 874
ПАО «МТС»
331 млрд.
18 644
34 889 580 133
АО «Компания
ТрансТелеКом»
22 605 млн.
12 753
28 267 012 387
Анализ показал, что лидером в отрасли является ПАО «Ростелеком».
Компании ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» находятся примерно на одном
38
уровне. АО «Компания ТрансТелеКом» отстает от лидеров рынка, однако,
это объясняется более узким ассортиментом услуг компании и более
высокими расходами, связанными с инновационными технологиями.
Основные показатели хозяйственной деятельности АО «Компания
ТрансТелеКом» характеризуют компанию как достаточно успешно
развивающуюся. Объем выручки в 2018 оду составил 22 млрд. 605 млн. руб.
Произошло некоторое снижение выручки по сравнению с 2017 годом. Объем
снижения составил 495 млн. руб.
Чистая прибыль компании в 2018 году снизилась значительно по
сравлению с 2017 годом. Объем чистой прибыли в 2018 году составил 21
млн. руб.
На рис. 7 представлена динамика выручни и чистой прибыли АО
«Компания ТрансТелеКом» за три года.
Рисунок 7. Динамика выручки и чистой прибыли организации
Анализ показал негативную тенденцию к снижению эффективности
деятельности организации. При этом основные средства компании
уменьшились и составили 12 млрд. 577 млн. руб. Однако возрос уровень
дебиторсколй задолжености на -343 млн. руб. и составил в 2018 году 6 млрд.
139 млн. руб.
23,2
22,8
22,6
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23
23,1
23,2
23,3
2016 2017 2018
Выручка, млрд. руб.
183
567
21
0
100
200
300
400
500
600
2016 2017 2018
Чистая прибыль, млн. руб.
39
Показатель OIBDA увеличился на 15% и составил 5,2 млрд руб.
Рентабельность по OIBDA увеличилась до 18,9%.
2.2. Анализ кадровой политики организации
АО «Компания ТрансТелеКом» использует открытую превентивную
кадровую политику. Кадровая политика распространяется на все филиалы и
Главный офис компании.
Направления кадровой политики нацелены на обеспечение
организации качественным персоналом и способствуют повышению качества
кадрового потенциала АО «Компания ТрансТелеКом».
Среднесписочная численность персонала Главного офиса АО
«Компания ТрансТелеКом» в 2019 году составляет 740 человек.
Проведем количественный анализ персонала
В таблице 3 представлен анализ численности персонала организации.
Таблица 3
Анализ численности персонала Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом»
Наименование категории
работника
2018
2019
Изменение
чел
%
чел
%
чел
%
Руководители
15
2,0
15
2,0
-
-
Специалисты
693
93,9
692
93,6
- 1
- 0,3
Рабочие
16
2,2
18
2,4
+ 2
+ 0,2
Служащие и
вспомогательный персонал
14
1,9
15
2,0
+ 1
+ 0,1
Среднесписочная численность
738
100,0
740
100
+ 2
-
Анализ показал, что среднесписочная численность персонала Главного
офиса АО «Компания ТрансТелеКом» за год увеличилась на 2 чел. и
составила в 2019 году 740 чел.
40
Структура персонала главного офиса компании не изменилась. Доля
руководителей в среднесписочной численности персонала составляла 2,0%
как в 2018, так и в 2019 году. Доли рабочих и служащих немного
увеличились, т.к. количество сотрудников данных категорий возросло
соответственно на двоих и одного человека.
Основную часть персонала Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом» составляют специалисты, их доля в 2019 году равна 93,6%.
Своевременность оказания услуг, выполнения договоров, степень
использования оборудования и, в целом, эффективность деятельности
организации зависит от обеспеченности ее персоналом.
Обеспеченность организации персоналом определяется сравнением
фактической численности работников по категориям и профессиям с
плановой потребностью организации в персонале. Наиболее важно для
Главного офиса АО «Компания ТрансТелеКом», чтобы был полностью
сформирован штат специалистов, так как компания работает в сфене
информационных технологий и применяет большое количество инноваций.
Проведем анализ обеспеченности Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом» персоналом. По плану в 2019 году (табл. 4).
Таблица 4
Анализ обеспеченности Главного офиса АО «Компания ТрансТелеКом»
персоналом, 2019г.
Наименование категории
работника
План
Факт
Изменение
чел
%
чел
%
чел
%
Руководители
15
2,0
15
2,0
-
-
Специалисты
700
93,3
692
93,6
- 8
1,14
Рабочие
20
2,7
18
2,4
- 2
10
Служащие и
вспомогательный персонал
15
2,0
15
2,0
-
-
Среднесписочная численность
750
100,0
740
100
- 10
1,33
41
Анализ показал, что в Главном офисе компании существует разница
между планируемым штатным расписанием и реально заполненным. В штате
не хватает 10 сотрудников, т.е. штатное расписание не заполнено на 1,33%.
Нехватка персонала существует в категории «специалисты». В 2019
году в Главном офисе АО «Компания ТрансТелеКом» существует 8
вакантных мест специалистов, это 1,14% от плановой численности
сотрудников данной категории.
Нехватка специалистов в современной компании, работающей в
передовой отрасли экономики, может значительно сказаться на
эффективности и конкурентоспособности компании.
Динамика персонала характеризуется коэффициентами движения
персонала – коэффициентом текучести, коэффициентом оборота по приему,
коэффициентом оборота по выбытию, а также коэффициентом постоянства
кадрового состава. Проанализируем показатели движения персонала.
Коэффициент оборота по приему определяется по следующей формуле
(1):
Коп = Чпр/ Чсп *100, (1)
где Чпр – количество принятых в организацию сотрудников, чел.
Чсп – среднесписочная численность персонала организации, чел.
В 2018 г. Коп = (135 / 738) *100 = 18,3 %
В 2019 г. Коп = (122 / 740) * 100 = 16,5 %
Коэффициент оборота по выбытию определяется по следующей
формуле (2):
Ков = (Чув / Чсп) *100, (2)
где Чув – количество всех уволенных сотрудников, чел.
Чсп – среднесписочная численность персонала организации, чел.
В 2018 г. Ков = (131 / 738) * 100 = 17,8 %
В 2019 г. Ков = (120 / 740) * 100 = 16,2 %
Коэффициент текучести кадров определяется по следующей формуле
(3):
42
Ктек = (Усж + Унд) / Чсп х 100% (3)
где Усж – количество уволенных по собственному желанию
сотрудников, чел.
Унд – количество сотрудников, уволенных по инициативе работодателя
за нарушение трудовой дисциплины, чел.
Чсп – среднесписочная численность персонала организации, чел.
В 2018 г. К тек = (105 + 2) / 738 х 100 = 14,5 %
В 2019 г. К тек = (94 + 1) / 740 х 100 = 12,8 %
Коэффициент общего оборота персонала определяется по следующей
формуле (4):
Коо = (Чпр + Чув) / Чсп) *100, (4)
В 2018 г. Коо = (135 = 131) / 738 * 100 = 36,0 %
В 2019 г. Коо = (122 + 120) / 740 *100 = 32,7 %
Коэффициент замещения определяется по следующей формуле (5):
Кзм = (Чпр –Чув) / Чсп) * 100, (5)
где Чпр – количество принятых в организацию сотрудников, чел.
Чув – количество уволенных сотрудников, чел.
Чсп – среднесписочная численность персонала организации, чел.
В 2018 г. Кзм = (135 – 131) / 738 * 100 = 0,54 %
В 2019 г. Кзм = (122 – 120) / 740 * 100 = 0,27 %
Коэффициент постоянства кадрового состава определяется по
следующей формуле (6):
Кпт = (Чвг / Чсп)* 100, (6)
где Чвг– количество сотрудников, проработавших весь год, чел.
Чсп – среднесписочная численность персонала организации, чел.
В 2018 г. Кпт = (496 / 740) *100 = 67,0 %
В 2019 г. Кпт = (468 / 738) * 100 = 63,4 %
Анализ движения персонала Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом» представлен в таблице 5.
43
Таблица 5
Анализ движения персонала Главного офиса АО «Компания
ТрансТелеКом» персоналом
Показатели
2018
2019
Изменение,
чел.
Изменение,
%
Среднесписочная численность
работников, чел.
738
740
+ 2
0,27
Принято, чел.
135
122
- 13
9,6
Уволено, всего, чел.
131
120
- 11
8,4
в том числе
в связи с окончанием срока
договора
15
19
+ 4
26,7
выход на пенсию
9
6
- 3
33,3
увольнение за нарушение
трудовой дисциплины
2
1
- 1
50
увольнение по собственному
желанию
105
94
- 11
10,5
Коэффициент оборота по приему
18,3
16,5
- 1,8
9,8
Коэффициент оборота по выбытию
17,8
16,2
- 1,6
8,9
Коэффициент текучести
14,5
12,8
- 1,7
11,7
Коэффициент общего оборота
36,0
32,7
- 3,3
9,2
Коэффициент замещения
0,54
0,27
- 0,27
50
Коэффициент постоянства кадров
63,4
67,0
+ 3,6
5,7
Результаты анализ движения персонала свидетельствуют о том, что в
организации недостаточно высок уровень стабильности персонала.
Коэффициент постоянства кадров составил 67% в 2019 году, а коэффициент
общего оборота персонала показал высокое значение – 32,7%, что ниже, чем
в 2018 году, но всего на 3,3 %.
Коэффициент оборота по приему персонала в организацию остается
высоким в течение обоих рассматриваемых лет. Коэффициент оборота по
приему составил 18,3% в 2018 году и 16,5% в 2019 году.
Коэффициент оборота по выбытию в 2019 году почти сравнялся с
коэффициентом оборота по приему и составил 16,2%. Значение этого
коэффициента выше, чем коэффициента текучести, поскольку часть
сотрудников вышла на пенсию, а с частью сотрудников не был продлен
контракт.