43
располагаются пределах одной главы Особенной части УК РФ. В данном
случае это охрана общественных отношений в сфере экономической
деятельности.
Непосредственный объект – это часть общественных отношений,
охраняемые нормой УК, и являются частью видового объекта.
Непосредственный объект является обязательным признаком каждого
состава преступления, что замыкает деление объекта преступления,
предусмотренного отдельной статьей УК РФ. Его принято наименовать
непосредственным объектом. Без учета конкретного состава преступления,
объединяющего в себе содержательные и обусловливающие характер
общественной опасности преступления признаки, установить вид
конкретного преступления. Непосредственным объектом преступлений,
предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, выступают общественные
отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения
денежными средствами и иным имуществом.
Как отмечено в Постановлении Президиума Приморского краевого
суда от 28.05.2018 № 44У-114/2018
47
, преступление, предусмотренное ст.
174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической
деятельности, и, соответственно, составообразующим элементом этого
преступления является цель вовлечения денежных средств и иного
имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный
экономический оборот.
Необходимым является разграничение терминов «объект» и «предмет»
преступления. Множество споров вызывает само понятие «предмет
преступления». Традиционно его понимают как вещи материального мира,
воздействуя на которые субъект преступления причиняет вред
общественным отношениям
48
.
47
Постановление Президиума Приморского краевого суда от 28.05.2018 № 44У-114/2018
// СПС «КонсультантПлюс».
48
Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий // Журнал
российского права. 2011. № 12. С. 56 - 63.
44
Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ,
признаются денежные средства или иное имущество.
Под предметом легализации доходов И.А. Клепицкий предлагает
понимать «не только те вещи, которые получены непосредственно в ходе
совершения преступления (например, денежные купюры, полученные в
уплату за наркотики), но доходы от совершения преступления в самом
широком их понимании»
49
.
Как верно отмечается исследователями, имущество, заведомо
приобретенное другими лицами преступным путем, должно отвечать всем
признакам имущества, определяемого нормами гражданского права
50
.
Применительно к уголовно-правовому применению термина
«имущество» следует руководствоваться пониманием данного понятия
гражданским законодательством.
Законодатель разделяет имущество на два вида: движимое и
недвижимое. Исходя из анализа законодательной конструкции ч. 1 ст. 130
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ
51
(далее – ГК РФ), можно прийти к выводу о том, что недвижимое
имущество характеризуется наличием следующих двух признаков:
1) имеет непосредственную связь с землей;
2) имущество невозможно переместить без причинения несоразмерного
ущерба её назначению.
Деление имущества на движимое и недвижимое характерно не только
для России, но и для многих иных стран. Так, ст. 516 Гражданского кодекса
Франции 1804 г. осуществляет деление имущества на движимое и
недвижимое. Гражданское законодательство Германии при определении
состава недвижимости оперирует только земельными участками.
49
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 70.
50
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический
(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова,
Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. С. 512.
51
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
(ред. от 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
45
В юридической литературе также активно дискутируется
проблематика, связанная с соотношением понятий «недвижимость»,
«недвижимая вещь», «недвижимое имущество». Использование
законодателем термина «недвижимая вещь» следует признать обоснованным
ввиду того, согласно ст. 128 ГК РФ вещь называется в качестве
самостоятельного объекта гражданских прав. Термин «недвижимое
имущество» употребляется законодателем, как полагаем, не только в целях
идентификации недвижимости в качестве материального объекта, но и для
определения соответствующих прав. Наиболее распространенными
объектами легализации недвижимого имущества выступают жилые и
нежилые помещения, здания, сооружения, земельные участки, иные объекты.
При этом, согласно ч. 2 ст. 130 ГК РФ движимым имуществом
являются вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги.
На основании приведенных положений гражданского законодательства
следует констатировать, что термин «имущество» применительно к
легализации преступных доходов охватывает как движимое имущество,
включая деньги и ценные бумаги, так и недвижимое имущество (земельные
участки, дома и т.д.).
В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №
32 разъяснено, что под денежными средствами понимаются наличные
денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной
валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным
имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права,
документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество,
полученное в результате переработки имущества, приобретенного
преступным путем или в результате совершения преступления (например,
объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных
преступным путем).
46
Законодатель относит наличные деньги к разновидности вещей.
Включение наличных денег в состав вещей означает распространение на них
вещно-правового режима.
Вместе с тем, сегодня распространенными являются и электронные
денежные средства. В тоже время построение эффективной системы
безналичных расчетов с помощью расчетных документов в электронной
форме наталкиваются на несовершенство законодательства,
регламентирующего данную сферу.
Первоначально появление электронных денег рассматривалось как
экзотический финансовый институт, не доступный для использования
рядовому гражданину в стране. Однако практика функционирования
электронных систем показала, что электронные деньги являются не просто
абстрактной субстанцией, а они все активнее вторгаются в повседневную
деятельность, заменяя прежние формы осуществления расчета (наличный и
безналичный). Электронные деньги обращаются в режиме платежных систем
двух видов: систем, функционирующих на базе банковских карт, и систем,
функционирующих на базе компьютерных сетей.
В связи с прогрессирующим распространением электронных денег и
возрастанием их влияния в расчетах между субъектами финансовых и
гражданско-правовых отношений, актуальным является вопрос
совершенствования механизма правового регулирования обращения
электронных денег, взаимоотношений участников рынка электронных
платежей, обеспечение конфиденциальности проводимых платежей и
сохранности в платежных системах и т.д. Законодательство постоянно
требует внесения определенных изменений и дополнений, поскольку
предусмотреть все вопросы, с которыми сталкиваются субъекты отношений
по обращению электронных денег, практически невозможно. К тому же сами
отношения постоянно развиваются, требуя новых подходов правового
регулирования. Таким законодательным актом, является Федеральный закон
от 27.06.2011 г. 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
47
Данный закон так и не решил проблему различного толкования и
понимания правовой природы и сущности электронных денег, отдельные
вопросы регулирования деятельности электронных платежных систем,
необходимости идентификации пользователей платежных систем, перечня и
объема требований, предъявляемых к самим платежным системам и другие
вопросы.
В России электронные деньги вошли в повседневную практику
относительно недавно, но за небольшой промежуток времени получили
достаточное распространение. Первыми российскими электронными
негосударственными платежными системами в нашей стране были уже
упомянутые Яndex.Деньги, а также WebMoney, Единый кошелек, Рапида и
некоторые другие.
После осуществления регистрации в платежной системе пользователю
автоматически открывается персональный счет, на который можно зачислять
разнообразным способом деньги. Впоследствии эти виртуальные деньги
(Яндекс. Деньги) можно различными способами вывести в российские рубли.
CyberPlat является комбинированной системой, позволяющей
осуществлять как функции платежного шлюза, так и карточной системы и
интернет-банка. По сути, данная система представляет собой обмен
безналичными расчетами в Интернете реальными деньгами и в реальном
времени.
Сторонами расчетов в платежной системе CyberPlat являются:
1) покупатель;
2) электронный интернет-магазин;
3) банк.
Перечень ценных бумаг закреплен ч. 2 ст. 142 ГК РФ, в который входят
акции, векселя, закладные, инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда, коносаменты, облигации, чеки и иные ценные бумаги, названные в
таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом
48
порядке. Таким образом, перечень ценных бумаг, закрепленный ГК РФ,
является открытым.
ГК РФ проводит разграничение ценных бумаг на документарные и
бездокументарные. Особенность эмиссионных ценных бумаг заключается в
том, что они представляют собой объект сделки, которая осуществляется на
рынке ценных бумаг. На многих развитых финансовых рынках (в частности,
Франции, Германии, Италии и т.д.) важным признаком эмиссионных ценных
бумаг является тот фактор, что они выпускаются преимущественно в целях
их обращения на фондовой бирже, что в связи со спецификой российской
экономики делает обращение эмиссионных ценных бумаг в нашей стране
несколько иным, а именно: свободное обращение эмиссионных ценных
бумаг.
Различия между ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ заключается в том, что
предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, признаются
денежные средства и иное имущество (ценные бумаги в российской и
иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество), приобретенное
заведомо преступным путем другими лицами, а по ст. 174.1 УК РФ -
приобретенное самим лицом в результате совершения им преступления.
Следующим обязательным элементом состава преступления является
объективная сторона преступления.
В науке уголовного права объективная сторона преступления
рассматривается в двух противоположных аспектах: и в качестве
динамического, и статического явления.
Как динамическое явление объективная сторона преступления
представляет собой общественно опасный и противоправный процесс
посягательства на охраняемые законом интересы, который воспринимается с
его внешней стороны, включает в себя последовательные этапы,
начинающиеся в осуществления преступного действия (бездействия) лица и
заканчивающиеся наступлением преступного результата.
49
В статическом понимании объективная сторона преступления включает
в себя совокупность признаков, которые характеризуют проявление
внешнего акта конкретного общественно опасного посягательства на
охраняемый объект. Данная точка зрения является преобладающей на
сегодняшний день.
Объективная сторона основного состава преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ, состоит в совершении финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Такой обязательный признак объективной стороны как заведомость
означает, что субъект с достаточной достоверностью обладал сведениями о
том, что использует средства или иное имущество, которые были получены
другим лицом в виде дохода от преступной деятельности
52
.
Приговором от 22.01.2018 Л. осуждена за совершение преступлений,
предусмотренных п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ и оправдана по ч. 1 ст. 174 УК РФ.
Оправдывая Л. по данному обвинению, суд посчитал установленным,
что совершенные ей финансовые операции, связанные с получением
денежных средств на счета киви-кошельков, последующим переводом
денежных средств на банковские счета посторонних лиц и затем
обналичиванием денег, являлись лишь формой получения оплаты за сбыт
наркотических средств, преследовали цель конспирации преступной
деятельности и не являлись совершением финансовых операций по
приданию правомерного вида доходам, полученным в результате совершения
преступления, в связи с чем в действиях Л. отсутствует состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Между тем из материалов уголовного дела следовало, что Л. получала
оплату за свою преступную деятельность в составе организованной группы
52
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 14.06.2018 по делу №
22-3143/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
50
на счета киви-кошельков, используемых ею, а в последующем полученные
денежные средства переводила на банковские счета лиц, не имеющих
отношения к деятельности организованной группы и не осведомленных о
преступном характере происхождения данных денежных средств. Кроме
того, сама осужденная в ходе предварительного следствия и судебного
заседания не отрицала, что, переводя денежные средства, полученные за
выполнение ею функций «закладчика» наркотических средств, с киви-
кошельков на банковские счета, легализовала таким образом деньги,
полученные в результате деятельности по сбыту наркотиков
53
.
Обратим внимание на то обстоятельство, что в действующем УК РФ
отсутствует определение понятия «стадии преступления». В главе 6 УК РФ
«Неоконченное преступление» только указываются отдельные признаки
приготовления, покушения и окончания преступления.
Данный законодательный пробел законодательства восполняется в
юридической литературе.
Термин «стадия» предполагает под собой определенную ступень,
период, этап в развитии, которые в своей совокупности образуют
качественные различия процесса или явления в его генезисе.
Одни авторы определяют стадии совершения преступления в качестве
определенных этапов развития преступной деятельности, которые
характеризуются отличиями в зависимости от характера совершенного
противоправного деяния, которые отражают степень реализации виновным
преступного намерения
54
.
53
Обзор апелляционной практики по уголовным делам за май 2018 года (подготовлен
Верховным судом Республики Коми) // СПС «КонсультантПлюс».
54
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В.
Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2015. С. 135.
51
По мнению других исследователей, стадии совершения преступления
представляют собой юридически значимые этапы, через которые проходит
преступление в своем динамическом развитии
55
.
Третьи авторы осуществляют отождествление стадий преступления с
видами неоконченных преступлений
56
.
Любое преступное деяние характеризуется определенной временной и
пространственной протяженностью, основанной на психофизической
активности личности преступника. Отличие преступного поведения от
правомерного состоит в том, что в первом случае лицо имеет умысел на
совершение преступления. Преступление как категория наделяется
социальными и юридическими свойствами. Сущность и значение общего
понятия преступления в законодательстве заключается в необходимости
разграничения преступления от непреступных деяний, а также
осуществлении категоризации преступлений по характеру и степени их
общественной опасности.
Можно говорить о существовании трех юридически значимых этапов
(стадий) совершения преступления:
1) подготовка к совершению преступления;
2) исполнение состава преступления;
3) наступление общественно опасных последствий.
При этом, уголовно-правовым значением наделяются только стадии
совершения умышленного преступления.
Значение стадий совершения преступления заключается в том, что они
позволяют определять момент совершения преступления и, соответственно,
установления уголовной ответственности, разграничения оконченного
преступления от неоконченного.
55
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А.
Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект, 2017. С. 405.
56
Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления в преступлениях с усеченным составом //
Юридические науки 2005. № 3(13). С. 116-119.
52
В УК РФ закреплены следующие три основных стадии совершения
преступления:
1) приготовление к совершению преступления;
2) покушение на преступление;
3) окончание преступления.
Приготовление к преступлению может рассматриваться как создание
определенных условий, направленных на совершение данного преступного
деяния, и использование благоприятной обстановки.
Приготовление к легализации преступных доходов характеризуется
следующим:
1) приготовление к преступлению характеризуется временным
интервалом от момента совершения преступления;
2) приготовление к преступлению по своей сущности и содержанию не
несет в себе непосредственной общественной опасности и находится за
пределами объективной стороны преступления;
3) многие элементы состава преступления, например, объект и
объективная сторона преступления, не находят своей конкретизации на
данной стадии совершения преступления.
Полагаем, что стадия приготовления к совершению преступления
представляет собой деятельность, направленную на создание и обеспечение
условий для совершения конкретного преступления в будущем.
Составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 174,174.1 УК РФ,
являются формальными. Они считаются оконченными с момента, когда лицо,
действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно
использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за
товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о
переводе денежных средств и т.п.
В процессе осуществления преступной деятельности могут возникнуть
различного рода обстоятельства, при которых лицо может отказаться
впоследствии от совершения задуманного преступного деяния, что в науке